Økonomiudvalget - 15-12-2021

Administrationen har afgivet skøn for udgiftsniveauet på de 4 store velfærdsområder, mere præcist på Børn & Læringsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Socialudvalget.

Materialet til denne sag er derfor udarbejdet efter princippet om 'væsentlighed og risici', hvilket betyder at de øvrige fagområders skøn er en kopi af skønnet pr. 31. august.

Den samlede Økonomi

Den overordnede vurdering pr. oktober afviger, i store træk, ikke fra administrationens 'trykprøvning' af budgettet som blev foretaget i starten af året. Her var konklusionen at:

• Børn & Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget forventes at kunne overholde deres budget med tæt styring og muligvis med tilpasninger i driften,
• Beskæftigelses & Integrationsudvalget forventer merudgifter på budgetterne til overførselsudgifter, og
• Socialudvalget har store udfordringer med at holde budgettet.

Ved gennemgangen her i november, altså på data til og med oktober 2021, viser forventningen, at det forventede merforbrug i 2021 stadig skyldes udviklingen på socialområdet samt den konstaterede tekniske underbudgettering af beskæftigelsen.

Graf 1: Udvikling i skøn og budget for Faxe Kommune.

Tabel 1: Udvikling i skøn og budget for driften i Faxe Kommune.

På budgetsiden er der i 2021 givet bevillinger i omegnen af 18 mio. kr., primært ved overførselssagen. Dét betyder at der er givet budgetmæssig dækning til en del af merforbruget, men at der fortsat skønnes et merforbrug på driften i omegnen af 45 mio. kr. samlet set. Siden august er der dog sket en forbedring af det samlede skøn på ca. 7,5 mio. kr.;

• 3,1 mio. kr. hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget, som fortsat skyldes en normalisering af de områder og indsatser som i særlig grad har været påvirket af Covid-19.
• 1,2 mio. kr. hos Børn & Læringsudvalget, som primært skal ses i sammenhængen med at færre børn bliver visiteret til specialtilbud.
• 3,7 mio. kr. hos Senior & Sundhedsudvalget, som skyldes en forventning om flere indtægter fra mellemkommunale refusioner.
• Hos Socialudvalget er der stadigvæk stor usikkerhed i skønnet, hvorfor at skønnet er 'fastlåst' på niveau med tidligere opfølgninger. (merforbrug på 20 mio. kr.)

For yderligere bemærkninger, henvises til bilagene.

Tabel 2: Resultatopgørelse pr. 31. oktober (kun skøn for drift og anlæg er ændret siden august)

Hvis balanceforskydninger mfl. samt de beregnede indtægter fastholdes siden august, så viser resultatet for året et underskud på 42,4 mio. kr. Heri er indregnet opsparingen på 20 mio. kr. til ny svømmehal, så et reelt underskud for hele året udgør i omegnen af 22 mio. kr.

Administrationen har afgivet nye skøn på de anlæg som vurderes at være skønnet for højt pr. august. Det skyldes at der siden augustskønnet er solgt et par grunde, samt at 'Renovering af broer og bygværker' og 'Ny hal i Dalby' først forventes afsluttet i 2022 og dermed ikke får fuld udgiftsvirkning i 2021. Anlægsskønnet i tabel 2 på 81,3 mio. kr. er et netto-tal bestående af forventede anlægsudgifter på 103,1 mio. kr. og indtægter for 21,7 mio. kr.

Nye skøn for anlæg er vedhæftet som bilag.

Center for Økonomi indstiller, at status på forventet regnskab pr. 31. oktober tages til efterretning.

Det samlede beløb til afskrivning for år 2021 udgør i alt 1.362.858,60 kr. og kan specifiseres således:

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice i alt 748.684,85 kr. der består af:

• 6 krav vedrørende kontanthjælp, hvor det ikke har været muligt at fastsætte en tilbagebetaling. Kravene bortfalder efter 3 år. Afskrivning i alt 262.260,74 kr.
• 6 krav vedrørende dødsboer. Dødsbobehandlingen er afsluttet med dividende eller som boudlæg og der er derfor kun delvis eller ingen dækning til kreditorer. Afskrivning i alt 279.205,55 kr.
• 1 krav vedrørende ejendomsskat. Lånet til betaling af ejendomsskat er ikke dækket ind ved tvangsauktion over ejendommen. Afskrivning i alt 67.839,99 kr.
• 28 krav vedrørende førtids- og folkepension. Udbetaling Danmark har opgaven omkring udbetaling af førtids- og folkepension og har foretager afskrivninger i fagsystemet KMD KMF. Der er tale om borgere som har fået for meget udbetalt i pension. Beløbene er krævet tilbagebetalt af Udbetaling Danmark, men da er borgerne døde i mellemtiden, så det har ikke været muligt og få beløbene inddrevet. Afskrivning i alt 139.378,57 kr.

