Økonomiudvalget - 13-05-2019

Godkendt.

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Aktivportefølje

Nordea Markets har fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2019. Markedsværdien udgør ultimo marts måned 2019 i alt 172,5 mio. kr.

Nordeas afkastrapport viser fordelingen som:

• Obligationsandel (90 % af porteføljen) 0,16 %
• Aktieandel (10 % af porteføljen) 14,56 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Passivportefølje

Økonomiafdelingen har udarbejdet oversigt over passivporteføljen pr. ultimo marts 2019. Den samlede restgæld på lån - eksklusiv ældreboliglån - udgør ultimo marts 2019 i alt 253,7 mio. kr.

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Godkendt.

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper.

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

• Eksternt finansierede projekter
• Forsikringsområdet
• Tværgående budgetter under HR
• Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
• Udgifter til valg
• Kollektiv trafik
• Folkeoplysningsudvalget

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

• Overførselsindkomster
• Medfinansiering på sundhedsområdet

Driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

• Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2019.
• De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative gives som tillægsbevillinger.
• De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2019. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2019 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
• Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang. Dette område udviser et overskud på 207 tkr. Mindreforbruget overføres ikke til budget 2019, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab i lighed med tidligere år.

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

• De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skal styres efter
• Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
• Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
• Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 18,5 mio.kr. fra 2018 til 2019 vedrørende drift, som indregnes i korrigeret budget (områder med automatisk overførselsadgang).

Herudover søges -6,9 mio. kr. overført fra 2018 til 2019 vedrørende drift, hvoraf de negative gives som tillægsbevilling og de positive hensættes i overførselspulje, der kan søges frigivet.

Specifikation af overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg og center fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

Kolonnen med Kassepåvirkning i 2019 skal forstås således, at det er kassetrækket der fremkommer når tillægsbevillinger gives i denne overførselssag samt frigivelse af beløb fra overførselspuljen.

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder. Opgørelsen er vist for de eksisterende udvalg for 2018.

Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 8,0 mio. kr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabellen nedenfor: 

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget viser bevilling, forbrug og restbudget for 2018 samt beløb til overførsel til 2019.

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Vedrørende finansforskydninger søges overført i alt 185 tkr. fra 2018 til anlæg i 2019, jf. tabel 1 ovenfor. 

Under Økonomiudvalgets område var der i 2018 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Projektet "Handicapboliger Rådhusvej" forventes først afsluttet i 2019.

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2019

Den samlede serviceramme for 2019 blev udmeldt i juni 2018 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2019 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgør 1.534,2 mio. kr. Med den samlede overførsel fra 2018 til 2019 på 11,6 mio. kr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 10,9 mio. kr.  

På anlægssiden er i 2019 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 61,6 mio. kr. Med overførslen på 8,0 mio. kr. er der således risiko for sanktion, såfremt anlægsaktiviteten øges markant. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2019 til 2020 og reducerer således risikoen for sanktion fra regeringens side.

Der søges samlet set overført 10,0 mio. kr. til 2019 vedrørende drift. Yderligere hensættes 1,6 mio. kr. til overførselspuljen.

Anlæg øges med 8,0 mio. kr. og finansforskydninger forøges med 0,2 mio. kr.

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2019. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Økonomiudvalget anbefaler:

