Økonomiudvalget - 04-12-2019

Godkendt.

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afskrivning af kommunens restancer/tilgodehavender på over 25.000 kr. for regnskabsåret 2019 skal forelægges Økonomiudvalget på deres sidste møde i året. Dette er nærmere beskrevet i kommunens "Principper for økonomistyring" bilag 9.7

Det samlede beløb til afskrivning for 2019 udgør i alt 712.381 kr. og kan specifiseres således:

Center for Sundhed & Pleje i alt 182.698,21 kr. består af:

• 2 sager, hvor kommunen som visitator til borgere i ældre/plejeboliger hæfter for manglende betaling i forbindelse med dødsbo, hvor begge borgere er insolvente og boet udlagt til begravelsesomkostninger.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, opkrævningsenheden i alt 529.682,79 kr. består af:

• 5 krav vedrørende kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en tilbagebetaling. Kravene bortfalder efter 3 år. Afskrivning i alt 293.437,79 kr.
• 5 stk. dødsboer afsluttet med dividende eller som boudlæg, det vil sige enten delvis eller ingen dækning til kreditorer. Afskrivning i alt 236.245 kr.

Det økonomiske tab i 2019 udgør i alt 712.381 kr. 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Godkendt.

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Byrådet besluttede den 13. december 2018, at erhvervsgrunden Industrisvinget 4 i Rønnede skulle udbydes til salg for 155 kr. pr. m².

Der er den 29. juli 2019 indgået aftale om salg af grunden til overtagelse den 1. januar 2020.

Grunden er solgt for 558.465 kr.

Merindtægt på 558.465 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Administrationen udarbejder hvert år, efter budgetaftalens indgåelse, en oversigt over iværksatte tiltag afledt af aftalens indsatsområder.

Nedenstående indsatser fra budgetaftalen 2020-2023 er skitseret i vedhæftede bilag med henblik på opfølgning til det politiske niveau:

Effektiviseringer:

Arealoptimering kommunens bygninger (ejendomsstrategi)

Samarbejde mellem ny kontrolfunktion og øvrige organisationer (forsøg)

Bredere og dybere kontrolarbejde af socialt snyd

Gevinst i forbindelse med øget nærvær

Indkøb – besparelse ved gennemførelse af udbud

Indkøb – anbefaling fra §17,4 udvalget omkring indkøb

Forsikringsområdet

Reduktion i specialtilbud

Styrkelse af førskoleforløb med start 1. maj

Øge den direkte tid i FUI (BDO Social)

Optimere driften af kommunalt drevne botilbud (BDO Social)

Fusion af mentorkorps

Hyppigere målrettet opfølgning på dyre sygedagpengesager+ansættelse af medarbejdere

Nedbringe antallet af langtidsledige på A-dagpenge

Nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp

Reduktion af administrativ bilpark

Besparelseskatalog:

Reduktion af landsbypuljen

Reduktion af rengøring i kommunens kontorlokaler, opholds- og fællesrum på skoler samt servicearealer på ældrecentre

Pleje af udenomsarealer ved institutioner og  grønne områder

Tilpasning af budget til biblioteker (til nøgletal)

Mulighed for personlig bibliotekarisk betjening reduceres

Reducering af arbejdstid til håndtering af udlånsmaterialer

Reduktion af administrative udgiftskonti (licenser og abonnementer)

Reduktion af pulje til støtte af projekter i landsbyer og landdistrikter

Følelsen af Faxe nedlægges, personale og indsatser

Harmonisering af åbningstider – fredag lukkes der kl. 16.00 i alle institutioner

Resultater på baggrund af BDO rapport

Reduktion i centerstaben i CSP

Nedlæggelse af klippekortordning på plejecentre

Reduktion i budget til kørsel til akutpladser

Mad og ernæring

Opprioriteringer:

Busrute Faxe Ladeplads 630 R

Jordflytningsgebyr – fjernes

Nærværsindsats ansættelse af 2 medarbejdere

Styrket sprogindsats for flersprogede børn i institutionerne

Boligsocialt projekt – til Frøgården

Ensomhedstema i værdighedspolitikken

Konkrete indsatser i 2020-2023:

Opdaterede analyser af øvrige mulige tiltag til håndtering af de trafikale udfordringer i og omkring Haslev.

Busruter omlægges til ”skoleruter” således børn og unge sikres gode og sikre forbindelser til skoler. Omlægningen sikrer borgerne mulighed for, uden billettering af benytte bussen.

Demografimidler placeres under de enkelte fagudvalg. Reduktioner grundet demografi udmøntes direkte i de berørte områder.

Fælles om forebyggelse - Tværorganisatoriske og faglige indsatser.