Center for Økonomi i alt 259.473,15 kr. der består af:

• Depositum for Faxe Kommunes leje af lokaler Skolegade 21A er tilbagebetalt på driften men står som et tilgodehavende på en statuskonto. Afskrivning 169.650 kr.
• Faxe Kommune har i år 2020 modtaget ydelsesrefusion, som en indtægt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Denne indtægt blev ikke bogført på driften, men står på en statuskonto. Idet regnskab 2020 er lukket afskrives beløbet med en indtægt. Afskrivning på 112.415,91 kr.
• 1 krav vedrørende den afdragspligtige samt den afdragsfrie del på et lån til invalidebil, er på grund af dødsfald forsøgt indhentet via skifteretten uden held. Afskrivning 84.109,36 kr.
• 1 krav vedrørende lån til invalidebil. Borgeren har fået delvis gældssanering på gælden af Gældsstyrelsen. Afskrivning 33.649,70 kr.
• Ved regnskabsafslutningen år 2012 blev der beregnet hensættelser til tab på debitorer i forhold til billån. Det beregnede beløb blev bogført i regnskabsåret og burde være tilført i det kommende år, dette er dog ikke tilfældet. Afskrivning 84.480 kr.

Center for Sundhed & Pleje i alt 354.700,60 kr. der består af:

• 27 krav hvor de afdøde borgeres bo er insolvente i år 2019 og 2020 og boet er udlagt til begravelsesomkostninger. Boopgørelserne er fremsendt til kommunen fra Boligkontoret Danmark. Afskrivning 354.700,60 kr.

Posterne påvirker ikke kommunens økonomi eller forventet regnskab. Hvis restanterne havde haft midler til at indfri restancerne var pengene kommet i kommunekassen og forbedret likviditeten. Kommunens balancekonto reguleres med afskrivningerne.

Det økonomiske tab i år 2021 udgør i alt 1.221.144,51 kr. (de beløb med fed skrift i sagsfremstillingen). Forskellen på afskrivningerne på 1.362.858,60 kr. og det økonomiske tab på 1.221.144,51 kr. udgør i alt 141.714,09 kr. Dette beløb kan beskrives som administrative bogføringsfejl.

Center for Økonomi indstiller,

1. At afskrivning vedrørende Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 748.684,85 kr. godkendes.
2. At afskrivning vedrørende Center for Økonomi på 259.473,15 kr. godkendes.
3. At afskrivning vedrørende Center for Sundhed & Pleje på 354.700,60 kr. godkendes.

Faxe Kommune er i gang med at udstykke 14 parcelhusgrunde på Tyttebærvej i Faxe Ladeplads. Parcelhusgrundene har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 488.000 kr. med frist for afgivelse af købstilbud den 24. november 2021 kl. 12.

Ved fristens udløb har Faxe Kommune kun modtaget ét købstilbud. Tobias og Kia Staun, Faxe Ladeplads, har givet købstilbud på en parcelhusgrund til den udbudte pris på de 488.000 kr., og dette har kommunen accepteret. Køberne kan overtage grunden fra den 1. februar 2022.

De resterende 13 parcelhusgrunde vil fortsat være udbudt offentligt til salg på kommunens hjemmeside, mens opgaven med at sælge dem vil blive udbudt blandt lokale ejendomsmæglere.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, der skal meddele den fornødne bevilling.

Center for Ejendomme indstiller,

1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:

- indtægt ved salg: 488.000 kr.

- udgift til annoncering: 21.105 kr.

2. at der samtidig overføres 9.760 kr. til 2 %-kontoen, og
3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Haslev Boligforenings afdeling 7, Jernbanegade-Nygade-Torvet-Allegade har anmodet om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens vinduer. Afdelingen består af blandet rækkehuse og etageejendomme. Der er 40 familieboliger og 26 ældreboliger fordelt på 2-4 værelses boliger på 43-102 m².

På afdelingsmøde den 31. maj 2021 blev anlægsbudgettet og huslejestigningen på 6,01% enstemmigt vedtaget af de 10 husstande, der var repræsenteret på mødet.

Organisationsbestyrelsen godkendte anlægsbudgettet og lejeforhøjelsen den 28. april 2021.