1. at Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 5.816.000 kr. i 2019.
2. at Økonomiudvalgets anlægsbudget forøges med 1.349.000 kr. i 2019.
3. at finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 185.000 kr. i 2019.
4. at overskuddet vedr. forsikringsområdet under Økonomiudvalget på 207.000 kr. optages som hensættelse i kommunens regnskab for 2019.
5. at Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 2.779.000 kr. i 2019.
6. at Teknik & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 2.979.000 kr. i 2019.
7. at Plan & Kulturudvalgets driftsbudget forøges med 751.000 kr. i 2019.
8. at Plan & Kulturudvalgets anlægsbudget forøges med 555.000 kr. i 2019.
9. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 6.459.000 kr. i 2019.
10. at Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 6.459.000 i 2019.
11. at Beskæftigelses & Integrationsudvalgets driftsbudget forøges med 625.000 kr. i 2019.
12. at Socialudvalgets driftsbudget forøges med 196.000 kr. i 2019.
13. at Socialudvalgets anlægsbudget forøges 3.119.000 kr. i 2019.
14. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget reduceres med 2.549.000 kr. i 2019.
15. at Børn & Læringsudvalgets driftsbudget forøges med 2.549.000 kr. i 2019.
16. at finansieringen af driftsbevillingerne med 10.559.000 kr. sker via kommunens kassebeholdning i 2019.
17. at finansieringen af anlægsbevillingerne med 8.002.000 kr. sker via kommunens kassebeholdning i 2019.
18. at alle udvalg skal overholde det korrigerede driftsbudget, inklusiv de overførte midler fra 2018 i 2019. 

Af Faxe Kommunes principper for økonomistyring, "Bilag 7.3:  Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering" fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I Finanslovsaftalen for 2016 blev der af Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 1.000 mio. kr. til kommunerne via Puljen til en mere værdig ældrepleje. Som følge heraf blev kommunerne forpligtet til at formulere en Værdighedspolitik på ældreområdet, der beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne til en mere værdig ældrepleje finansieres som tilskud/pulje i årene 2016 til 2019, hvorefter midlerne fremadrettet, fra budgetåret 2020 udbetales sammen med bloktilskuddet.

Faxe Kommune har til budgetår 2019 fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om 7.104.000 kr. fra puljen til en mere værdig ældrepleje. Tilskuddet fordeles på temaområderne, der fremgår af, og er beskrevet i Værdighedspolitikken. Midlerne er i 2019 fordelt, som det fremgår nedenfor, fordelingen er behandlet og godkendt på Senior & Sundhedsudvalgets møde den 25. september 2018 og på Byrådets møde, den 11. oktober 2018. Specifikation for anvendelse på indsatserne fremgår af bilaget, bilaget var også vedhæftet ved godkendelsen på de to ovenstående møder.

• Livskvalitet, 4.650.000 kr.
• Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, 1.199.763 kr.
• Mad og ernæring, 454.237 kr.
• En værdig død, 800.000 kr.
• Pårørende 381.000 kr.*
• Bekæmpelse af ensomhed ca. 700.000 kr.*

*Temaet "pårørende" er et nyt tema, der blev indarbejdet i værdighedspolitikken i 2018 og temaet "bekæmpelse af ensomhed" er et nyt tema fra 2019, som endnu ikke er indarbejdet i værdighedspolitikken. Tilskuddet til de to nye temaer (mærket med stjerne) indgår ikke i tilskuddet på 7.104.000 kr., da midlerne til finansiering af disse, tilgår kommunerne via lov- og cirkulære programmet. Derfor er midlerne til udmøntning af temaerne "pårørende" og "bekæmpelse af ensomhed" ikke en del af bevillingen, som denne sag omhandler.

Indsatser til temaet bekæmpelse af ensomhed fremgår ikke af bilaget, idet arbejdsprocessen endnu ikke er afsluttet og konkrete forslag ikke fundet.

For temaet "selvbestemmelse" som også indgår i værdighedspolitikken, er der ikke planlagt nogen indsatser, eller afsat tilskudsmidler i 2019.

Såfremt tilskuddet i 2019 ikke anvendes fuldt ud, skal restbeløbet returneres til Sundheds- og Ældreministeriet, idet 2019 er sidste driftsår, hvor finansiering sker som puljemidler/tilskud.

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Faxe Kommune har søgt om og fået bevilliget 2.874.872 kr. fra puljen "Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose”. Der er givet tilsagn om 1.437.436 kr. i 2019 og 1.437.436 kr. i 2020. Tilsagn i 2020 gives under forudsætning for bevillingsoptagelse på finansloven for 2020.

