Økonomiudvalget - 02-09-2020

Der blev optaget en tillægsdagsorden med personalesag til mødet, der tilføjes som pkt. 184 i referatet.

Fraværende: Ingen.

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, baseret på tal fra den 31. maj. På driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 27,5 mio. kr., fordelt med 4,9 mio. kr. på serviceudgifter og 22,6 mio. kr. på ikke serviceudgifter. Merforbruget ses på Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget samt Børn & Læringsudvalget. Resultatet svarer til det der blev præsenteret for Byrådet den 25. juni.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020, som behandles i separat sag, viser at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 51,5 mio. kr. som derfor vil ændre det overordnede billede af udfordringer i forhold til budgettet samt forbrugsprocenter. Vi vil dog stadig være udfordrede når det gælder servicerammen.

På anlæg ses et mindreforbrug på 25,7 mio. kr., som skyldes at der ikke skønnes forbrug på anlægspuljer under Økonomiudvalget, samt at der ikke er politisk prioriteret byggemodning i 2020.

Forventet Regnskab Drift

I Forhold til korrigeret budget på 2.279,9 mio. kr., forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).

- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information.

Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 5,4 mio. kr., fordelt på;

• Center for Plan & Miljø, 4,5 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik .
• Center for Ejendomme, 0,8 mio. kr., som primært kan henføres til Vintertjeneste samt PL-pulje.

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.

Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr., fordelt på;

• Direktionen, 5,5 mio. kr. som primært kan henføres til løn- & barselspuljer, der udmøntes ultimo året.
• Center for Børn & Undervisning, 0,002 mio. kr. Intet at bemærke.
• Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -0,9 mio.kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde.
• Center for Sundhed og Pleje, 0,001 mio. kr. Intet at bemærke.
• Center for Ejendomme, intet at bemærke.
• Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
• Direktionssekretariatet, 0,26 mio. kr., som primært kan henføres til, at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
• Center for Plan & Miljø, 0,09 mio. kr., som henføres til, at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
• Center for HR, Økonomi & IT, 3,8 mio. kr., som primært henføres til Fælles IT-systemer (monopolbruddet) samt tværgående puljer under HR.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr., fordelt på;

• Center for Sundhed & Pleje, -5,4 mio. kr., som skal henføres et merforbrug på hjælpemidler, udekørende hjemmepleje samt private leverandører af hjemmeplejen.
• Center for Børn & Undervisning, -0,6 mio. kr. som henføres til Tandplejen.
• Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

• Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF), viser et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. som skyldes at KMF i 2020 er fastlåst til budgettet. Budgettet for 2020 indeholder en pulje på 9 mio. kr., som skulle sikre at der var midler til KMF-regulering, og det er denne pulje som ikke anvendes.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Der forventes et samlet merforbrug på 31,7 mio. kr., fordelt på;

• Center for Familie, Social & Beskæftigelse, -30,7 mio. kr. som henføres til forsørgelsestrykket på baggrund af COVID-19. Dette er især områderne Sygedagpenge samt dagpenge til forsikrede ledige.
• Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

• Der forventes et merforbrug på 7,3 mio. kr., som primært kan henføres til tilgang til opholdssteder, anbringelser samt stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge.
• Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres 

Børn & Læringsudvalget

• Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet.
• Det forventede regnskab er påvirket af COVID-19 udgifter som kompenseres

Serviceramme

I juni har Regeringen og KL udmeldt ny serviceramme for 2020. Servicerammen udgør nu 1.605,4 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 4,3 mio. kr. (tidligere udmeldt serviceramme udgjorde 1.609,6 mio. kr.)

Forventningen til regnskab 2020 på serviceområderne skønnes at udgøre 1.616,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på ca. 11,6 mio. kr.

KL og Regeringen har givet tilsagn til at kommunerne må overskride servicerammerne med COVID-19 kompensationen, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune.

Derved skal det præciseres at den reelle udfordring pr. 31. maj er i størrelsesorden af 3,1 mio. kr.

Som tidligere nævnt kommer der en COVID-19 kompensations'runde' mere i efteråret, som muligvis dækker udfordringen yderligere.

Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 98,3 mio. kr., hvilket er 25,7 mio. kr. under anlægsbudgettet.

Anlægsramme

Pr. 31. maj 2020 har vi brugt 8,0 % af den samlede anlægsramme.

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

Finansiering og finansielle poster

Likviditet

På baggrund af Forventet Regnskab forventes et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr. set i forhold til likviditeten primo 2020.

