Økonomiudvalget - 18-11-2021

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.

Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)

Kommunens likviditet bevæger sig stadigvæk i opadgående retning.

Ved udgangen af oktober måned stiger 3 mdrs. likviditeten med 20,3 mio. kr. set i forhold til september måned.

12 mdrs. likviditeten har holdt sig nogenlunde stabil. Stadigvæk med en meget lille stigning. Da der i 2020 også kun var meget små stigninger i 12 mdrs. likviditen er det forventeligt, at vi også kun vil se en lille ændring i resten af 2021.

Likviditeten i oktober har været særligt påvirket af udgifter til SEAS-NVE og Ørslev Servicetrafik.

Derudover vil likviditeten resten af 2021 blive påvirket af et lavere bloktilskud.

Dette skyldes, at årets midtvejsregulering bliver udmøntet i 4. kvartals bloktilskud og fordelt over årets sidste tre måneder.

Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. september baseret på 10/12 af 100 %, og udgør 83,33 %.

Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).

Ultimo oktober ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 82,09 % af det korrigerede budget, svarende til 1,24 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.

Efter sommerferien har forbrugsprocenten holdt sig nogenlunde 1 procentpoint under den vejledende og dette fortsætter altså også ved udgangen af oktober måned.

Ses der på samme periode i 2020, lå den samlede forbrugsprocent på 81,57 % og i 2019 var den på 82,92 %.

Kigges der på forbrugsprocenterne for årets sidste måneder både i 2019 og 2020, så steg begge med nogenlunde 10 procentpoint og det må også antages at ske i 2021.

Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.

Anlæg

Ved udgangen af oktober ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 129 mio. kr.

Det frigivne rådighedsbeløb i oktober er uændret fra september måned.

Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør 101,9 mio. kr. i 2021.

Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af oktober måned 65,7 mio. kr.

Indtægterne udgør 18,9 mio. kr., og kommer af kommunens salg af grunde og deponeringer i forbindelse med disse.

Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

• Afsnit 1 - Likviditet
• Afsnit 2 - Drift
• Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

For dels at sikre en fortsat sikker drift af kommunens digitale arbejdspladser samt understøtte den digitale udvikling i kommunens opgaveløsning, vurderes det nødvendigt at foretage en investering på i alt 4,5 mio. kr.

Investeringen anvendes til følgende to indsatser:

PC udskiftning: beløb 2,8 mio. kr.

Investeringen muliggør en udskiftning af 375 maskiner, hvilket vil kunne erstatte en del af det nuværende udstyr, som har nået en alder på 6 år og derover.

Udskiftning af dele af netværksudstyret: beløb 1,7 mio. kr.

Udskiftningen er nødvendig for at sikre at der kan leveres sikkert og tidssvarende trådløst netværk i de dele af organisationen, der i dag er udstyret med det ældste netværksudstyr. Udskiftningen vil derfor tage udgangspunkt i alder på eksisterende udstyr, og dækker kommune bredt.

Forslaget om investeringen på i alt 4,5 mio. kr. til udskiftning af PC'ere og dele af netværksudstyret var en del af budgetarbejdet for budget 2022-2025 og foreslåes bevilget og frigivet i budget 2021.

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på 4,5 mio. kr., og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.
2. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
3. IT & Digitalisering har budgetansvaret for anlægsbevillingen.

Administrationen har på møder i Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet tidligere orienteret om resultaterne af stikprøver på takster og belægningsprocenter på udvalgte sociale tilbud i Faxe Kommune.

Stikprøverne på de udvalgte takster indikerede, at flere af taksterne ikke var pris- og lønfremskrevet, og overordnet set viste stikprøverne på de udvalgte tilbud også, at gennemsnittet for den realiserede belægningsprocent var i balance i forhold til den budgetterede.

På baggrund af resultaterne af stikprøverne godkendte Socialudvalget administrationens indstilling om at arbejde videre med en dybdegående analyse af takster og belægningsprocenter på de sociale tilbud i Faxe Kommune. Herunder både takster inden for og uden for rammeaftalen (Rammeaftalen 2021-2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde, indgået mellem 17 kommuner i Region Sjælland).

Analysen blev foretaget i samarbejde med Implement Consulting Group, og resultaterne blev forelagt Socialudvalget, Økonomiudvalget og senest Byrådet den 14. oktober 2021.

Det specifikke fokus i den dybdegående takstanalyse var:

- Om taksterne var blevet pris- og lønreguleret

- Om der er taget højde for tidligere års over/underskud

- Om den realiserede belægning svarer (nogenlunde) til den budgetterede

- Om der er indregnet 4 procent til overhead, som det er aftalt i rammeaftalen

- Om forudsætningerne for de enkelte takster er tydelige og beskrevne.

Hovedkonklusionen på resultaterne af analysen var en grundbekymring i forhold til beregningen af taksterne (især takster uden for rammeaftalen), og der blev identificeret en række forbehold, som skal rettes op på med godkendelse af den nye Takstbekendtgørelse (forventeligt 2022).

