Økonomiudvalget - 14-12-2022

Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende punkt 225 til Teknik & Miljøudvalget.

Fraværende: Ingen.

De bevillingsmæssige omplaceringer/berigtigelser drejer sig i 2022 om korrektioner på driftsbevillinger, der flyttes mellem udvalg. Korrektionerne på driften påvirker ikke kassen. Derudover korrigeres budgettet på skatter, finansforskydninger, renter og afdrag, der medfører en opbygning af kassen.

Drift 2022

I løbet af 2022 er der administrativt flyttet budgetbeløb mellem udvalg, hvilket dermed har medført ændringer i det korrigerede budget igennem 2022.

Det drejer sig om følgende typer af ændringer:

• Udmøntning af politiske budgetforslag, der skal fordeles på flere udvalg
• Ændringer ift. styrelsesvedtægten – omorganisering af børnespecialområdet – herunder flyttes der budget fra ej service til service.
• Udmøntning af barselspulje
• Budget på Ungdomsforum fra Børn & Læringsudvalget til Plan & Kulturudvalget
• Andre centralt afsatte puljer/budgetbeløb til fordeling på udvalg
• Andre korrektioner (fejlanbragte budgetter m.m.)

Nogle af korrektionerne vil have virkning i 2023-2026, og der søges samtidig om godkendelse af disse.

Skatter og finansforskydninger i 2022

På ejendomsskatter forventes der en merindtægt på 0,7 mio. kr.

På indefrosne ejendomsskatter forventes der en mindreudgift på 1,5 mio. kr.

På deponering vedr. hjælpemiddeldepot deponeres 1.7 mio. kr. mindre end forventet

Renter og afdrag i 2022

På renter forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. grundet indtægter fra garantiprovision fra 2021, som først indtægtsføres i 2022.

På afdrag forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende lån på ældreboliger.

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Teknik & Miljøudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 1.119.388 kr.
2. Plan & Kulturudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 291.675 kr.
3. Økonomiudvalgets driftsbudget i 2022 reduceres med 4.102.512 kr
4. Senior & Sundhedsudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 5.948.886 kr
5. Socialudvalgets driftsbudget i 2022 forøges med 171.552 kr.
6. Børn & Læringsudvalgets driftsbudget i 2022 reduceres med 3.428.989 kr.
7. I forbindelse med omorganisering af børnespecialområdet er der flyttet budgetter mellem service og ej service, som betyder at servicerammen i 2022 er øget med 3.425.725 kr.
8. Økonomiudvalget, ejendomsskatter i 2022, forøges (merindtægt) med 700.000 kr.
9. Økonomiudvalget, indefrosne ejendomsskatter i 2022, reduceres med 1.500.000 kr.
10. Økonomiudvalget, deponering i 2022 reduceres med 1.673.000 kr.
11. Økonomiudvalget, renter i 2022 reduceres med 1.336.000 kr.
12. Økonomiudvalget, afdrag på lån i 2022 forøges med 335.000 kr.
13. Økonomiudvalget, Kassen forøges med 4.874.000 kr. i 2022.
14. At de korrektioner der også har virkning i 2023-2026 samtidig godkendes.

Byrådet skal beslutte, om de vil legalitetsgodkende takstblad for spildevandsbidrag for 2023.

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2023 til godkendelse i kommunen. Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag.

En legalitetsgodkendelse betyder, at Faxe Kommune skal sikre, at taksterne overholder Forsyningssekretariatets fastsatte økonomiske rammer, at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres. Derudover skal taksterne overholde "hvile-i-sig-selv-princippet" således, at indtægter over en årrække ikke overstiger omkostninger, og at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for spildevandsområdet.

Baggrunden for beløbene kan ses i bilaget "Budget for Faxe Spildevand samt Spildevandscentret 2023".

Beløbene herunder er inkl. moms.

Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 14,32 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til et fald på 7,1 % i forhold til 2022.

Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 38,81 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til et fald på 5,3 % i forhold til 2022. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 657,50 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 3,54 % i forhold til 2022.

Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 53,13 kr. pr. m³; svarende til et fald på 5,8 % i forhold til 2022.

Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af "Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.", som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, fx private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

Tømningsordning for bundfældningstanke

For ordinær tømning af bundfældningstank til og med 3,0 m³ fastsættes et bidrag på 911,25 kr. pr. gang (i planlagt rute); en stigning på 37,0 % i forhold til 2022. Bidraget for tømning har de foregående 5 år været holdt under kostprisen på grund af tidligere gæld til forbrugerne på denne ordning.

Administrationens vurdering

På baggrund af de tilsendte budgettal og Faxe Forsynings redegørelse, som fremgår af bilag "Legalitetsgodkendelse 2023", vurderer administrationen, at de af selskabernes fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Center for Plan & Miljø indstiller, at takstblad for spildevandsbidrag for 2023, fastsat af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter, legalitetsgodkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 6. december 2022, pkt. 206:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Faxe Kommunes finansielle strategi har til formål at definere rammerne for den finansielle håndtering af kommunens aktiver og passiver. Herunder fastlæggelse af porteføljeplejens risikoprofil i forhold til at maksimere afkastet og begrænse omkostningerne.

Administrationen har tilrettet den finansielle strategi i forhold til de grænser, hvorpå der kan foretages investeringer indenfor. Tilretningen er foretaget med rådføring af Kommunens revision og bank. De nye retningslinjer er som følgende.

Summen af aktier og erhvervsobligationer må tilsammen maksimalt udgøre 30 pct.

Etiske og sociale retningslinjer

Da Faxe kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som Danmark har tiltrådt., har Administrationen tilrettet og præciseret de etiske og sociale retningslinjer.

Det betyder at Faxe kommune ikke investerer i firmaer, der fx sælger eller producerer våben eller lign. samt firmaer, der benytter sig af børnearbejde, eller på anden vis ikke agerer socialt ansvarligt. Kommunen ønsker endvidere at udfase investeringer i selskaber, med mere i 5 pct. af omsætningen fra udvinding og produktion af fossile brændstoffer.

Kommunens porteføljeforvaltere skal dokumentere en anlagt etisk og social vurdering i forhold til kommunens investeringer.

Formuleringerne i strategien er afstemt med gængse formuleringer anvendt af finansiel bankvirksomhed mhp. at etiske og sociale retningslinjer kan overholdes.

Bemyndigelse

I forhold til bemyndigelse, står der i den finansielle strategi, at Kommunalbestyrelsen har bemyndiget den til enhver tid siddende resortansvarlige direktør til, at forestå plejen af kommunens værdipapirbeholdning, herunder placere overskudslikviditet inden for strategiens rammer.

Resortdirektøren kan tillige træffe beslutning om udvidelse eller indskrænkning af beholdning.

Direktøren kan beslutte, efter nærmere instruktion, herunder med respekt for ovenfor anførte, om plejen af kommunens værdibeholdning helt eller delvist kan overlades til en eller flere eksterne porteføljeforvaltere fx investeringsforeninger.

Valutasammensætning

Faxe kommunen optager alene lån i danske kroner (DKK) eller i Euro (EUR).

Kommunen har inden for de gældende regler mulighed for at optage lån i udenlandsk valuta, hvis der samtidig etableres en valutaswap, der omlægger valutaeksponeringen til DKK eller EUR. Dette medfører dog, at en omlægning af eksponeringen vil medfører at der også skal betales renter i DKK eller EUR, hvilket dermed betyder, at en rentebesparelse ikke vil kunne opnås, og derved giver det ingen økonomisk gevinst at optage lån i udenlandsk valuta.

Center for Økonomi indstiller, at den nye finansielle strategi godkendes.

Hvorfor blev borgerforslagsløsningen oprettet

Byrådet besluttede at indføre borgerforslag i kommunen efter forslag fra Lokallisten. Formålet med borgerdrevne forslag er, at kommunes borgere har samme muligheder for at rejse forslag i byrådet, som byrådsmedlemmerne har i henhold til den kommunale styrelseslov. Målet med ordningen er, at engagere endnu flere borgere i de lokalpolitiske emner.