Samarbejdet med den sociale virksomhed Faxe Vandrehjem.

Konkrete fokusområder frem mod budget 2021-2024:

Udarbejdelsen af samlet plan for ejendomsstrategi 2,0 til sikring af dels økonomi og dels klima indsatsen.

Alle udvalg skal overholde de givne budgetter.

§ 17, stk. 4 udvalg:

Et udvalg skal arbejde med verdensmålene, med involvering/inddragelse af borgerne og erhvervslivet.

Et udvalg skal arbejde med og analysere kommunens sagsbehandling på det sociale område med fokus på antallet af ankesager, der går kommunen imod.

Anlæg:

Sandfodring

Pulje til trafikhandlingsplan

De hvide dronninger

Byggemodning

ECO Valley Byggemodning

Kloakseparering på kommunale ejendomme

Udvidelsesmuligheder af eksisterende bygninger/institutioner

Udskiftning af installationer og lyskilder i kommunale bygninger – energibesparelser

Udskiftning af gadelys til LED

Renovering af broer og bygværker. Efterslæb på 40,9 mio. kr.

Pulje til cykelstier

Renovering af fortove

Øster Ringvejs forlængelse

Vejunderføring af banen i Haslev

Nye sti belægninger – cykelstier

Ny daginstitution Haslev

Forlængelse af Gisselfeldvej/omfartsvej – Haslev

Fodgængertunnel i Karise

Udbygning af ”Småfolket” incl. Trafikløsning

Lysregulering Dalby

Fortov Køgevej/Karise

Terslev - trafikløsning skole

Lys på stier i Karise

Nyt fortov – Rønnedevej – Conradsvej i Faxe

Fortov/cykelsti til Kommunegården

Parkeringsforhold ved Dalbyhallen/skolen

Kunstgræsbane

Renovering eksisterende idrætsfaciliteter

Ny hal i Dalby

IT indkøb

Infrastrukturpuljen

Anlægspulje til fritidsbrugere

Midler til øget renovering og opgradering af eksisterende idrætsfaciliteter i hele kommunen

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Godkendt. Der laves redaktionelle tilpasninger, og tilrettet bilag vedhæftes referat. Der skal ske løbende opfølgning overfor udvalgene.

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Dagsordenspunkt har til formål at orientere om den kvartalvise status på nærværsprojektets arbejde. Derudover ønskes der beslutning om at kombinere afrapportering af status på Nærværsprojektet og Handleplan for sygefravær. Nærværsteamet er på nuværende tidspunkt fokuseret på udvikling af Handleplan for sygefravær. Statusmelding på Handleplan for sygefravær og nærværsprojektet kan med fordel kædes sammen i en, da begge fokuserer på at reducere sygefraværet.

Østskolen

De planlagte processer på Østskolen er tidsmæssigt justeret. Indtil for nylig var det planen, at SFO Tandhjulet og Solhøjen skulle være gennemført i november måned, men disse er udsat til foråret. Årsagen til udsættelsen er en kombination af, at ledertemaet på Østskolen mangler en leder, højt arbejdspres for alle ledere, som i den nuværende situation i større eller mindre omfang er med til at løse ledelsesopgaven på Rolloskolen, samt en uafklarethed i forhold til retning med processerne.

Center for Sundhed & Pleje og Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Processerne på de socialpædagogiske centre, Thycho Brahes vej, Hertelsvej og Rådhusvej 67 i Center for Social og Beskæftigelse er gennemført. Ydermere er processen på Dalby Ældrecenter også afsluttet. Evaluering og afslutningen af processerne er planlagt til januar 2020, med undtagelse af Dalby Ældrecenter, hvor evalueringsdatoen endnu ikke er fastsat.

Nedenfor ses sygefraværsstatistikken i perioderne januar - september 2018 og januar – september 2019. De pågældende intervaller er valgt for, at data kan sammenlignes og give et retvisende billede.

Forløbet med lederteamet på plejecentrene Øst i center for Sundhed & Pleje er afsluttet, hvad angår den del, der var planlagt som en del af den oprindelige proces. Dog har lederteamet ønsket at fortsætte forløbet og opstarte en ny lederteamproces, for at understøtte og fastholde den nuværende positive udvikling.