Renoveringen finansieres ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån på 5.459.000 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 49,22 kr. pr. m² pr. år svarende til 6,01 %.

Huslejen stiger fra 819,50 til 868,27 kr. pr. m² pr. år for familieboligerne og fra 1.039,01 til 1.086,23 kr. pr. m² pr. år for ældreboligerne .

Da lejeforhøjelsen er over 5 % af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet skal godkendes af Faxe Kommune.

Den 18. november 2018 fik administrationen delegeret kompetencen til at godkende låneoptagelse og tinglysning af pantebreve når huslejeforhøjelsen ikke var over 5 %.

Pga. de stigende priser i byggebranchen, herunder materialepriser, kommer der flere af denne type sager, hvor huslejeforhøjelsen bliver højere end 5 % inden for et regnskabsår. Det anbefales, at administrationen får delegeret kompetencen til at godkende sager med en huslejeforhøjelse på op til 10 % for at forkorte sagsbehandlingstiden i denne type af sager.

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Lejeforhøjelsen på 6,01 % pr. m² pr. år godkendes.
2. Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevene godkendes.
3. Kompetencen til at godkende sager med en huslejeforhøjelse på op til 10 %, delegeres til administrationen.

På baggrund af BDOs rapport fra maj i år, har administrationen fortsat med analysen af hjemmeplejens økonomiske ramme med fokus på forholdet mellem visiterede timer og den afsatte økonomi. Resultatet af analysen er en budgetmodel, som beregner budgetbehovet for hjemmeplejen i 2022 på baggrund af en række variable faktorer.

Faktorer, der har betydning for hjemmeplejens budgetbehov.

Modellen omregner de visiterede timer til borgerne til et antal personaleårsværk, som skal varetage hjælpen og kommer dermed med et bud på, hvor stort budgettet til hjemmeplejen skal være i 2022.

Det er følgende fire faktorer, som påvirker denne omregning:

1. Forholdet mellem visiterede timer og leverede timer. Der regnes i modellen med en erfaringsmæssig forskel mellem visiterede timer og leverede timer på 8 %. Det vil sige, at hvis der er visiteret 1000 timer, vil der blive leveret 8 % mindre, altså 920 timer. Revisionsfirmaet BDO har oplyst, at i andre kommuner ligger den forskel på typisk 6-8%. En af forklaringerne på denne forskel er, at Visitationen i Center for Sundhed og Pleje tidsfastsætter de enkelte plejeopgaver i minutter, men at der ved den konkrete udførelse er en synergieffekt. F.eks. hos en borger, som er visiteret til flere ydelser, kan nogle af ydelser udføres med et overlap - dvs. med 6-8 % besparelse i den tid borgeren er visiteret til.
2. Sygefraværsprocent. I løbet af et år kan et personaleårsværk levere et antal visiterede timer. Hvis sygefraværet er højt, kan et personaleårsværk levere færre timer, hvilket påvirker hvor mange årsværk, der nødvendige for at udføre de visiterede ydelser. Aktuelt er sygefraværsprocenten i hjemmeplejen 9,7 %.
   Med de aktuelle visiterede timer vil en reduktion i sygefraværet på 1 procentpoint medføre et lavere budgetbehov på 1,1mio. kr.
3. Brugertidsprocent (BTP). I 2019 lavede Revisionsfirmaet BDO en måling af, hvor stor en andel af plejepersonalets fremmødetid, der gik til direkte borgertid. Resultatet af målingen var et gennemsnit på 62%. Der resterende 38 % gik til kørsel, møder, frokost mv.

Med de aktuelle visiterede timer vil en højere BTP på 1 procentpoint betyde et lavere budgetbehov på 1,2 mio. kr.

4. Udvikling i aktiviteten. Det samlede antal visiterede timers hjemmepleje i Faxe Kommune har været relativ stabil set over perioden 2019-2021. I løbet af 2021 har Visitationen i Center for Sundhed og Pleje revisiteret halvdelen af de 1200 borger, som modtager hjælp aktuelt. Det er ikke forventningen, at revisitationen af den resterende gruppe af borgere vil ændre markant på den samlede mængde af visiterede ydelser. Budgetbehovet i 2022 vil afhænge af om antallet af timer fortsat er stabil eller om der – fx på grund af demografisk pres sker en stigning i antallet af visiterede timer.

Med det aktuelle sygefravær vil en stigning på 1 procentpoint i aktivitet betyde et højere budgetbehov på 0,9 mio. kr.

To scenarier for hjemmeplejens budgetbehov 2022.