Hvordan er løsningen benyttet

Løsningen med borgerforslag blev godkendt af byrådet i februar 2020. Det har været muligt for borgerne at indgive borgerforslag, og det har fungeret ved, at der på kommunens hjemmeside har været mulighed for at stille borgerforslag.

I de næsten 3 år som ordningen har været tilgængelig, er der kun indkommet 12 borgerforslag, som hver i sær har opnået mellem en og fire støtter. Enkelte borgerforslag har endda haft mere karakter af en henvendelse til kommunen, end at være et egentligt forslag, som byrådet kan tage stilling til.

Det er således langt fra kravet om 791 støtter. Støtteantallet blev fastsat ud fra hvad et byrådsmandat gennemsnitligt krævede i daværende byrådsperiode.

Det tyder på, at der ikke er kendskab til løsningen blandt borgerne. Ligesom det ikke ser ud til at den enkelte forslagsstiller er aktiv, fx på de social medier, for at reklamere for sit forslag, og derved bredes forslaget ikke ud til offentlighedens kendskab.

I forbindelse med lanceringen af borgerforslag annoncerede kommunen på Facebook, og der er information om løsningen på kommunens hjemmeside.

Hvordan er det gået med borgerforslagsløsninger i andre kommuner

Til evaluering af løsningen er det interessant, at få en status på andre kommuners lignende løsninger.

• I Næstved Kommune er kravet 600 stemmer. Der fremgår pt. 3 udløbne forslag, hvoraf 1 har opnået flest støtter med 124.
• I Haderslev Kommune er kravet 950 stemmer. Der har været 8 udløbne forslag, hvoraf et enkelt opnåede 237 støtter. Pt. er der 5 aktive forslag, som har mellem 5 og 66 støtter.
• I Ærø Kommune er kravet 217 stemmer. Der er indgået 4 forslag, som har mellem 32 og 133 støtter.
• I Roskilde Kommune er kravet 500 stemmer (nedsat i 2021 fra 1.500). Der er indgået i alt 56 forslag, hvor 8 har opnået over 500 støtter.

Det ser altså ud til at borgerforslag i andre kommuner, også har vanskeligt ved at finde støtter. Roskilde har imidlertid en ret god succes, specielt efter at de nedsatte kravet om stemmer. Det er derfor interessant at få deres perspektiv på, hvordan borgerforslag har opnået nok støtter, og Roskilde Kommune oplyser, at nogle forslagsstillere er meget aktive omkring deres forslag, og at det samtidig også kan skyldes at flere af forslagene har haft en bred interesse, fx i mindre lokalsamfund.

Hvordan kan vi arbejde med borgerforslag i fremtiden

Til økonomiudvalgets beslutning om den fremtidige borgerforslagsløsning kan følgende perspektiver inddrages:

• Borgerforslagets form
• Antallet af nødvendige stemmer
• Kommunen annoncerer i lokalavis og på Facebook med fortælling om ordningen, herunder med opfordring til at reklamere for eget forslag for at skabe støtter.
• På kommunens informationsside i lokalavisen indgår der månedligt en oplysning om borgerforslag , så længe forslag er åben for støtte.
• Borgerforslag lukkes, og inddragelse af borgere sker på anden vis. Her tænkes fx på den nuværende benyttelse af borgermøder mv.

Stab for Organisation & HR indstiller, at den nuværende borgerforslagsløsning fortsætter, dog med følgende bemærkninger:

• Kommunen annoncerer lejlighedsvis i lokalavis og på Facebook med fortælling om borgerforslagsløsningen.
• Der indgår løbende oplysning om indkomne borgerforslag på kommunens informationsside i lokalavisen, så længe forslag er åbne for støtte.
• Borgerforslagsløsningen evalueres igen om et år.

Grøn pulje er beskrevet i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse om grøn pulje. Det er lovpligtigt for kommunerne at oprette en grøn pulje. Ifølge lovgivningen skal opstillere af vedvarende energianlæg senest 14 hverdage efter første produceret kWh indbetale midler til grøn pulje. Lovgivningen fastsætter alene nogle overordnede rammer for administration af puljen. Det er derfor den enkelte kommune, der skal fastsætte de nærmere retningslinjer for administration af puljen.

