Byrådet - 25-05-2023

Spørgetiden er borgernes adgang til en direkte dialog med byrådet.

Det er vigtigt, at spørgsmålene er korte (max 2 minutter) og har almen interesse for kommunens borgere.

Borgerne kan stille spørgsmål til byrådet ved at:

• møde personligt op til byrådsmødet, eller
• sende spørgsmålet på forhånd til mail: direktionssekretariatet3@faxekommune.dk

Der er afsat ½ time til dette punkt.

Se desuden forretningsordenen for spørgetid, vedhæftet som bilag.

Personoplysninger behandles, når der stilles spørgsmål til byrådet. Du kan læse mere herom i det vedhæftede bilag.

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes gennemsnitslikviditet.

Kommunens likviditet efter kassekreditreglen udgør ultimo april måned 105,9 mio. kr. Likviditet efter kassekreditreglen opgøres som den gennemsnitlige daglige likviditet gennem de sidste 12 måneder.

I figuren nedenfor vises 3-måneders likviditeten. Ved at opgøre likviditeten ud fra 3-måneders perspektiv vil man hurtigere kunne se udsving i likviditeten, da denne opgøres over 3 måneder og ikke 12 måneder. Dette skyldes, at sæsonbetonet udvikling (eksempelvis når der falder større betalinger én gang årligt) indgår i 12-måneders likviditeten i 12 måneder i alt, hvorimod større betalinger falder ud af 3-måneders likviditeten efter tre måneder. Det samme gør sig også gældende når det generelle udgiftsniveau og træk på kassen bliver mindre. De første indikationer på at udviklingen vender vil kunne ses tidligere og tydeligere i 3-måneders likviditeten end 12-måneders likviditeten.

Graf 1 - udvikling i 3-måneders likviditeten

3-måneders likviditeten er fra marts til april 2023 faldet med 1,9 mio. kr. fra 80,5 mio. kr. til 78,6 mio. kr. Til sammenligning er det under halvdelen af hvad 3-måneders likviditeten faldt fra februar til marts, hvor den faldt med 5,1 mio. kr. Dette viser, at den negative udvikling i kommunens likviditet synes at flade ud. Dette fremgår også tydeligt af graf 1.

Målsætning for gennemsnitslikviditeten i den økonomiske politik

I Faxe Kommunes økonomiske politik er der en målsætning om en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr. Målsætningen på 100 mio. kr. ses over en 4-årig periode (budgetåret og tre budgetoverslagsår) hvortil der skal tillægges likviditetsvirkningen af opsparing fra budgetaftaler. Ultimo 2023 skal likviditeten inklusive opsparing udgøre 147,8 mio. kr.

Som det fremgår af nedenstående graf (graf 2) er målsætningen pr. 30. april ikke overholdt, idet likviditeten efter kassekreditreglen er bagud og faldende ift. den opsparingskurve der burde være, hvis der blev sparet op som forudsat i budgetterne.

Graf 2 - gennemsnitslikviditet og målsætning i økonomisk politik

Spændet mellem 141,1 mio. kr., som likviditeten skulle vise ultimo april og den faktiske 12-måneders likviditet på 105,9 mio. kr. er et udtryk for, at den opsparede reserve til svømmehallen er brugt. Der mangler gennemsnitligt over 12 måneder 35,2 mio. kr. i likvide beholdninger.

Drift - Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster, og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocenter med den vejledende forbrugsprocent.

Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. april baseret på 4/12 af 100 pct. og udgør 33,3 pct.

Som det fremgår af nedenstående tabel (tabel 1) ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ved udgangen af april måned på 33,63 pct. I 2021 og 2022 var forbrugsprocenten på samme tidspunkt hhv. 32,53 pct. og 33,08 pct.

Forbrugsprocenten ligger 0,3 procentpoint over den vejledende forbrugsprocent for april måned 2023. Sammenlignet med april måned 2022 lå forbrugsprocenten for hele kommunen 0,25 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent. Der kan således konstateres en stigning i forbrugsmønsteret, som i ultimo april 2023 er over den vejledende forbrugsprocent. Den samlede forbrugsprocent er ultimo april 2023 også højere end samme tid sidste år (april 2022).

Tabel 1 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, men den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens. Ligeledes kan forbrugsprocenten påvirkes af ændringer i det korrigeret budget herunder hvornår driftsoverførslerne besluttes overført. I forbrugsprocenten for 2022 på 33,08 pct. var driftsoverførslerne med i det korrigeret budget, hvorimod de ikke er med i forbrugsprocenten for 2023 på 33,63 pct. I 2023 er driftsoverførslerne væsentlig mindre end i 2022, men når overførslerne medtages i forbrugsprocenten vil den falde til 33,60 pct. ultimo april 2023.