1. Scenarie 1 (worst case). Der regnes her med en fortsættelse af den aktuelle sygefraværsprocent på 9,7 %, en BTP-procent på 62 % og en forskel mellem visiterede timer og leverede timer på 8 %. Der regnes i øvrigt med en udvikling i aktiviteten (dvs. visiterede timer) på 1,7 % svarende til den forudsætning om den demografiske udvikling, som er lagt i budgettet for 2022.
   Alt andet lige vil det ekstra budgetbehov for hjemmeplejen med disse faktorer være 11,1 mio. kr.

2. Scenarie 2 (best case). Der regnes her med en sygefraværsprocent på 6 %, en BTP-procent på 62 % og en forskel mellem visiterede timer og leverede timer på 8 %. Det regnes i øvrigt med at yderligere revisitering vil resultere i en uændret udvikling i aktiviteten (dvs. visiterede timer) fra 2021 til 2022. Det ekstra budgetbehov for hjemmeplejen vil med disse faktorer være 5,7 mio. kr.

Som det fremgår af ovenstående scenarier, er der i begge scenarier en væsentligt underfinansiering af hjemmeplejen. I scenarie 2, som må beskrives som et best case-scenarie, er der et ekstra budgetbehov på 5,7 mio. kr. Administrationen vurderer, at det ikke er sandsynligt, at sygefravær og udvikling af visiterede timer kan forbedres mere end i scenarie 2.

Det er teoretisk muligt at sammensætte modellen med faktorer, som ikke giver et ekstra budgetbehov i 2022. Det ville kræve en ændre af kvalitetsstandarderne i et omfang, hvor visiterede timer kan nedjusteres med 13.650 timer på årsbasis (et faldt fra 185.700 til 172.050 timer i 2022). Administrationen vurderer ikke, at dette er sandsynligt, men beskrives her for at synliggøre, hvilke rammer der skal til for at holde det nuværende budget.

Administrationen indstiller på den baggrund, at den fulde bufferpulje på 5,0 mio. kr. for 2022 frigives til hjemmeplejen. På trods af udmøntning af bufferpuljen vil der fortsat være et mindre underbudgettering i hjemmeplejens budget, jf. scenarie 2, men det resterende budgetbehov forventes at kunne findes på budgettet til private leverandører af hjemmeplejen, hvor der er luft i budgettet som følge af at færre vælger private leverandører.

Administrationen vil følge tæt op på udvikling af økonomi, sygfravær og den visiterede aktivitet i 2022, og udvalget vil blive orienteret i forbindelse med udvalgssagerne om forventet regnskab 2022. Det er under alle omstændigheder givet, at borgerne i 2022 skal modtage den hjælp, som de er berettiget til i henhold til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Såfremt budgetbehovet i 2022 skulle vise sig at være større end det afsatte budget inkl. bufferpuljen, vil administrationen forelægge forslag til korrigerende handlinger for udvalget, der kan sikre den nødvendige økonomi.

Budgetbehov fra 2023 og frem.

Formålet med denne sag er at skabe et budget i balance fra starten af 2022 og derfor har fokus primært været på 2022.

Nedenfor ses udviklingen i budgettet frem til 2025. Det stigende budget skyldes, at der igennem demografimodellen bliver afsat penge til de flere ældre, der forventes at komme i perioden.

Som det fremgår af grafen ovenfor, så er den langsigtede økonomiske balance i hjemmeplejen meget afhængig af, hvordan den demografiske udvikling påvirker udgiftsbehovet i de kommende år. En række faktorer har i den sammenhæng betydning, herunder omfanget af ”sund aldring” (det vil sige, i hvor høj grad den stigende levealder udskyder behovet for hjælp) og kommunens rehabiliterende indsats.

Budgetbehovet i overslagsårene vil blive behandlet i regi af Senior & Sundhedsudvalget i 2022 og indgå i budgetforhandlingerne vedrørende 2023-2026. I den forbindelse vil pulje midler for 2023 og frem blive indarbejdet ifm. demografireguleringen for 2023.

Center for Sundhed og Pleje indstiller,

• 1)at orienteringen omkring analysens resultater tages til efterretning, og
• 2) at bufferpuljen på 5,0 mio. kr. til hjemmeplejen i 2022 frigives og overføres til Senior & Sundhedsudvalgets ramme.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 7. december 2021, pkt. 146:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Af kommunens principper for økonomistyring, ”Bilag 7,3: Retningslinjer for projekter med ekstern finansiering” fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

I finanslovsaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 1,8 mia. kr. til flere ansatte, højere faglighed og mere tid til omsorg og nærvær i ældreplejen. Puljen udmøntes i perioden 2021-2023. Fra 2024 og frem afsættes der 500 mio. kr. årligt til et varigt løft af ældreplejen.