Projektmidlerne skal anvendes til at hjælpe mennesker med en demenssygdom med at blive transporteret. Da sygdommen påvirker hjernen og evnen til at orientere sig, kan mange mennesker med demens ikke selv transportere sig eller benytte offentlig transport. Faxe Kommune har et stort ønske om at give demensramte borgere mulighed for at leve et liv så tæt på det, de gjorde inden sygdommen ramte dem. Det vurderes, at befordring kan være med til at give borgerne en større frihed og selvstændighed på trods af deres diagnose.

Kørselsordningen etableres, så den lægger sig op ad reglerne for handicapkørsel. Udover befordringsmuligheden etableres også en ledesagerordning, hvor borgeren gratis kan få en kommunal ledsager med sig op til 15 timer om måneden. Borgeren bestemmer selv hvor turen går hen (fx familiebesøg, indkøb, en tur i skoven etc.).

Sundhedsstyrelsen modtog 16 ansøgninger hvoraf 10 projekter har fået tilsagn om støtte.

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Sygefraværsstatistikken for 1. kvartal 2019 er vedhæftet sagen.

Sygefraværet i alt for alle medarbejdere i Faxe Kommune er steget med 0,57 % -point i forhold til 1. kvartal 2018.

Ordinært ansattes sygefravær er steget – både kort- og langtidsfravær – med henholdsvis 0,30 % -point og 0,31 % -point.

Medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår har haft mindre korttidsfravær i 2019 end i 2018 – i alt et fald på 0,52 % -point – til gengæld er langtidsfraværet steget med 0,41 % -point.

De 10 institutioner/afdelinger, som har haft henholdsvis det største fald og den største stigning i sygefraværet, fremgår af bilag.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget udtrykker en bekymring for udviklingen i sygefraværet i 1. kvartal i år i forhold til sidste års sygefravær. Der ønskes en sag om indsatser på næste møde.

Arbejdsmiljøberetningerne er arbejdspladsernes anledning til at få evalueret og gjort en status i forhold til deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Formålet med beretningen er, at støtte arbejdspladserne i deres fortløbende arbejde med arbejdsmiljøet ved at skabe opmærksomhed på de områder hvor de lykkes og de områder, hvor der er behov for en målrettet indsats i 2019.

Arbejdsmiljøberetningen er ligesom i 2017 indsendt elektronisk. Derudover har hver enkelt arbejdsplads besvaret og gradueret en række spørgsmål og temaer vedrørende arbejdsmiljøet. Disse svar gør det muligt at sammenligne besvarelserne på tværs af kommunens arbejdspladser, hvilket også vises gennem grafer i arbejdsmiljøberetningen. På denne måde bliver det nemmere at følge udviklingen af kommende arbejdsmiljøindsatser i fremtiden.

Der er modtaget i alt 53 arbejdsmiljøberetninger fra kommunens arbejdspladser og 7 arbejdsmiljøberetninger fra centrene.

Centerarbejdsmiljøberetningerne er udarbejdet af det enkelte centerudvalg på baggrund af arbejdsmiljøberetninger fra centerets arbejdspladser.

Den samlede arbejdsmiljøberetning for kommunens arbejdspladser, er udarbejdet på baggrund af dataindsamling fra de enkelte arbejdspladsers besvarelser, de syv centres centerarbejdsmiljøberetninger samt arbejdsmiljøberetningen fra Direktionssekretariatet.

Ud fra dataindsamlingen fra de enkelte arbejdspladsers besvarelser, fremgår det at især fem temaer har større betydning end de resterende i forhold til det psykiske arbejdsmiljø/trivslen.

Det drejer sig om følgende:

• Sygemeldinger
• Tid og ressourcer til at vareetage kerneopgaven
• Tid og ressourcer til at gøre en ekstra indsats
• Perioder med mere arbejdspres end andre (fx kommunale deadlines)
• Afskedigelser eller opsigelser

Flere af centerarbejdsmiljøberetningerne bekræfter gennem deres beskrivelse af deres udfordringer med arbejdsmiljøet, at ovennævnte temaer har negativ indflydelse på deres psykiske arbejdsmiljø.