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes de samlede driftsudgifter at lande ca. 27,5 mio. kr. over korrigeret budget, heraf skønnes overførselsudgifterne at lande 22,6 mio. kr. over det korrigerede budget. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2020 viser, at der umiddelbart bevilges merbudget til udvalgene på 37,8 mio. kr., hvorfor budgettet samlet set forventes overholdt når sagen om midtvejsregulering og tillægsbevillinger er godkendt.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 11,6 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. COVID-19 kompensationen til og med 10. maj 2020, som udgør 8,4 mio. kr. for Faxe Kommune, og dermed er den reelle udfordring ca. 3,1 mio. kr.

KL og Regeringen vil samtidig komme med en kompensation af COVID-19 udgifter afholdt efter d. 10. maj 2020 i løbet af efteråret.

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 67,8 mio. kr.

Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. maj, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

TRIO-/arbejdsmiljøgrupperne har været involveret i udarbejdelse af arbejdsmiljøberetningerne, som kan læses på intranettet. Der er anvendt en ny model for afrapportering på arbejdsmiljøberetningerne, som fanger bredden og nuancerne i de udfordringer og løsninger man arbejder med decentralt. Den samlede arbejdsmiljøberetning er udarbejdet på baggrund af en samlet dataindsamling fra alle arbejdsplads- og centrenes arbejdsmiljøberetninger.

Arbejdsmiljøberetningen 2019 er vedlagt sagen.

Psykisk arbejdsmiljø

Der er samlet set beskrevet 250 successer med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Top tre er: Samarbejde på arbejdspladsen, Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning og Kommunikation/information.

Der er rapporteret to typer af udfordringer. Første type nævnes mange gange, men er ikke gradueret blandt de allermest belastende. Det er udfordringer som:

• Arbejdspres
• Tid og ressourcer til at varetage kerneopgaven
• Kommunikation/information
• Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning

Disse udfordringer findes også på oversigten over top seks succeser med at forbedre arbejdsmiljøet. Det betyder, at der i organisationen er erfaringer og viden om, hvordan man succesfuldt kan arbejde med det. Det er potentiale for tværgående erfaringsudveksling.

En anden type udfordringer er dem som er gradueret til at have den største negative indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Det er:

• Afskedigelser/opsigelser
• Konflikter på arbejdspladsen

I forhold til disse udfordringer kan der rekvireres støtte fra HR & Lønafdelingen. Disse indsatser har en mere målrettet karakter og skræddersys til den enkelte situation.

Fysisk arbejdsmiljø

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø, er følgende temaer gradueret højest:

• Indeklima
• Støj og Uro
• Ergonomiske belastninger
• Rengøring og hygiejne på arbejdspladsen

Alle fire temaer nævnes både i forhold til succeser og udfordringer, hvilket indikerer, at der i organisationen findes erfaring med at løse denne type udfordringer.

Temaerne samt forslag til kommende fælles arbejdsmiljøindsatser behandles i beretningen under "Status på arbejdsmiljøet i 2019" og "Arbejdsmiljøtiltag i 2020".

Under ”Arbejdsmiljøtiltag 2020” i beretningen, er følgende forslag til konkrete indsatsområder beskrevet, til at fremme det gode arbejdsmiljø. Indsatsområderne indeholder nye- samt kendte tiltag som videreføres fra 2019:

• Øget nærvær – Bedre trivsel
• Indeklima samt Støj & Uro
• Ledelsesevaluering 2020
• Faxe i Fællesskab

Arbejdsmiljøberetningen for 2019 indeholder endvidere fire overordnede redegørelser:

• Brugen af psykologisk krisehjælp og rådgivning
• Tilsyn gennemført af Arbejdstilsynet
• Oversigt over arbejdsulykkernes art og antal
• En opgørelse over fraværet i kommunen

Arbejdsmiljøberetningen 2019 er drøftet på Hovedudvalgsmøde den 12. august 2020.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

I denne sag skal der tages beslutning om Faxe Kommune vil give garanti for lån i Leestrup Vandværk a.m.b.a på 1,6 mio. kr.

Den 21. august 2020 har Leestrup Vandværk a.m.b.a. rettet henvendelse angående kommunegaranti for lån på 1,6 mio. kr. til finansiering af ny vandledning fra Eskilstrup til Kongsted Vandværk.

Etablering af vandledningen vil ske i efteråret 2020, således at vandværkets egne boringer vil blive lukket inden udgang af året.

Leestrup Vandværk`s vandindvindingsanlæg bliver nedlagt, hvorefter Leestrup Vandværk vil fortsætte som et selvstændigt forsyningsselskab.