Målsætningen med puljen er at kommunerne ansætter flere medarbejdere i ældreplejen, og giver kommunerne adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i ældreplejen, pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes på social- og sundhedsuddannelse.

Kommunen har til budgetår 2021 modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om 1.467.336 kr. fra puljen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”. Tilskuddet i 2021 bevilges til indeværende år og skal anvendes i indeværende år. Såfremt tilskuddet i 2021 ikke anvendes fuldt ud, skal uforbrugte midler tilbagebetales til Socialstyrelsen. Kommunen forpligter sig til at sende minimum 7 ufaglærte medarbejdere på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode.

I 2021 forventes 4 ufaglærte medarbejdere at starte uddannelse, og puljemidlerne anvendes til erstatningspersonale samt vikardækning for både de ufaglærte medarbejdere, samt for de medarbejdere som har opstartet opkvalificerende uddannelse fra SSH til SSA.

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at der gives en indtægtsbevilling i 2021 på 1.467.336 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen
2. at der gives en udgiftsbevilling i 2021 på 1.467.336 kr., svarende til bevillingen fra Socialstyrelsen.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 9. november 2021, pkt. 134:

Udsættes til behandling på næste udvalgsmøde.

Fraværende: Dorthe Adelsbech (V)

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 7. december 2021, pkt. 145:

Anbefalet.

Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i punktet.

Offentlig høring

Tirsdag den 26. oktober blev der holdt borgermøde i Karise, hvor planforslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar.

Baggrund

Planforslagene er udarbejdet på bagrund af Karise Efterskoles ønske om, at få mulighed for etablering af et multihus i haven mellem Karise Efterskole, Rønne Allé 7-9 og Bredgade 26. Multihuset skal indeholde flere funktioner. Der er et stort ønske fra efterskolen om, at have et lokale hvor det er muligt at samle elever og forældre ved fælles arrangementer. Dette er ikke muligt i dag i efterskolens eksisterende lokaler. Derudover ønskes multihuset anvendt i skolens daglige undervisning, og skal rumme en teatersal, som også kan bruges til badminton og volley, samt fitnessrum og orangeri. Samtidig er der overvejelser om, hvordan multihuset også kan være et tilbud til lokalområdet og på den måde få en større anvendelse og styrke samarbejder på tværs af byens mange forskellige brugere.

Kommuneplantillæg nr. 1

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre kommuneplanens eksisterende rammer. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen af rammeområde K-C1 (centerområde) og K-B1 (boligområde), så en del af K-B1 overgår til K-C1. I praksis betyder det, at en del af området ændres fra boligformål til centerformål, og dermed giver mulighed for en bredere anvendelse.

Lokalplan 200-29
Formålet med lokalplan 200-29 er, at kunne regulere omfang og placering af bygninger, deres størrelse og materialevalg, så det sikres, at multihuset bliver tilpasset til omgivelserne og Karise bymidte fortsat bevarer sin karakter. Samtidig er det formålet, at sikre de bevaringsværdige huse i lokalplanområdet ved at fastsætte bestemmelser for bevaring af dem.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges et multihus indenfor et udlagt byggefelt, og at Rønne Allé 9 og Bredgade 26 kan anvendes til andet og mere end blot boliger. Lokalplanen giver også mulighed for at udnytte den eksisterende bygning mod Bredgade til at etablere butik, visse former for erhverv, boliger, samt offentlig og privat service. Det betyder, at Karise Efterskole fx. kan anvende det tidligere apotek på Bredgade 26 til kontor, undervisning, boliger eller måske åbne en lille butik i underetagen med adgang fra Bredgade, hvis dette bliver aktuelt.

Den nye lokalplan vil aflyse de gældende lokalplaner for området.

Rettelsesblade

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte mindre ændringer i teksten i planforslagene, som er indarbejdet i vedlagte rettelsesblade, se bilag 3 og bilag 4. I kommuneplantillæggets rettelsesblad er der ændringer på side 4 og 8. I lokalplanens rettelsesblad er der ændringer på side 11, 15, 22 og 26, samt til kortbilag 2 og 4.

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet, og
2. at forslag til lokalplan 200-29 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 7. december 2021, pkt. 154:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2022 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 37.035 kr., hvilket i forhold til 2021 er en stigning på 3,6 %. Vandafgiften fastsættes til 13 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2021 er et fald på 8,5 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 145 kr. pr. år, hvilket er uændret i forhold til 2021.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger, at grundlagene for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2022 legalitetsgodkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 180:

Anbefalet.

Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Center for Plan & Miljø har udarbejdet en ny affaldsplan for perioden 2021-2032. For at sikre et effektivt samarbejde på affaldsområdet er planens hovedindhold udarbejdet i samarbejde med AffaldPlus, Faxe Forsyning, Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Vordingborg Kommune.

Affaldsplanen er inddelt i en række afsnit. Afsnittenes indhold er kort beskrevet herunder.

Kortlægningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes nuværende affaldsordning, indsamlede affaldsmængder, affaldsanlæg og økonomi.

Målsætningsafsnittet

Beskrivelse af Faxe Kommunes målsætninger på affaldsområdet. Målsætningerne i Faxe Kommune er de samme, som i den nationale ressourcestrategi, med en målsætning om 55 % reel genanvendelse af det kommunale affald i 2025 og 60 % i 2030.

Planlægningsafsnittet

Afsnittet omhandler en beskrivelse af fremtidige affaldsmængder, og hvordan målsætningerne tænkes at blive implementeret.

Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse skal følgende 10 affaldstyper fremover hentes direkte hos husstanden. Det drejer sig om restaffald, madaffald, papir, pap, metal, glas, hård og blød plast, farligt affald, mad & drikkekartoner samt tekstil. I den nuværende ordning indsamles allerede syv af de 10 affaldstyper. De nye affaldstyper er farligt affald, mad & drikkekartoner og tekstil. Ordningerne skulle være etableret senest sommeren 2021, men Faxe Kommune har modtaget en dispensation fra Miljøstyrelsen og skal først indsamle alle affaldstyperne fra 2023.

For at leve op til affaldsbekendtgørelsen, planlægger Faxe Kommune at indføre en række nye affaldsordninger i 2022 og 2023.

I 2022 indføres en storskraldsordning og en ordning for farligt affald, som begge indsamles direkte hos husstanden.

I 2023 indføres indsamling af alle 10 affaldstyper direkte hos husstanden.

For at leve op til sorterings- og indsamlingskravene i affaldsbekendtgørelsen, forventes det, at affaldsgebyrerne vil stige med op mod 1000 kr. om året pr. husstand. Gebyr for storskraldsordning og ordning for farligt affald, som træder i kraft i 2022, er indregnet i de 1.000 kr.

Derudover indeholder planen en beskrivelse af de klimamæssige konsekvenser og sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige politikker, strategier og planer.

Affaldsplanen har været i høring

Forslaget til affaldsplanen har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarerne omhandler hovedsagligt forslag til, hvordan affaldet bedst og nemmest sorteres. Affaldsplanen omhandler den langsigtede affaldsstrategi, og går ikke ind i mere praktiske detaljer. Forslagene giver derfor ikke anledning til ændringer i affaldsplanen, men vil blive taget med i det fremtidige arbejde med affaldsordningerne i Faxe Kommune.

Der er derudover foretaget mindre sproglige ændringer, og tilføjet at planen ikke kræver miljøvurdering, da den ikke fastlægger rammerne for nogle fremtidige anlægsprojekter.

For at sikre en nemmere tilgængelighed til affaldsplanen, er der udarbejdet en forkortet udgave, som vil kunne læses og downloades på Faxe Kommunes hjemmeside.

Affaldsplanen ligger nu klar til endelig godkendelse.

I henhold til Delegations- og Kompetenceplan for Teknik & Miljøudvalgets område er det Byrådet, der beslutter efter indstilling fra Økonomiudvalget og Teknik & Miljøudvalget.

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til Affaldsplan 2021-2032 godkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 185:

Anbefalet.

Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Affaldsindsamlingen fra private husstande i Faxe Kommune varetages af Faxe Affald A/S. Selve renovatøropgaven med tømning af beholdere var i sin tid varetaget af en privat renovatør, men blev i foråret 2019 hjemtaget og udføres i dag af Faxe Forsyning.  I praksis er Faxe Forsyning et Holding selskab, som blandt andet indeholder Faxe Affald A/S, som står for Faxe Kommunes affaldsordninger, og et serviceselskab Faxe Forsyning A/S, hvor alle medarbejderne er placeret. Serviceselskabet leverer de praktiske løsninger til de andre selskaber.