Set i forhold til 2017 er det de samme temaer der går igen, med en tilføjelse af temaet ”Afskedigelser og opsigelser”. I forhold til temaet ”Afskedigelser og opsigelser” ses der et væsentligt fald i scoringen fra 2017 til 2018, som viser at dette tema har udviklet sig i en negativ retning.

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø, er det følgende temaer der har betydning:

• Indeklima (belysning, lugt, temperaturer, osv.)
• Støj og uro

Flere af centerarbejdsmiljøberetningerne bekræfter gennem beskrivelsen af deres udfordringer med arbejdsmiljøet, at ovennævnte temaer har negativ indflydelse på deres fysiske arbejdsmiljø.

Det er de samme temaer som havde størst betydning i 2017.

Disse temaer og forslag til kommende fælles arbejdsmiljøindsatser behandles i beretningen under "Status på arbejdsmiljøet i 2018" og "Arbejdsmiljøtiltag i 2019".

Arbejdsmiljøberetningen for 2018 indeholder endvidere fire overordnede redegørelser:

• Brugen af psykologisk krisehjælp og rådgivning
• TIlsyn gennemført af Arbejdstilsynet
• Oversigt over arbejdsulykkernes art og antal
• En opgørelse over fraværet i kommunen
   

Under ”Arbejdsmiljøtiltag 2019” i beretningen har HR & Løn Afdelingen udarbejdet en række forslag til konkrete indsatsområder, der hver især vil fremme det gode arbejdsmiljø i Faxe Kommune. Disse indsatsområder indeholder nye tiltag, samt kendte tiltag som videreføres fra 2018. Dette drejer sig om:

Nærværsprojektet

Nærværsprojektet blev i gangsat i 2018 i et samarbejde mellem flere af kommunens centre. Projektet skal styrke nærværet til gavn for kommunens arbejdspladser.

Indeklima samt Støj & Uro

Der er fortsat arbejdspladser, der har problemer med Indeklima samt Støj & Uro. Det er vigtigt, at have opmærksomhed og fokus på temaet, da flere arbejdspladser vurderer at indeklimaet påvirker det fysiske arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvudering og trivselsevaluering 2019

Faxe Kommune gennemfører i september måned 2019 en arbejdspladsvurdering samt en trivselsevaluering.

Faxe i Fællesskab

Med Faxe i Fællesskab arbejder Faxe Kommune dedikeret med udvikling af kulturen; en kultur, hvor vi føler os godt rustet til den tid vi går i møde. Den teknologiske udvikling og et insisterende online univers, kalder på både vores opmærksomhed og vores stillingtagen. Det former et samfund, med endnu større forventninger om tilgængelighed og involvering end nogensinde før.

I det gemmer sig ressourcer, som vi kan blive bedre til, at få det bedst mulige ud af. Det tror vi på, sker gennem styrkede relationer.

Som et nyt tiltag har arbejdspladserne i år haft mulighed for at gøre Center for Ejendomme opmærksom på de fysiske arbejdsmiljømæssige problemstillinger, der vedrører den kommunale bygningsmasse. Resultatet er sendt til Center for Ejendomme, samt vedlagt som bilag til denne sag.

Centerudvalgenes arbejdsmiljøberetninger samt rapporter er som orientering vedlagt denne sag.

Direktionen har den 26. marts 2019 godkendt arbejdsmiljøberetningen for 2018 med følgende bemærkning: ”Direktionen godkender med bemærkning, at det er vigtigt at man i arbejdsmiljøberetningerne kan se de konkrete udfordringer, der er på de enkelte arbejdspladser. Dette er et udviklingsønske til de fremadrettede arbejdsmiljøberetninger”.