Grøn pulje afløser den tidligere grøn ordning, som er nedlagt. Den tidligere grøn ordning vedrørte kun vindmøller, mens den ny grøn pulje både omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale et beløb til grøn pulje, som svarer til:
• 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
• 115.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
• 30.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
• 67.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

I Faxe Kommune vil det i øjeblikket primært omfatte store solcelleanlæg, der nettilsluttes. Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til grøn pulje, som et engangsbeløb i forbindelse med at energianlægget bliver taget i brug.

Prioritering af midler i grøn pulje
Administrationen foreslår, at midlerne i grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål til gavn for lokalsamfundet, herunder klima- og grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål mm. Grøn pulje kan således understøtte målsætningerne i mange af Faxe Kommunes politikker.

Det foreslås at grøn pulje kan tildeles til følgende indsatsområder:

1. Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling – f.eks. energifællesskaber, fælles varmeløsninger, mv.
2. Energiforbedringer i forsamlings- klubhuse og lignende. – f.eks. til udskiftning af olie- og gasfyr, forbedring af klimaskærm mv.
3. Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om at tage medansvar og handling på klimaforandringerne.
4. Projekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier.
5. Projekter, der fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier.
6. Eksisterende almen velgørende projekter, der mangler medfinansiering.
7. Øvrige projekter.

Det foreslås, at ansøgningsberettigede til grøn pulje fortrinsvis er foreninger og selvejende institutioner, men at andre også kan søge til almen velgørende formål. Midlerne i grøn pulje kan søges anvendt i lokalområdet, hvor det vedvarende energianlæg opstilles. I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer til det vedvarende energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe. Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud fra grøn pulje ikke yde individuel erhvervsstøtte eller begunstige enkeltpersoner.

Uddeling af midler i grøn pulje
Midlerne i grøn pulje uddeles løbende, når et nyt vedvarende energianlæg er klar til at blive taget i brug og opstiller har indbetalt et engangsbeløb til puljen.

Det foreslås, at 10 % af midlerne til grøn pulje stilles til rådighed for løbende ansøgninger til mindre projekter op til et beløb på maksimalt 100.000 kr., og at administrationen delegeres kompetence til at uddele disse i overensstemmelse med byrådets prioriteringer.

For større projekter over 100.000 kr. foreslås det, at puljemidlerne annonceres fire gange om året. Det foreslås, at Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje til større projekter over 100.000 kr.

Administration af grøn pulje
Arbejdet med grøn pulje forankres administrativt i Center for Plan & Miljø i tæt samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice. Lovgivningen giver mulighed for at afsætte op til 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen. Det foreslås, at Faxe Kommune afsætter op til 8 procent til administration af puljen. De kommunale udgifter til administration afstemmes efter de faktiske opgaver og udgifter, som er forbundet med administration af puljen. Administration af grøn pulje omfatter blandt andet:

• Indkaldelse af ansøgninger.
• Afholdelse af borgermøder.
• Administrativ sagsbehandling af indkomne ansøgninger, herunder afklaring af planlovgivningsmæssige aspekter af projektforslagene.
• Sagsfremstillinger.
• Tildeling af tilsagn om tilskud.
• Betaling af regninger.
• Dokumentation for gennemførelse af projektet.

Af praktiske hensyn foreslås det, at eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, kan overføres fra et budgetår til det næste.

Økonomi til grøn pulje
Faxe Kommune har allerede udarbejdet flere lokalplaner for store solcelleparker, ligesom der er truffet politisk beslutning om at arbejde videre med et yderligere antal solcelleparker. Skønsmæssigt vil de allerede planlagte og besluttede vedvarende energianlæg indbringe ca. 13. mio. kr. til grøn pulje. Kommunen modtager herudover løbende nye ansøgninger om etablering af vedvarende energianlæg. Administrationen forventer derfor, at opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler betydelige midler til grøn pulje i de kommende år.