Hjemtagningen skete efter, at Byrådet den 12. oktober 2017 besluttede, at Faxe Forsyning fremover skal udbyde opgaven til private renovatører, men gives mulighed for at afgive kontrolbud og hjemtage opgaven, såfremt kontroludbuddet er det økonomisk mest fordelagtige. Der skal sikres en fuldstændig adskillelse mellem dem, der forestår udbuddet og dem, der afgiver kontrolbuddet i Faxe Forsyning. Se vedlagte bilag "Vedtægter for Faxe Affald A/S", § 3.4, punkt g.

Teksten blev efterfølgende indskrevet i vedtægterne for Faxe Affald A/S, Faxe Affald udbød indsamlingsopgaven og Faxe Forsynings serviceselskab bød på den. Da serviceselskabet var billigst, kunne der indgås kontrakt. Denne kontrakt udløber den 1. april 2026. Se vedhæftede bilag "Kontrakt".

Folketinget har besluttet, at alle husstande i Danmark skal sortere i 10 fraktioner. Dette fremgår af den affaldsplan, som netop er vedtaget for Faxe Kommune. Affaldsregulativet, som vil blive revideret i foråret 2022, vil lægge op til, at de nye ordninger vil blive indført i slutningen af 2022. De nye ordninger vil betyde, at den kombinerede indsamling "MGP" bliver afløst af særskilt indsamling af metal, glas og plast, og at der foruden hård og blød plast også skal indsamles drikkekartoner.

De nye ordninger vil kræve tre ekstra renovationsbiler. Normalt leases renovationsbiler, og leasingaftalen vil overskride tærskelværdierne for, hvornår en offentlig virksomhed skal i EU-udbud. Selve leasingaftalen af bilerne skal i udbud, men da affaldsindsamlingen efter byrådsbeslutningen fra 2017 allerede er hjemtaget, er det ikke nødvendigt, at kontrakten mellem serviceselskabet og Faxe Affald A/S skal i udbud.

For at Faxe Forsyning kan udbyde leasingaftalen, er det nødvendigt at sikre, at selve indsamlingsopgaven ligger i Faxe Forsyning i hele leasingperioden, så der ikke vil være udgifter i en periode, hvor opgaven ikke længere udføres af forsyningen.

Faxe Forsyning har vurderet, at for at sikre den økonomisk mest hensigtsmæssige løsning, skal leasingperioden for bilerne være 7 år, hvilket vil betyde, at leasingaftalen skal løbe frem til 31. december 2029. Dette er ikke muligt med den nuværende indsamlingskontrakts løbetid, da den kun løber frem til 1. april 2026. Hvis den nuværende kontrakt for indsamling af affald forlænges frem til 31. december 2029, så leasingkontrakten kan løbe i 7 år, kræver det en godkendelse i Byrådet.

Alternativet er, at indsamlingen af de nye fraktioner sendes i udbud nu og at Faxe Forsyning kan byde på opgaven. Når vinderen af dette udbud kendes, kan vinderen bestille biler. Uanset om Faxe Forsyning eller en anden renovatør vinder opgaven, så vil de nye ordninger i denne situation ikke kunne igangsættes før i slutningen af 2023. Udbuddet af leasingaftalen bør igangsættes hurtigst muligt, da der kan være op til et års leveringstid for renovationsbiler, medmindre man er hurtigt ude nu, idet de øvrige kommuner forventes at udsende lignende udbud i den kommende tid, og det kan skabe mangel på biler.

Det vil desuden være kompliceret og upraktisk, såfremt udbuddet vindes af en privat renovatør, for så skal to af beholderne tømmes af Faxe Forsyning og den tredje tømmes af den private renovatør.

Faxe Forsyning har fået advokatselskabet Horten til at udarbejde et notat herom. Notat er vedlagt som bilag. Et Notat fra Horten omkring hjemtagelse af affaldsindsamlingen er ligeledes vedlagt som bilag.

Af notatet fra Horten fremgår det, at en forlængelse af kontrakten mellem Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning A/S vil ifølge Horten kræve en byrådsbeslutning. Den kontrakt, der eksisterer i dag, bygger på beslutningen af 12. oktober 2017. En forlængelse kræver ikke ændring af vedtægterne for Faxe Forsynings selskaber. Det vil heller ikke være i strid med udbudsbekendtgørelse eller kontrolbudsbekendtgørelse.

Det fremgår desuden, at processen for forlængelsen bør være, at Faxe Byråd giver borgmesteren fuldmagt til at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S og herunder træffe beslutning om forlængelse af kontrakt for affaldsindsamlingen indtil 31. december 2029.