Arbejdsmiljøberetningen har været behandlet på direktionsmøde den 26. marts 2019, på chefforums møde den 23. april 2019 og på hovedudvalgsmøde den 24. april 2019.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget ønsker en særskilt sag på et kommende møde, der beskriver bekymringer og indsatser på arbejdsmiljøområdet.

Økonomiudvalget ønsker fremadrettet, at sagsfremstillingen fremhæver de vigtigste udfordringer fra rapporten fra hvert center med beskrivelse af handlinger.

Vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S er blevet revideret for at præcisere og klart beskrive, hvordan der foretages valg og udpegninger af medlemmer i valgperioden.

Det foreslåes, at der for de byrådsvalgte medlemmer vælges en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem ønsker varigt eller midlertidigt at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder først i bestyrelsen ved midlertidigt udtræden på mindst tre måneder.

Det foreslåes endvidere, at der vælges en formands- og en næstformandssuppleant. Disse suppleanter behøver ikke at være formandens eller næstformandens personlige suppleanter, men kan fx være et af de øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

De personlige suppleanter og formands- og næstformandssuppleanten vælges første gang på selskabets ordinære generalforsamling i 2022 (dvs. fra næste byrådsperiode).

Samtidig foreslåes det, at vedtægterne præciseres, så det fremgår, at medarbejder- og forbrugerrepræsentanter også er medlem af bestyrelsen. Forbrugerrepræsentanterne er formelt kun medlem af vandselskabet og spildevandsselskabet, men da selskaberne holder fælles bestyrelsesmøder uden skelen til de enkelte punkters indholdsmæssige tilknytning til de enkelte datterselskaber, vurderes det hensigtsmæssigt, at forbrugerrepræsentanterne også er med i bestyrelsen i holdingselskabet.

I konsekvens af, at der er fire medlemmer, der ikke er udpeget af byrådet, skal mindst fem medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen, da mindst halvdelen af medlemmerne skal vælges af generalforsamlingen (byrådet). Dette er præciseret i vedlagte udkast til vedtægtsændringer.

Forslaget vil processuelt blive behandlet i Økonomiudvalget og sendes til kommentering i Faxe Forsyning Holdning A/S, før sagen genoptages i Økonomiudvalget og behandles endeligt i byrådet.

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Økonomiudvalget vil have fjernet forhåndsudpegningen af formandens og næstformandens personlige suppleanter.

Ændret finansiering af klippekortsordningen betyder, at der kan være behov for at tilføre Senior & Sundhedsudvalget 2.468.000 kr. i 2019.

Administrationen er efter godkendelse af budget 2019 blevet opmærksom på, at finansieringen af klippekortsordningen er ændret, således at kommunernes udgifter fra 2019 bliver dækket via bloktilskuddet. I 2018 var ordningen finansieret af en pulje i Økonomi og Indenrigsministeriet, hvorfor fagudvalget budgetmæssigt både havde en udgift og en tilsvarende indtægt. I 2019 burde der være afsat budget til klippekort i Senior og Sundhedsudvalget, men det er der ikke.

Beløbet for 2020 og overslagsårene indarbejdes i budgetbalance, der blev behandlet af Økonomiudvalget den 6. marts 2019.

Der er erfaring for, at de skøn for årets forbrug der udarbejdes tidligt på året er overvurderet. Derfor anbefales det, at vi ser tiden an og afventer budgetopfølgningerne efter sommerferien og der tager stilling til om beløbet kan finansieres indenfor udvalgets budget, eller om der er behov for at lave en tillægsbevilling som finansieres af kassebeholdningen.

Der kan være behov for en tillægsbevilling i 2019 til fiansiering af klippekortsordningen. I overslagsårene er beløbet på 2.468.000 kr. indarbejdet i rammeudfordringen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Anbefales.

Sager direkte til behandling i byrådet:

Møde i KKR Sjælland den 24. april 2019.

Forslag til mødeplan 2020 for byrådet.