I bilagets "afsnit 2 - Drift", er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

Prognosen for forbrugsprocenterne, som ses i bilaget, må ikke tages for at være et forventet regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- og mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget år-til-dato.

Den kommunale medfinansiering (KMF) under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i "tabel 1" ovenfor. Det betyder at de tal (grafen), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke har helt samme tal, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Forbruget på anlæg udgør 9,3 mio. kr., ud af et samlet rådighedsbeløb på 63,5 mio. kr. Dette svarer til en forbrugsprocent på 14,6 pct. På samme tidspunkt sidste år var forbrugsprocenten på anlæg 12,03 %, men med et samlet forbrug på 12,1 mio. kr. Det reelle forbrug på anlæg er således lavere ultimo april 2023 end samme tidspunkt sidste år når der ses på kronerne. Forbrugsprocenten er højere ultimo april 2023 sammenlignet med april 2022. Der er således ikke tale om tilsvarende større eksekvering på anlæg, men et lavere anlægsbudget i 2023 ift. 2022. For anlæg gør det sig også gældende, at anlægsoverførslerne endnu ikke er medregnet i 2023, hvilket bevirker at forbrugsprocenten i 2023 reelt set er lavere når de forventede anlægsoverførsler medtages. I dette tilfælde vil forbrugsprocenten på anlæg være 12,3 pct.

Isoleret set er det ikke anlægseksekveringen som påvirker faldet i likviditeten, idet forbruget i 2023 og 2022 nogenlunde ligger på samme niveau.

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 81:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Alle kommuner, regioner og staten skal efter Ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. I ligestillingsredegørelsen skal der redegøres for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er, at:

• monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
• synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
• indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Ligestillingsredegørelserne indeholder et specifikt tema inden for ligestilling i kerneydelser, som skifter fra gang til gang. I 2023 er der særligt fokus på kvinder og mænds brug af sundhedsydelser og sundhed generelt. Der er erfaringsmæssigt forskelle i kvinder og mænds generelle sundhed og brug af sundhedsydelser, hvilket der kan være behov for at tage højde for i kommunernes fokus på sundhed.

Spørgsmålene i årets redegørelse har været udsendt til alle centerchefer, og besvarelserne er herefter samlet i det vedhæftede udkast til besvarelse.

Ligestillingsredegørelsen skal inden endelig indberetning til ministeren være vedtaget i Byrådet. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 17. maj 2023 og i Byrådet den 25. maj 2023. Redegørelsen er forud for Økonomiudvalgets og Byrådets behandling drøftet i Hovedudvalget den 27. april 2023.

Den af Byrådet godkendte redegørelse skal være Indberettet til ministeriet inden den 1. juni 2023.

Faxe Kommunes nuværende ligestillingspolitik er godkendt af Byrådet den 25. november 2021, og denne beskriver blandt andet, at det er alle ledelseslag fra direktionen til de decentrale lederes ansvar at sikre mangfoldigheden i Faxe Kommune. Herudover skal de lokale MED-udvalg via egne personalepolitikker og daglige arbejde sikre lige muligheder og rettigheder for både ledere og medarbejdere.

Supplerende sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket, at der bliver udarbejdet en supplerende sag, som viser en kort oversigt over redegørelsens vigtigste konklusioner, samt gør rede for, hvordan arbejdet med Ligestillingsredegørelsen er foregået.

Metodisk har administrationen grebet Ligestillingsredegørelsen 2023 an på samme fremgangsmåde, som også blev benyttet ved udarbejdelsen af de foregående Ligestillingsredegørelser, og senest i 2020.

Det betyder, at administrationen har anvendt den spørgeramme og det indberetningsskema, som er udarbejdet af Rambøll Management og er stillet til rådighed af Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Spørgeskemaet er blevet sendt til centercheferne, som har udfyldt skemaet på vegne af centeret.

Ministeriet udsender spørgerammen primo februar og besvarelsen skal indberettes senest
den 1. juni. Praksis i Faxe Kommune indtil nu har været, at Ligestillingsredegørelsen drøftes i Hovedudvalget, inden den behandles politisk. Ligestillingsredegørelsen blev drøftet på Hovedudvalgets møde den 26. april 2023.

Fremgangsmåden i forhold til den centralt besluttede 3 årige ligestillingsredegørelse skal ikke ses som et udtryk for administrationens generelle tilgang til at skabe større ligestilling på kommunens arbejdspladser eller for den sags skyld i forhold til at udarbejde en ligestillingsredegørelse. Men alene ses som en metode til at få besvaret et statsligt krav, ud fra samme metodik som ved tidligere redegørelser.