Begrundelse for omlægningen er:

• Der har de senere år været forøgede omkostninger med risiko for konkurs
• Omlægning vil medføre forøget driftsoverskud
• At medlemmerne på sigt vil komme til at betale samme lave beløb for vand som nabovandværkernes opkrævninger

Der er udarbejdet en bindende aftale med Kongsted Vandværk om at levere vand til Leestrup Vandværk til Kongsted Vandværks faste priser fremover. Aftalen er godkendt på Kongsted Vandværks generalforsamling.

Der er indhentet lånetilbud fra Kommunekredit på 1,6 mio. kr. med afdrag over 10 år til en rente p.t. på - 0,13 % p.a.

Leestrup Vandværk a.m.b.a. vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån med kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes at være i størrelsesorden 1 % p.a. Såfremt det besluttes at give garanti for lånet vil Faxe Kommune opkræve garantiprovision med ½ % p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet.

Vandværket indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer.

Der forefindes ingen yderligere lån i vandværket.

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til private vandværker.

Garanti for lån på 1,6 mio. kr. Garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indtægt ved garantiprovision vil på årsbasis udgøre 8.000,- kr.

Sagen afgøres af

Byrådet. 

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Der er udarbejdet et forslag til den politiske mødeplan for 2021, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.

Økonomiudvalget skal beslutte om møder skal afholdes som hidtil: 

• at udvalget (som hovedregel) holder sine møder på onsdage,
• at møderne begynder kl. 15.30, og
• at møderne holdes på Søndergade 12 i Haslev.

I mødeplanen tages der højde for en hurtigere politisk behandling af forventet regnskab end tidligere og at disse sager vil starte i fagudvalgene. Fx vil forventet regnskab pr. 31. marts allerede starte behandling i fagudvalgene primo maj og derefter videre til økonomiudvalget og byrådet.

Fagudvalgsmøderne placeres som hidtil, dog med ændring at Socialudvalget starter kl. 18.30 om mandagen og Teknik & Miljøudvalgets møder primært afholdes torsdage.

Møderne foreslås afholdt således (som hovedregel):

Mandage:

Kl. 16.00 - Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Kl. 18.30 - Socialudvalget

Tirsdage:

Kl. 16.00 - Senior & Sundhedsudvalget

Kl. 16.00 Plan & Kulturudvalget

Onsdage:

Kl. 16.00 - Børn & Læringsudvalget

Torsdage:

Kl. 17.00 - Teknik & Miljøudvalget

Økonomiudvalgsmødet på onsdage kl. 15.30 i ugen efter fagudvalgsmøder.

Byrådsmødet på torsdage kl. 18.30 i ugen efter økonomiudvalgsmødet.

Byrådet og fagudvalgene behandler også mødeplanen i september.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Det er kommunalt valgår i 2021 og der skal lægges et konstituerende møde ind efter kommunalvalget. Administrationen foreslår, at det afholdes torsdag den 2. december 2021. Ny opdateret mødeplan vedhæftes referatet.

Ændret mødeplan 2021 godkendt af Økonomiudvalget.

Fraværende: Ingen.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt nye beskæftigelsesmål for beskæftigelsesindsatsen i 2021. Administrationen anbefaler derfor, at de nye målsætninger indarbejdes i den gældende Beskæftigelsesplan for 2020-2021.

Covid-19 har betydet, at situationen på arbejdsmarkedet har ændret sig markant og Beskæftigelsesministeren fremsætter derfor nye målsætninger, der skal understøtte kommunerne i at sikre, at ledige borgere ikke hænger fast i ledigheden og kan komme hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet.

Der videreføres tre mål fra 2020 og tilføjes to nye målsætninger (mål 1 og 2):

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Administration fremlægger i det følgende hvordan de to nye målsætninger kan indarbejdes i den gældende beskæftigelsesplan, ligesom det fremgår at der er igangsat aktiviteter, der understøtter opfyldelse af de gældende målsætninger.

Beskæftigelsesministeren pointerer med mål 1 vigtigheden af at ledige modtager en meningsfuld, værdig indsats. Det fremgår også af gældende lovgivning på området at borgere har ret til en individuelt tilrettelagt indsats, og at denne indsats tilrettelægges i samarbejde med borgeren. Som følge af Covid-19 har borger indtil 1.10.2020 mulighed for at vælge om samtaler med Jobcentret skal foregå telefonisk, via video møder eller fysiske samtaler i Jobcentret. Den opnormering Byrådet godkendte i juni 2020 gør det muligt i endnu højere grad at sikre ledige borgere en beskæftigelsesindsats, som lever op til lovgivningens proceskrav grundet den stigning i sager COVID-19 har forårsaget.