Sag fra Lars Folmann, Dansk Folkeparti - Jordregulering

Sag fra Mikkel Dam, Liberal Alliance - Mulighed for tilskud til pasning af egne børn i Faxe Kommune

Spejderhytte Rosenkildevej, Faxe

Der er indgået en aftale med Det Danske Spejderkorps om at Faxe Kommune overtager spejderhytte, beliggende på kommunal jord på Rosenkildevej i Faxe. Arealet har hidtil været udlejet/udlånt til spejdergruppen, der nu er lukket og nedlagt. Gruppen har opført den eksisterende hytte. Den formelle overdragelsesdato i dette forår afventer bekræftelse af, at en mindre forsikringssag er afsluttet.
Det er samtidig aftalt med Spejderkorpset, at overskydende driftsmidler fra den nedlagte spejdergruppe overdrages til fortsat drift af hytten. Der er tillige indgået aftale med Sct. Georgs Gilderne i Faxe om at varetage det daglige tilsyn og vedligeholdelse af hytten. Aftalen gælder foreløbig til udgangen af 2021, hvortil de overdragne driftsmidler også forventes at række.

Alternativt skulle hytten fjernes, velvidende at den vurderes at være i rimelig og brugbar stand som base for frilufts- og naturaktiviteter med mere. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og Center for Ejendomme har vurderet at hytten kan supplere muligheder for sundheds-, natur- og fritidsaktiviteter i Faxe området, herunder en mulig genetablering af en spejdergruppe.  

Vindmøller ved Sparresholm

Brev til Erhvervsministeren af 30. april 2019 angående supplerende bemærkninger til indbringelsessagen om vindmøller ved Sparresholm, er vedhæftet.

Åbent brev med forslag om uvildig udligningskommission

Borgmester Ole Vive har tilsluttet sig et åbent brev, som organisationen Balance Danmark har udarbejdet til alle folketingsmedlemmer- og kandidater, hvor der opfordres til, at Folketinget efter valget nedsætter en uvildig udligningskommission styret af eksterne eksperter, som skal udarbejde et forslag til et nyt kommunalt udligningssystem. Henvendelsen fra Balance Danmark og åbent brev vedhæftes til orientering.

Kommunernes eventuelle krav mod KMD

Brev fra Udbetaling Danmarks formand af 6. maj 2019 vedr. orientering om to nye sager til beskyttelse af erstatningskrav mod KMD, er vedhæftet.

Brev fra ISOBRO om vilkårene for drift af frivillige genbrugsbutikker

Brev er vedhæftet til orientering.

Direktører og chefers deltagelse i mødefora

Der er vedhæftet en oversigt til orientering, der viser hvilke mødefora direktører og centerchefer deltager i.

Whistleblowerordning

Der har været 1 henvendelse til whistleblowerordningen i 1. kvartal 2019, som er videresendt til Kommunaldirektøren. Kommunaldirektøren redegør for sagen under lukket meddelelse.

Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud der er sket i april 2019.

Mødeplan 2020
Økonomiudvalget ønsker at fastholde fagudvalgenes mødetidspunkter i lighed med 2018 og 2019.

Der blev endvidere orienteret om:

Modulvogntogsruter i Faxe

Ejendommen Præstøvej 27A, Faxe

Byggeriet af Værestedet Perlen i Haslev

FGU Faxe
I forbindelse med etableringen af FGU–afdeling i Faxe, er der udarbejdet et samlet overslag over de forventede udgifter til køb og etablering af skolen. Overslagsberegningen viser et udgiftsbehov på 7,3 mio. kr., som skal findes indenfor det kommunale anlægsbudget i 2019, eftersom skolen skal stå færdig til august 2019. Der vil blive rejst en særskilt frigivelsessag mv. på det kommende møde i Økonomiudvalget til behandling i byrådet. Det forudsættes, at midlerne til etableringen sker via de afsatte anlægsmidler til opsparing til idrætsfaciliteter, således arbejdet kan igangsættes allerede nu.