Faxe Forsynings bestyrelse behandlede sagen på bestyrelsesmødet 24. november 2021 og besluttede at anmode Byrådet om godkendelse af en forlængelse af kontrakt om indsamling af affald og genbrug mellem Faxe Affald A/S og Faxe Forsyning indtil 31. december 2029.

Center for Plan & Miljø indstiller, at borgmesteren gives fuldmagt til at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i Faxe Forsyning Holding A/S, herunder træffe beslutning på generalforsamlingen på vegne af Faxe Kommune som eneaktionær i selskabet om forlængelse af kontrakt for affaldsindsamling frem til 31. december 2029.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 187:

Anbefalet.

Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Proces

Ønsket om en ny institution opstod ud fra kvalitetsanalysen af dagtilbuds fysiske rammer tilbage i 2017. Her fik institutionerne Regnbuen, Valmuen og Maglegården lave score på flere parametre, som ville være dyre at rette op på i de nuværende bygninger. Der er bygget til i Småfolket af to omgange.

Undervejs har der været tvivl om kapacitetsbehovet for dagtilbudspladser i Haslev - især er behovet for vuggestuepladser svært at forudse tids nok til at få sat byggeri igang.

Børn & Læringsudvalget har i flere omgange fået udsat en ønsket inspirationstur til børneinstitutioner i andre kommuner pga. Covid-restriktioner. De er pt. udskydt til det nye år.

Høring

Forskellige mulige placeringer har været rejst. Derfor lavede man en høring i områdebestyrelserne med 3 mulige placeringer, som blev fremlagt for Børn & Læringsudvalget den 18. august 2021: Placering på Maglemosevej 7 er der indkommet positive høringssvar om hele vejen rundt, så længe der er fokus på, at institutioner ikke bliver for store. Der er positive tilkendeligelser om udvidelse af Småfolket, sålænge der er fokus på, at institutionen ikke bliver en for stor enhed. Stadionvej ses ikke som en ideel løsning i høringssvarene. Desuden nævnes endnu en placering i Troelstrup området.

Kapacitetsbehov

På sidste møde i Børn & Læringsudvalget den 10. november 2021 præsenterede Center for Børn & Undervisning deres forventninger til kapacitetsbehov på dagtilbud fordelt på kommunens bysamfund. Her forventer de ikke nogle kapacitetproblemer i Haslev de kommende år. Denne vurdering er baseret på de data som er til rådighed med den almindelige befolkningsprognose.

Hvis man tager højde for de boligområder, der er lavet lokalplaner for og som kan blive bebygget de kommende år, bør man dog følge udviklingen tæt. Typen af boliger i disse områder samt det nuværende billede af tilflyttere til kommunen taler begge for, at der vil kunne være en større stigning i antal børn end befolkningsprognosen beskriver på nuværende tidspunkt.

Ved at bygge en ny institution på ny grund får man en mulighed for at vurdere pasningsbehovet på ibrugtagningenstidspunktet. Ud fra det kan man beslutte, hvor mange af de "gamle" institutioner, der skal lukkes, når den nye åbner - altså om den nye institution er en udvidelse af kapaciteten eller en erstatning. Det kræver selvfølgelig, at man fortsætter den løbende vedligehold i de nuværende institutioner.

Sagen behandles i Børn & Læringsudvalget, så de kan kan tage endelig stilling til lokation.

Sagen behandles i Teknik & Miljøudvalget, som resortudvalg for kommunale ejendomme og anlæg.

Center for Ejendomme indstiller, at Maglemosevej 7 – 9 vælges som lokation for etablering af dagtilbud til 185 børn.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 8. december 2021, pkt. 141:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 9. december 2021, pkt. 189:

Anbefalet.

Fraværende: Christina Birkemose (A) deltog ikke i mødet.

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.

Status på opgradering af Faxe Kommunes hjemmeside

På baggrund af sagen i økonomiudvalget den 16.6.2021 pkt. 137, vedr. opgradering af hjemmesiden, er der igangsat en brugerundersøgelse på hjemmesiden.

Undersøgelsen kører i fire uger og slutter med udgangen af uge 49.

Efter 2 uger fik vi en midtvejsstatus på undersøgelsen, der viste at 38.607 personer havde set undersøgelsen, og 561 havde besvaret den på daværende tidspunkt.

Der laves en orientering til økonomiudvalget på undersøgelsens resultater i 1. kvartal 2022, hvorefter der kan tages stilling til evt. forbedringer på kommunens hjemmeside.

Camilla Meyer (A) spurgte til status på borgerpanelet.

Lars Folmann (O) spurgte til 1. stedfortræderes arbejdsredskaber.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for René Tuekær (L).