Enkelte projekter forventes at afføde midler i 2022, mens størstedelen af projekterne forventes at afføde midler fra 2023 og frem. Dette skyldes, at den konkrete etablering af flere planlagte og ansøgte projekter endnu ikke er igangsat eller kun er i en opstartsfase.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til grøn pulje i form af et engangsbeløb, når energianlægget bliver taget i brug. Hvor mange midler, der bliver indbetalt til grøn pulje, forventes at variere meget over tid. Samtidig ventes det at variere, hvornår på året, der bliver indbetalt midler til puljen. Administrationen anbefaler derfor, at eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, af praktiske hensyn kan overføres fra et budgetår til det næste.

Ifølge lovgivningen skal kommunen overføre midlerne i grøn pulje til statskassen, hvis ikke midlerne er allokeret til projekter tre år efter indbetaling.

Center for Plan & Miljø indstiller, at der fastsættes følgende retningslinjer for grøn pulje:

1. Midlerne i grøn pulje kan tildeles til følgende indsatsområder:

a) Klimahandlinger i fællesskab – bæredygtig udvikling – f.eks. energifællesskaber, fælles varmeløsninger mv.

b) Energiforbedringer i forsamlings- og klubhuse og lignende – f.eks. udskiftning af olie- og gasfyr, forbedring af klimaskærm mv.

c) Projekter, der har til formål at give børn og unge viden om medansvar og handling på klimaforandringerne.

d) Projekter, der styrker landskabelige og rekreative værdier.

e) Projekter, der fremmer biodiversitet og fører til øgede naturværdier.

f) Eksisterende almen velgørende projekter, der mangler medfinansiering.

g) Øvrige projekter.

2. Der afsættes pulje på 10% af de indbetalte midler til løbende uddeling til projekter på maksimalt 100.000 kr, der administreres af administrationen.
3. Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra grøn pulje til projekter over 100.000 kr.
4. Ansøgningsberettigede til grøn pulje er fortrinsvis foreninger og selvejende institutioner, men andre kan også søge til almen velgørende formål.
5. Grøn pulje forankres administrativt i Center for Plan & Miljø i tæt samarbejde med Center for Kultur, frivillighed & Borgerservice.
6. Der afsættes op til 8 procent af de indbetalte midler til grøn pulje til administration af puljen.
7. Eventuelle ubrugte midler i grøn pulje, herunder de op til 8 procent til administration, kan overføres fra et budgetår til det næste.
8. Retningslinjerne for grøn pulje evalueres efter en funktionsperiode på ca. 1 år.

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på møde den 6. april 2022 processen for revidering af Faxe Kommunes værdighedspolitik på ældreområdet. Som følge heraf blev Seniorrådet, bruger- pårørenderåd og bestyrelser på kommunens plejehjem inviteret til dialog om værdighedspolitikken den 9. juni 2022.

Center for Social, Sundhed & Pleje fremlagde, på baggrund af de input, der fremkom ved mødet den 9. juni, en revideret udgave af værdighedspolitikken til Senior & Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 17. august 2022.

Den reviderede værdighedspolitik adskiller sig fra den oprindelige på følgende områder:

1. Den reviderede udgave af værdighedspolitikken har fået nyt navn:
   Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026
2. Betegnelsen "ældre" er konsekvensrettet til "seniorer".
3. Konkrete eksempler fra dialogmødet er skrevet ind.
4. Teksten er skærpet og aktualiseret.
5. Tema-rækkefølgen er ændret.
6. Tema-teksterne er delt op i prosa og handling.

Senior & Sundhedsudvalget godkendte den reviderede værdighedspolitik og sendte den i offentlig høring mellem den 22. august – 10. oktober 2022.

Høringssvar

Den offentlige høring har været meldt ud i lokalavisen og på Faxe Kommunes hjemmeside, med et link til høringsudgaven. Bruger- pårørenderåd og bestyrelser på Faxe Kommunes plejehjem har fået høringsudgaven tilsendt via plejehjemslederne. Seniorråd, Handicapråd, Udsatteråd og Frivilligråd har fået høringsudgaven tilsendt.