Alle medarbejdere i Jobcentret gennemgår i sensommeren og efteråret 2020 et opkvalificerende forløb med undervisning i at afvikle meningsfulde, erhvervsrettede samtaler med effekt, i tråd med lovgivningens intentioner, og Beskæftigelsesministerens ønske om endnu mere værdighed i sagsbehandlingen. Undervisningen tager udgangspunkt i principperne fra Den motiverende samtale (MI), og er finansieret af puljemidler fra Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR), et mindre beløb finansieres af udvikling og uddannelsespuljen.

Mål 2 er også nyt. Her sætter Beskæftigelsesministeren fokus på, at flere ledige vil have brug for opkvalificering for at komme i job efter en ledighedsperiode resulteret af den nedgang i beskæftigelsen Covid-19 har forårsaget. Der arbejdes i Jobcentret målrettet med at opkvalificere alle grupper af ledige mod de behov virksomhederne efterspørger. Det sker i et tæt samarbejde mellem den ledige, jobformidler, virksomhedskonsulenter og lokale virksomheder.

Administrationen anbefaler på den baggrund at målene tilføjes afsnittet om ministermål i Beskæftigelsesplanen 2020-2021. Forslag til opdateret Beskæftigelsesplan med de nye målsætninger er vedlagt som bilag, ligesom brevet fra Beskæftigelsesministeren med uddybende forklaring af de nye målsætninger også er vedlagt.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Center for Børn og Undervisning har modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om Pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2020. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag. Den samlede pulje er i 2020 på 1.781.000,00 kr. Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med et generelt løft af folkeskolen, der skal føre til ansættelse af flere lærere. 500.000 kr. af puljen tildeles Faxe Kommunes egne specialskoler mens det resterende beløb fordeles på de tre skoler efter elevtal.

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales med præcisering at de tre skoler, er de tre skoledistrikter.

Fraværende: Ingen.

Denne sag vedrører, om Faxe Kommune skal ansøge om at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og i bekræftende fald om ansøgning om deltagelse skal ske med opstart af udarbejdelse af klimaplan i november 2020 eller i november 2021.

Baggrunden er, at Kommunernes Landsforening (KL) har indgået et partnerskab om "DK2020 - klimaplaner i hele Danmark" for perioden 2020-2023 med Realdania og regionerne om DK2020 med den ambition, at der bliver udarbejdet klimaplaner i alle landets kommuner.

Alle kommuner tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

Kommunerne vil i DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand, 1:1 vejledning og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt, så det lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning Climate Action Planning Framework (CAPF).

Det er den enkelte kommunalbestyrelse, der træffer beslutning om deltagelse i DK2020. Kommunen vil skulle afsætte ressourcer internt til planlægningsindsatsen samt deltagelse i faglige workshops med andre kommuner. I regi af KKR vil der skulle afsættes ressourcer til at løfte opgaverne tværkommunalt og i samarbejde med regionerne.

Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.

KL har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig projektet. KL har arbejdet for, at alle kommuner får tid og rum til at drøfte og beslutte deltagelse i DK2020 i kommunalbestyrelserne.

KL vil følge op på hvor mange kommuner, der tilslutter sig DK2020, samt i hvilken runde kommunerne ønsker at deltage. Tilbagemeldingen kan ske løbende efterhånden som DK2020-deltagelse behandles i kommunalbestyrelserne og senest med udgangen af august 2020. KKR Sjælland har den 16. juni 2020 haft en temadrøftelse om "Tværkommunalt samarbejde på klimaområdet - Nyt fælleskommunalt initiativ til ens grundlag for at følge kommunernes efterlevelse af Prisaftalen" og opererer i den forbindelse med en tidsplan der angiver, at kommunalbestyrelsernes drøftelser og behandlinger af tilslutning sker i august-oktober 2020.

Center for Plan & Miljø vurderer - blandt andet som opfølgning på den kommende klima-, miljø- og naturpolitik - at det vil være fordelagtigt at deltage i DK2020 om udarbejdelse af klimaplan, og at deltagelse kan ske med opstart i november 2020. Center for Plan & Miljø finder, at en klimaplan skal være så konkret som mulig og målrettet kommunale forhold. C40-standarden er målrettet verdens storbyer og ikke landkommuner, men C40-standarden kan tilpasses danske, kommunale forhold, hvorfor Center for Plan & Miljø finder den anvendelig.