Øvrige indsatser

Ved andre indsatser, der ligger uden for det oprindelige nærværsprojekt, men som hører ind under Handleplanen for sygefravær, oplever HR & Løn Afdelingen stigende interesse og henvendelser vedrørende følgende indsatser:

• Test ved lederrekruttering
• Coaching ved onboarding af ledere
• Lederteamprocesser
• Konflikthåndteringsprocesser

Nuværende fokus på indsatser

De sidste fire måneder har en væsentlig del af Nærværsteamets indsats været koncentreret om udarbejdelse af handleplanen for sygefravær. Da den overordnede handleplan er blevet godkendt, arbejdes der nu på at udarbejde konkrete beskrivelser af delindsatser og procedurer. Derudover arbejdes der på at udarbejde en kommunikationsplan sammen med Kommunikationsafdelingen. Dog er arbejdet blevet forsinket grundet to fratrædelser i Nærværsteamet. Ansættelsesprocesser er nu afsluttet så nærværsteamet er fuldtalligt priomo 2020, inklusive de to nye konsulenter fra budget 2020.. Personalesituationen betyder, at det på nuværende tidspunkt kun er to medarbejdere, der arbejder med handleplanen og samtidig understøtter de igangværende processer ude i organisationen.

Anbefaling

Nærværsteamet anbefaler, at den fremadrettede afrapportering af status på nærværsprojektet kombineres med afrapporteringen af Handleplan for sygefravær. Årsagen er, at en væsentlig del af de indsatser, der indgår i Nærværsprojektet også indgår i kombination med en del nye indsatser i Handleplan for sygefravær. Dog er der kommet flere indsatser til, i forbindelse med Handleplanen for sygefravær. Da formålet for både indsatserne i Nærværsprojektet og Handleplan for sygefravær er det samme giver det mest mening, at der gives en samlet status.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Det følger direkte af retssikkerhedslovens § 84 a, at Børne- og Socialministeriet hvert år skal offentliggøre et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Herudover følger det af retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet indebærer, at der hvert år vil skal ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

Det senest offentliggjorte Danmarkskort indeholder tal for 2018. Danmarkskortet er tilgængeligt på Socialministeriets hjemmeside: www.socialministeriet.dk. Kortet viser, at Faxe Kommune i 2018 har haft 86 sager på socialområdet til afgørelse i Ankestyrelsen, heraf er 42 % af sagerne blevet omgjort fordelt med 20 % af sagerne, der er ændret, og 22 % af sagerne der er hjemvist. Det må samtidig betyde, at 58 % af sagerne er stadfæstet. Læsevejledning til danmarkskortet er vedhæftet som bilag.

Til sammenligning havde Faxe Kommune i 2017 83 sager på socialområdet til afgørelse i Ankestyrelsen, også i 2017 blev 42 % af sagerne omgjort fordelt med 12 % af sagerne, der er ændret, og 30 % af sagerne der er hjemvist. Dvs. der er sket et markant fald i antallet af hjemviste sager.

I Faxe Kommune fremlægger vi tillige Ankestyrelsens statistikker vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet til politisk behandling to gange om året. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til. I forbindelse med den halvårlige fremlæggelse af ankestatistikken gennemgås samtlige omgjorte sager for de pågældende udvalg. Senest blev Ankestatistikken for første halvår 2019 behandlet på møder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget i oktober 2019.

Som det fremgår af de tidligere fremlagte sagsfremstillinger, arbejder administrationen løbende på at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

Byrådet vedtog i december 2018, at Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger Ankestatistikken efter hvert halvår, samt at danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet fremlægges, når det foreligger opdateret.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales med bemærkning, at ankestatistikken for første halvår 2019 først behandles i Senior & Sundhedsudvalget i januar 2020.

Sagen skal fremover behandles i fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende: Ingen.

Faxe Kommune skal udarbejde en ny kommuneplan for 2021. Denne kommuneplan skal konkretisere mål og visioner opsat i byrådets vision og planstrategien 2020. Plan & Kulturudvalget og Økonomiudvalget skal i den forbindelse godkende processen for kommuneplanarbejdet.

Processen for kommuneplanens gennemførelse er nærmere beskrevet i bilag, men herunder er processen kort beskrevet, samt Center for Plan og Miljøs forslag til fuld revision af den gamle kommuneplan.

Den 14. november 2019 blev Byrådet præsenteret for en indledende temadrøftelse om planstrategien og kommuneplanen. Foruden planstrategiens sammenhæng med kommuneplanen, blev der gennemgået et mindre udsnit af de emner som man vil kunne arbejde med i kommuneplanen. Formålet med denne indledende temadrøftelse var blandt andet at give politikerne og særligt Plan & Kulturudvalgs-medlemmerne en kort introduktion til kommuneplanarbejdet og dens indhold.

Når processen for kommuneplanarbejdet er vedtaget, vil Center for Plan og miljø afholde temadrøftelser for Plan & Kulturudvalget indenfor de emner, der trænger til en gennemgribende revision. Det kunne blandt andet være emner indenfor byudvikling, erhverv, turisme, landsbyer og kulturmiljøer. Drøftelser indenfor andre områder kan tages med ved behov. Disse temadrøftelser vil blive afholdt efter nytår.