Center for Social, Sundhed & Pleje har, indenfor fristen, modtaget i alt fire høringssvar fra henholdsvis:

• Udsatterådet, vedlagt som bilag 1.
• Handicaprådet, vedlagt som bilag 2.
• Seniorrådet, vedlagt som bilag 3.
• Bestyrelsen for Grøndalshusene, vedlagt som bilag 4 og 5.

Alle er generelt positive overfor ændringerne af politikken, men pointerer, at det kræver en opmærksomhed på, at politikken efterleves i praksis.

Bestyrelsen for Grøndalshusene giver med deres høringssvar et eksempel på, hvordan man lokalt kan arbejde med implementering af politikken.

Handicaprådet og Seniorrådet har bidraget med konkrete ændringsforslag og tilføjelser, som efterfølgende er indarbejdet. Rettelser til høringsudgaven fremgår af bilag 6.

Center for Social, Sundhed & Pleje anbefaler, at høringssvarende indarbejdes i den reviderede værdighedspolitik og at der efterfølgende arbejdes med politikken lokalt, som det eksempelvis er foreslået fra bestyrelsen på Grøndalshusene jf. bilag 5.

Revideret værdighedspolitik vedlagt som bilag 7.

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at den reviderede værdighedspolitik: Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026, godkendes.

Beslutning på Senior & Sundhedsudvalget 9. november 2022, pkt. 119:

Godkendt.

Lisette Lind Larsen (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 14. december 2022

Det præciseres, at den reviderede værdighedspolitik skal godkendes af byrådet.

Historik

Plan & Kulturudvalget besluttede den 8. marts 2022 at igangsætte planlægning for dette område. Der har undervejs i planprocessen været en lang række faktorer, der har haft indflydelse på bebyggelsesplanen. Dels gik bygherre tidligt bort fra tankerne om etagebebyggelse, da for-debatten viste, at borgerne havde uvilje mod bebyggelse i 4 etager. Dels har forskellige miljøundersøgelser givet en række bindinger på arealdisponeringen, ligesom bygherres kendskab til boligmarkedet har resulteret i en større vægtning af de mindre boligenheder.

Disse forhold har ændret lidt på planens udformning fra udvalget senest godkendte bebyggelsesplanen d. 16. august 2022. På samme måde har bygherre, siden udvalget ved besigtigelsen i den 17. september 2022 mundtligt kommenterede på bebyggelsesplanen, arbejdet på at skabe forskydninger i bebyggelsens facader for at understøtte de gode mellemrum mellem boligerne. Bygherre har endvidere udarbejdet visualiseringer af uderummene for at formidle, hvad disse rum har af kvaliteter.

På møde den 8. november 2022 sendte Plan & Kulturudvalget bebyggelsesplanen tilbage til administrationen med henblik på videre drøftelse med bygherre. Foranlediget af anmodning fra bygherre, blev der den 18. november 2022 afholdt møde med formanden for Plan & Kultur, der præciserede udvalgets betragtninger omkring bebyggelsesplanen. Præciseringerne har affødt en supplerende beskrivelse af projektet, vedlagt som bilag.

Lokalplan 500-97 - vedlagt som bilag

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger. Bebyggelsen er disponeret omkring en nord-sydgående fordelingsvej med indkørsel fra syd fra Lysholm Allé. Ud fra fordelingsvejen går 7 mindre boliggader, der alle ligger i en øst-vestlig retning. Lokalplanen muliggør, at der kan opføres op til 16.500 m² svarende til ca. 150 boliger afhængig af boligernes størrelse. Der kan opføres gårdhavehuse, rækkehuse i et og to plan samt etageboliger i to etager.

Centralt i bebyggelsen etableres to større torve i forbindelse med fordelingsvejen. Ud over torvene giver lokalplanen også mulighed for at etablere mindre mødesteder og grønne pladsdannelser placeret langs de nord-syd-gående gangstier. I områdets nordvestlige hjørne kan arealerne udnyttes til en boldbane. Til håndtering af den øgede mængde overfladevand fra området er der mod øst i forlængelse af det sydligst beliggende torv udlagt et areal til forsinkelse af regnvand i form af et regnvandsbassin.