I forhold til denne redegørelse kan vi som de vigtigste resultater fremhæve:

• Samlet set er antallet af mandlige medarbejdere siden 2020 steget med 0,5% point, hvilket må siges at være en marginal ændring.
• At det område, hvor der har været størst fokus på at fremme ligestillingen, er i forbindelse med rekruttering af medarbejdere og ledere. Her svarer 44,4% af centrene ja til spørgsmålet om, hvorvidt der arbejdes med annonceskabeloner, der tiltrækker begge køn.
• Derudover ses det, at 12,5% svarer ja på spørgsmålet, om de har en målsætning for ligestilling af kvinder og mænd for jeres kerneydelser?
• Oplysninger om køn anvendes ikke i forbindelse med lønforhandlinger og tildeling af tillæg mm.

Administrationen har ikke inddraget kommunens Ligestillingspolitik i arbejdet med selve besvarelsen af den centrale ligestillingsredegørelse, men har i stedet efterfølgende drøftet ligestillingsredegørelsen sammen med ligestillingspolitikken i Hovedudvalget – konklusionen her var, at der ikke var yderligere kommentarer til Ligestillingsredegørelsen samt at der var et ønske om en mere tidssvarende tekst i dele af selve ligestillingspolitikken.

Såfremt der ønskes en dyberegående undersøgelse af arbejdet med ligestilling i kommunen, kunne en supplerende og mere dyberegående undersøgelse være en mulig tilgang.
En sådan undersøgelse vil kræve, at der bliver prioriteret ressourcer til opgaven. Derudover vil det være administrationens anbefalingen, at den tager udgangspunkt i kommunens Ligestillingspolitik fremfor et statsligt opdrag.

Stab for Organisation & HR indstiller at Ligestillingsredegørelsen 2023 godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 86:

Anbefalet med bemærkning om, at administrationen frem mod byrådets behandling af sagen udarbejder en supplerende sagsfremstilling med en uddybning af administrationens håndtering af redegørelsen og dens konklusioner.

Fraværende: Ingen.

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.

Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for, at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og det omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.

I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.

Plan for den fremtidige drift

Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".

Planen beskriver følgende:

• Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
• Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
• Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
• Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.

Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.

Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 8:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. januar 2023, pkt. 14:

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde 22. februar 2023.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. februar 2023, pkt. 32:

Sagen blev taget af dagsordenen og behandles på et senere møde.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 109:

For indstillingen stemte:

Ole Vive (V)

Dorthe Adelsbech (V)

Michael Christensen (C)

René Tuekær (L)

Camilla Meyer (A)

Per Thomsen (A)

Thomas Spange Olsen (Ø)

Michelle Frese (F)

Imod indstillingen stemte:

Lars Folmann (løsgænger)

Lars Folmann (løsgænger) mener ikke, at plejeplanen er forenelig med vilkårene i dyrevelfærdsloven og tager sigte mod ”rewilding” af kreaturerne med risiko for vanrøgt og dyrplageri til følge.

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1" skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

• Bruttoudgift udgør 2 mio. kr. eller mere
• Regnskab afviger mere en +/- 30 % fra bevillingen
• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Staben for Organisation & HR har gennemført og afsluttet "Infrastrukturpuljen 2022".

Der er intet yderligere at bemærke.

Stab for Organisation & HR indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 93:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

• Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

• Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.

• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Anlægget er igangværende, dog er restbudgettet på byrådets møde den 23. marts i punkt 49 besluttet at indefryse.

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 82:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 95:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

• Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

• Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.

• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Afvigelsen skyldes flere forskellige forhold, se bilaget for uddybende forklaring.

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 83:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 97:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

• Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

• Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.

• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 86:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 99:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

• Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

• Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.

• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Der er ikke bemærkninger til forbruget.

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 88:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 101:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

• Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

• Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.

• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Der er et merforbrug på godt 0,4 mio .kr. som svarer til 4,5% i merforbrug. Dette kan primært henføres til ekstraudgifter på flere strækninger.

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 90:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 103:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

• Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

• Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.

• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Merforbruget skyldes flere forhold – herunder viste detailprojekteringen, at det var nødvendigt at ekspropriere større arealer end forventet, hvilket medførte øgede udgifter til arealerstatninger og erstatninger i øvrigt

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 92:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 105:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

• Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

• Regnskab afviger mere +/- 30 % fra bevillingen.

• Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Der er intet yderligere at bemærke.

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2023, pkt. 94:

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. maj 2023, pkt. 107:

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sagen afgøres af

Byrådet.