Der afsættes ikke ekstra midler til udarbejdelse af klimaplanen. Anvendt tid og anvendte ressourcer håndteres inden for egne eksisterende rammer hos hver af de involverede parter. 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling, med tilføjelse at det ressourcemæssige aspekt behandles i Teknik & Miljøudvalget, hvis ansøgningen imødekommes.

Fraværende: Ingen.

Byrådet skal tage stilling til Biografen Kantens ønske om kulturstøtte til biografvirksomhed.

Efter filmloven kan der ydes op til ca. 1,5 mio kr. i støtte til biografvirksomhed over en treårig periode. Støtten skal ydes i henhold til EUs "de minimis-forordning", og overholde formkravene heri. Dette indebærer blandt andet, at støttemodtageren, inden støtte bevilges, skal underskrive en erklæring om, hvorvidt de har modtaget anden "de minimis-støtte" end den, de søger kommunen om. Kommunen skal herefter kontrollere, om de samlet set på bevillingstidspunktet kommer over tærskelværdien. Støttebeløbet skal præcist angives, men må gerne fastsættes til et maximum-beløb, og må gerne udbetales over en årrække og knyttes op på nogle betingelser. Støtte må ikke bevilges, før det er kontrolleret, at betingelserne er opfyldt. Det indstilles derfor, at administrationen indhenter erklæring og kontrollerer om støttebetingelserne er opfyldt, og bemyndiges til herefter at bevilge støtte til biografen.

Biografen Kanten ønsker, at få støtten udbetalt - dels som et engangsbeløb på 522.000 kr., og dels løbende med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025. Biografen har ikke modtaget støtte siden 1. juli 2019.

Det foreslås, at støtten i givet fald ydes på vilkår af fortsat biografdrift, rettidig betaling af husleje og overholdelse af statsstøttereglerne. 

Der blev den 14. marts 2019 givet tillægsbevilling på 279.000 kr. til udbetaling af støtte til Biografen Kanten.

Biografen Kanten ønsker at få støtten udbetalt dels som et engangsbeløb på 522.000 kr, og dels løbende med 5.721 kr. pr. måned fra 1. oktober 2020 til og med 1. september 2025 - årligt 68.700 kr.

Sagen medfører et træk på Kommunens kassebeholdning på 260.000 kr. i 2020.

Sagen medfører, at der tilføres 210.000 kr. til Kommunens kassebeholdning i overslagsårene.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 og lokalplan 200-28 for et boligområde ved Drosselvej i Karise har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 21. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 8 høringssvar, herunder et høringssvar med 8 medunderskrivere. Alle høringssvar er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedlagte hvidbog.

Høringssvarene handler i hovedtræk om, at borgerne vurderer:

1. At adgangsvejen fra Drosselvej, som også fungerer som skolesti, ikke er tilstrækkeligt bred og at de bløde trafikanter bliver klemte og utrygge med den øgede trafik.
   Kommentar: Center for Plan & Miljø har været i dialog med projektejer om problematikken. Projektejer har accepteret, at finansiere en udvidelse af vejen til 5,5 m frem til overkørslen til det nye boligområde, samt at afmærke vejen som 2-1 vej på samme strækning (se vedlagte illustration).
2. At Drosselvej (på strækningen fra Køgevej til Bredgade) er trafikbelastet og utryg. De anbefaler, at vejen enten indrettes som 2-1 vej eller med fortov, fællessti eller lignende.
   Kommentar: Vejen/kørebanen er 5 - 5,5 m bred. Ud fra tidligere trafiktællinger vurderer Center for Plan & Miljø, at trafikintensiteten på strækningen er lav og at vejen kan afvikle den øgede trafik som følge af de 16 nye boliger. Center for Plan & Miljø vil følge trafikudviklingen på strækningen og har planer om, at udføre nye tællinger på vejen i den nærmeste fremtid.
3. At lokalplan 200-28 er første skridt i en større boligudbygning på arealerne nord for Drosselvej.
   Kommentar: I efteråret 2016 gennemførte Faxe Kommune en idéfase jf. planloven § 23c inden planlægning af nye boligområder i Karise. Kommunen modtog i alt 7 høringssvar og på baggrund af disse besluttede Erhvervs- og Kulturudvalget på mødet den 27. februar 2017”at de kommende års byudvikling i Karise primært skal ske på arealet vest for Karl Af Rises Vej”. De tre storparceller der fremgår af visionen for udbygning af Karise har et samlet areal på knap 16 ha og det vurderes, at der her er areal til de næste 20 års boligudbygning.
4. At der mangler byggegrunde i Karise og at borgerne ønsker, at lokalplanen ændres så den giver mulighed for åben-lav byggeri.
   Kommentar: Grundejer/projektejer har eget byggefirma og ønsker, at udbygge området med dobbelthuse med henblik på udlejning eller salg. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i disse ønsker.
5. At det nye boligområde kan være i konflikt med ridebanen og hesteholdet på Drosselvej 41.
   Kommentar: Minimumsafstanden på 30 m fra de nye boligudstykninger til ridebanen på Drosselvej 41 lever op til i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 nr. 7 om minimumsafstande mellem boliger og husdyranlæg.