Lokalplanområdet vejtilsluttes til Lysholm Allé. Fordelingsvejen overgår på det nordligste stykke til en bred sti, der føres over Gillesbækken. Der etableres desuden cykelstiforbindelse mod øst ved nyttehaverne og en direkte stiforbindelse til Bækvej fra områdets nordligste boligvej. Således vil de bløde trafikanter kunne krydse området uden at skulle ud på Lysholm Allé. Derudover sikrer lokalplanen, at der etableres mindre stier på tværs af boliggaderne, således at området bliver forbundet med de eksisterende stier i områderne mod nord, øst og syd.

Miljørapport - vedlagt som bilag

På baggrund af kendskab til trafikstøj fra Lysholm Allé og Bækvej, støj fra nærliggende virksomheder samt en registreret forurening indenfor lokalplanens blev det besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport for forslaget til lokalplan med henblik på at undersøge, om den ændrede anvendelse kan afstedkomme uhensigtsmæssige miljøpåvirkninger af væsentlig karakter på omgivelserne eller i selve lokalplanområdet.

Afgrænsningen af miljørapporten viste, at miljørapporten skulle behandle følgende emner: støj, jord, grundvand samt natur, flora og fauna. Miljørapporten vurderer, at der kan ske mindre påvirkninger i anlægsfasen af jord og grundvand, mens den vurderer, at der vil være ingen eller ubetydelige påvirkninger i driftsfasen for alle fire emner.

Offentlig høring

Forslag til lokalplan 500-97 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Haslev den 9. februar 2023. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ser frem til at deltage i en arbejdsgruppe.

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og forslag til lokalplan 500-95 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger,
2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 9. februar 2023 og
3. at midler til etablering af en hævet flade på Lysholm Allé tages med i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 6. december 2022, pkt. 149:

Anbefalet.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

Udgangspunkt
Haslev skal have en ny svømmehal indenfor en overskuelig tidsramme. Den nuværende svømmehal har været i drift i godt 45 år til gavn og glæde for foreninger, skoleelever og borgere i almindelighed.
Det er vurderingen at en ny svømme hal vil koste ca. 150 millioner kr. Udviklingen på byggeområdet de seneste år og andre nyere svømmehalsprojekter kan pege i retning af en højere pris.

Byrådet har tidligere anerkendt, at der skal skaffes midler til en ny svømmehal og har i flere år sparet op til en ny svømmehal. Ved udgangen af 2022 vil der være opsparet 42,8 millioner kr. Beløbet indgår som en del af kommunens kassebeholdning.

Økonomiudvalget besluttede i efteråret 2021, at der skulle arbejdes videre med tre, af dengang fire mulige modeller for finansiering af en ny svømmehal. Materialet til Økonomiudvalgets drøftelse den 6. oktober 2021 giver en detaljeret beskrivelse af modellerne.

Status pr. december 2022:

• I august blev dialogen med Haslev Hallerne opsummeret, herunder bud på andre finansieringsmodeller. Disse er siden afdækket nærmere i samarbejde med Elmann advokaterne (som lavede notat til Økonomiudvalget i efteråret 2021), Haslev Hallerne, Nykredit, Sparekassen Sjælland og KommuneLeasing. Alle modeller har konsekvenser for Faxe Kommunes kassebeholdning, enten i form af et kassetræk eller deponering. Dette er uddybet nedenfor.
• Administrationen har holdt møde med de klubber, der i dag benytter Haslev svømmehal. Indholdet i mødet var at give en status på Haslev svømmehals tilstand, en status på hvor langt Faxe Kommune er med at afdække mulighederne for finansiering af en ny svømmehal og en tilkendegivelse af, at klubberne vil blive inddraget når en ny svømmehal skal tegnes.
• Der pågår et samarbejde mellem Haslev Hallerne og Faxe Kommune, repræsenteret af Center for Ejendomme og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, der omhandler forskellige tekniske løsninger vedr. en ny svømmehal, herunder en første screening af hallernes skitseprojekt. De foreløbige konklusioner peger på at en traditionel betonkonstruktion (som den nuværende svømmehal og skitseprojektet) i det lange løb er mere holdbar, vedligeholdelsesvenlig og økonomisk i forhold til bassiner i stål eller kunststoffer, som ser ud til at være billigere i anskaffelse og etablering.
• Rambøll, der stod for en byggeteknisk gennemgang i eftersommeren 2021, er ultimo september blevet bedt om en uddybning af enkelte, mere kritiske elementer i 2021-rapporten, herunder anvisninger på hvorledes disse bedst håndteres i perioden frem til en ny svømmehal kan stå klar. I skrivende stund foreligger den skriftlige tilbagemelding ikke, men ved den fysiske gennemgang medio oktober bekræftede Rambølls konsulent, at det vil være muligt at holde Svømmehallen i drift i den forventede årrække, hvis man respekterer de oprindelige byggemetoder. Andre, nyere udbedringsmetoder kan have negativ indflydelse på restlevetiden.
• Både Plan & Kultur- og Økonomiudvalget har ønsket et fællesmøde med Haslev Hallerne. Mødet er planlagt til afholdelse forud for Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2023.