Efter temadrøftelserne er afholdt, vil Center for Plan og Miljø igangsætte arbejdet.

I foråret 2020 vil nøgleinteressenter blive inviteret til en snak om ønsker, ideer og kommentarer til det forestående kommuneplanarbejde.

I februar 2021 vil Byrådet blive præsenteret for et forslag til Kommuneplan 2021. Hvis forslaget vedtages, vil det blive sendt i offentlig høring i 8 uger. I løbet af denne høring vil der blive inviteret til et eller flere borgermøder.

Kommuneplan 2021 forventes endeligt vedtaget september 2021.

Kommuneplanen er sidst revideret i 2013, med genvedtagelse i 2017. Det betyder at indholdet i den nuværende kommuneplan i visse tilfælde er uaktuelt eller forældet. Der er sket meget i Faxe Kommune, der betyder at vi kan udnytte et potentiale eller tendenser, som ikke er beskrevet i dag. Derfor foreslår Center for Plan og Miljø at der foretages en total revision i forbindelse med kommuneplanarbejdet for 2021.

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Sagen vedrørende Lokalplan 500-85 og Kommuneplantillæg nr. 16 har midlertidigt været sat i bero på baggrund af den politiske behandling af sagen på mødet i Plan & Kulturudvalget den 25. september 2018 og de deraf følgende politiske drøftelser. Sagen genfremsættes nu og der skal tages stilling til endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan 500-85.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og forslag til lokalplan 500-85 for blandet bolig og erhverv ved Håndværkerhøjskolen i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. april 2018 til den 29. maj 2018.

Offentlig høring
Center for Plan & Miljø har modtaget 15 høringssvar og en underskriftsindsamling i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

• Spørgsmål til baggrunden for planlægningen og forslag om helhedsplan for de tre gamle skoler.
• Et ønske om at fastholde den eksisterende anvendelse i området.
• Spørgsmål til trafikanalysens konklusioner.
• Bebyggelsens højde og typer.
• Antallet af boliger.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i vedhæftede hvidbog.

På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af kommuneplantillæg og lokalplan foreslås det, at kommuneplantillæg nr. 16 vedtages endeligt uden ændringer, og at der foretages en række ændringer i lokalplan 500-85. Begrundelserne for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftet hvidbog og ligeledes af vedhæftet rettelsesblad.

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 16 og Lokalplan 500-85 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at omdanne EUC's ejendom på Skolegade i Haslev til boligformål med mulighed for indpasning af visse typer erhverv. EUC har gennem mange år drevet skolevirksomhed på ejendommen, men har i 2017 flyttet alle deres aktiviteter i Haslev til en anden adresse i byen. Udover at omdanne en del af den eksisterende bygningsmasse til boliger er det også ønsket at få mulighed for at opføre boliger i et nyt byggeri på området.

Da anvendelse til boligformål ikke er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 16, som sikrer overensstemmelser mellem kommuneplan og lokalplan.

Kommuneplantillæg nr. 16

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge området til blandet bolig og erhverv. Der fastsættes bestemmelser for hvilke typer erhverv, der kan lokaliseres i området. Med kommuneplantillæg nr. 16 aflyses en del af den eksisterende kommuneplanramme, som udlægger området til offentlige formål.

Lokalplan 500-85

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til blandet bolig og erhverv i form af etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse (rækkehuse) med mulighed for indpasning af visse former for erhverv, herunder kontorerhverv. Formålet er at fastsætte bestemmelser for byggeriets omfang og placering samtidig med, at kulturarvsværdierne, stedets parkagtige karakter og ånd sikres bedst muligt.

Det er derudover formålet at sikre, at hovedbygningen forbliver synlig set fra syd, hvor den sammen med Emmaus og gymnasiet (MSG) udgør en vigtig "skyline" og fortælling om byens tid som skoleby.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Plan & Kulturudvalgets indstilling anbefales, dog således, at forslaget sendes i 4 ugers borgerdialog med frist til den 9. januar 2020, og genbehandles i Plan & Kulturudvalget, den 21. januar 2020. Der afholdes borgerdialogmøde mandag den 16. december 2019 af Økonomiudvalget.

Det ønskede bilag fra Plan & Kulturudvalget er udsendt til Økonomiudvalget den 3. december 2019, og vedhæftes med referatet.

Fraværende: Ingen.

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2020 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 15,85 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til et en stigning på 1 % i forhold til 2019.

Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 33,14 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 10,7 % i forhold til 2019. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 625 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 2 % i forhold til 2019.

Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 48,99 kr. pr. m³, svarende til en stigning på 5,85 % i forhold til 2019.

Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således, at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Fraværende: Ingen.