Det indstilles, at udvidelsen af adgangsvejen til en 2-1 vej indarbejdes i lokalplanen (se rettelsesblad).

Lokalplan 200-28

Formålet med lokalplan 200-28 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af dobbelthuse med tilhørende veje, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for, at området kan bebygges med 8 dobbelthuse, dvs. i alt 16 nye boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med matte røde, gule eller brune tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede.

Kommuneplantillæg nr. 35

Planområdet er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Med tillæg nr. 35 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej 41. Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. I kommuneplantillæg nr. 35 er der redegjort for behovet for at udlægge nye arealer til boligformål i Karise. 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan 100-65 for et bolig- og centerområde ved Præstøvej og Rønnedevej i Faxe har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 13. maj til den 8. juli 2020. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planerne.

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget 3 høringssvar, alle vedrørende lokalplanen og ingen vedrørende kommuneplantillæg nr. 36. Erhvervsstyrelsen gør opmærksom på, at der ved planlægning indenfor 500 meters afstand af en risikovirksomhed skal foretages en høring af risikomyndighederne. Ingen af risikomyndighederne havde bemærkninger. To høringssvar kom fra borgere, der i hovedtræk ønsker deres ejendom taget ud af lokalplanområdet, dels på grund af ejendommens alder og dels for ikke at blive pålagt restriktioner for, hvordan man kan foretage ændringer, samt om- og tilbygge sit hus. Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog. Center for Plan & Miljø indstiller, at høringssvarene ud over ovennævnte afsnit om risikovirksomheder, ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Baggrund

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Faxe by og afgrænsningen tager udgangspunkt i det kulturmiljø, der er udpeget i Kommuneplan 2013-25 for Faxe Kommune. Området er næsten fuldt udbygget og der er kun få steder, hvor der kan etableres nye boliger. Lokalplanen er udarbejdet med et bevarende formål, og der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen foretaget en registrering af de enkelte bygningers bevaringsværdi. Samtidig er der foretaget en registrering af, hvilken byggestil bygningerne er opført i.

Kommuneplantillæg nr. 36

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at etablere 12-16 etageboliger på Præstøvej i Faxe. Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af etageboliger og at ændre det maksimale etageantal fra 1½ etage til 2 etager. Kommuneplantillægget omfatter en mindre del af lokalplanområde 100-65. Det er således ikke i hele lokalplanområdet der gives mulighed for at etablere etageboliger.

Center for Plan & Miljø har bemærket, at bebyggelsesprocenterne i kommuneplantillægget ikke er noteret korrekt. Derfor ændres bebyggelsesprocenten for tæt-lav bebyggelse i 1½ etage fra 35 % til 40 %. Rettelsesblad er vedhæftet som bilag.

Lokalplanen 100-65

Lokalplanens helt overordnede formål er at udlægge området til boligområde og centerområde (med detailhandel i en del af området). Lokalplanen indeholder bestemmelser for, hvordan bygninger med en bevaringsværdi 1-4 kan ændres og at det skal ske i overensstemmelse med den byggestil, som bygningen er opført med. Der er fastsat bestemmelser for bebyggelsesprocent og etageantal. Lokalplanen sikrer, at områdets karakter med villaer og haver afgrænset af hække ud mod vejen fastholdes. Lokalplanens formål er derudover at fastsætte bestemmelser for, hvilke typer erhverv der kan etableres i boligområderne indenfor lokalplanområdet. Rettelsesblad vedhæftet som bilag.

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Fraværende: Ingen.

Sager direkte til behandling i byrådet:

• Orientering fra møde i KKR Sjælland den 7. september 2020. 

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i juli og august 2020.

Ingen yderligere meddelelser.

Fraværende: Ingen.