Finansieringsmodeller
Administrationen arbejder på et notat om, hvilken betydning de forskellige finansieringsmodeller konkret vil have for Faxe Kommunes økonomi. Nedenstående er derfor alene en første opsummering af de finansieringsmodeller, som Haslev Hallerne har bragt i spil.

1. Haslev Hallerne optager privat lån igennem Nykredit. Efter et møde med Nykredit står det klart, at Haslev Hallerne kan indgå en aftale med dem. En aftale vil dog være betinget, at Faxe Kommune stiller en fuld garanti i byggeperioden. Der er flere muligheder for langsigtet belåning for Haslev Hallerne og deraf garantiforpligtigelser for Faxe Kommune. En mulighed for at reducere garantibeløbet, er at lave en langvarig uopsigelig driftsaftale med Haslev Hallerne.
2. Haslev Hallerne optager privat lån igennem Sparekassen Sjælland. Efter et møde med Sparekassen Sjælland står det klart, at Haslev Hallerne kan indgå en aftale med dem. Sparekassen Sjælland er åben for forskellige finansielle løsninger både i byggefasen og ved den endelige finansiering. Der er mulighed for at reducere garantibeløbet og den efterfølgende finansiering, hvis Faxe Kommune giver et kontant anlægstilskud til Haslev Hallerne. Ligeledes vil en langvarig uopsigelig driftsaftale med Haslev Hallerne kunne sikre en bedre belåning, og en reducering af garantibeløbet når slutfinansieringen skal på plads.
3. Finansiering via KommuneLeasing. Efter et møde med KommuneLeasing står det klart, at Faxe Kommune kan indgå en aftale med dem. KommuneLeasing vil være ejer af bygningen, og leaser efterfølgende denne til Faxe Kommune. Dette vil kræve, at Faxe Kommune deponerer et beløb i takt med, at byggeriet betales. Modellen er beskrevet i sagen fra Økonomiudvalgets møde den 6. oktober 2021. Haslev Hallerne vil ikke kunne indgå en sådan aftale.
4. Herudover er der som nævnt i sagen til Økonomiudvalget i oktober 2021 den kendte model, med et kommunalt opført byggeri med egen finansiering fra kassen og anlægsbevilling.

Uagtet finansieringsmodel, vil det være muligt at lave aftale med Haslev Hallerne om drift af svømmehallen.

Opsummering
Sammen med Elmann advokater arbejder administrationen videre med det omtalte notat om finansieringsmodeller. Notatet suppleres af en opdateret "køreplan" for det videre arbejde med en ny svømmehal i Haslev. Administrationen forventer, at notatet og en ny orientering til Byrådet via Plan & Kulturudvalg & Økonomiudvalg kan foreligge i løbet af første kvartal 2023.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at orienteringen om finansiering af ny svømmehal i Haslev tages til efterretning.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 6. december 2022, pkt. 152:

Anbefalet.

Fraværende: Jørgen Richardt Nielsen (A) deltog ikke i mødet.

Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022:

Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Benny Agergaard deltager under punktet i Økonomiudvalget.