I forbindelse med beregningen af takster for de sociale tilbud for 2022 har administrationen taget tilløb til denne opretning af takster for de sociale tilbud. Alle takstberegninger for 2022 er drøftet med de enkelte centerledere og med udgangspunkt i samme model for takstberegning. Hermed er beregningsforudsætninger for taksterne for 2022 synliggjort og nedskrevet. De genberegnede takster for 2022 er vedlagt i bilag.

Anvendt beregningsforudsætninger i takstberegning for taksterne 2022:

- Fremskrivning af alle takster med gældende pris- og lønregulering

- Budgetgrundlaget for taksterne er budget 2020

- Belægningsprocent er vurderet historisk og gennemgået med centerlederne på de respektive tilbud

- Forrentning og afskrivning

- Tjenestemandspensioner

- Feriepengeforpligtelse

- Andel af fraværspulje

- Andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4 procent af driftsomkostningerne

- Over- og underskud vedrørende budgetår 2020.

Ovenstående model for takstberegning er anvendt på alle forelagte takster med undtagelse af taksten for § 85 (socialpædagogisk bistand, støtte- og kontaktpersonordning efter Lov om socialservice) og STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Disse takster er udelukkende pris- og lønfremskrevet efter gældende lovgivning.

I 2022 forventer administrationen, at den nye Takstbekendtgørelse bliver vedtaget. I den nye Takstbekendtgørelse bliver taksterne opdelt i en basis- og en ydelsestakst.

Når den nye Takstkendtgørelse er vedtaget, omlægger administrationen alle takster for de takstfinansierede tilbud i Faxe Kommune.

Center for Økonomi indstiller, at taksterne for 2022 på socialområdet godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 8. november 2021, pkt. 116:

Anbefalet.

Fraværende: Steen Petersen (O)

Industriparken 22, 25 og 37 i Faxe er tre erhvervsgrunde, som ikke er byggemodnede. Ejeren af grundene gik konkurs i 2011, og det lykkedes ikke konkursboet at sælge de tre grunde, som var udbudt til salg til i alt 740.000 kr. Siden 2014 har grundene ligget uberørt hen.

Kommunens købstilbud har dækket omkostningerne til at åbne boet, få berigtiget handlen, afsluttet konkursboet og en udlodning til kreditorerne. Til gengæld har kommunen påtaget sig en økonomisk risiko ved at købe grundene, da vi ikke kan være sikre på, at grundene kan blive solgt foreløbigt. Det har blot åbnet muligheden for, at en eller flere virksomheder, som ønsker at etablere sig eller udvide eksisterende erhverv i Faxe, kan købe grundene.

Efer kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2021 på 500.000 kr., der samtidig søges frigivet, og
2. Punkt 1 finansieres af kassebeholdningen.

Haslev Boligforenings afdeling 8, Parcelvej har anmodet om godkendelse af huslejestigning, låneoptagelse og garanstillelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens tage. Afdelingen består af 17 2-værelses rækkehuse på mellem 45-63 m² – i alt 1.022 m² boligareal.

På afdelingsmøde den 18. maj 2021 blev anlægsbudget fremlagt med samlede udgifter for 2.430.000 kr. og en huslejestigning på 6,11%. Begge dele blev enstemmigt vedtaget af de 8 husstande, der var repræsenteret på mødet.

Organisationsbestyrelsen godkendte anlægsbudgettet og lejeforhøjelsen den 28. april 2021.

Renoveringen finansieres delvist af afdelingens midler og ved optagelse af et 30-årigt Realkreditlån på 1.380.000 kr.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse på 58,16 kr. pr. m² pr. år svarende til 6,11 %. Huslejen stiger fra 952,40 til 1.010,56 kr. pr. m2 pr. år.

Da lejeforhøjelsen er over 5 % af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevet skal godkendes af Faxe Kommune.

Det er en betingelse fra realkreditinstituttet, at der stilles 100% kommunal garanti for lånet.

Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Såfremt der ikke stilles kommunal garanti, kan afdelingen ikke optage kreditforeningslån og har ingen finansieringsmulighed for den tiltrængte udskiftning af tagene.

Center for Økonomi indstiller, at

1. Lejeforhøjelsen på 6,11 % pr. m² pr. år godkendes.
2. Låneoptagelsen og tinglysning af pantebrevene godkendes,
3. Der stilles kommunal garanti på op til 1.380.000 kr.

Sygefraværet i årets første tre kvartaler har været 0,28 procentpoint lavere end samme periode sidste år.

Alene i 3. kvartal 2021 var sygefraværet 0,47 procentpoint lavere end 3. kvartal 2020. Tendensen fra 2. kvartal med et stigende sygefravær er derfor ikke fortsat ind i 3. kvartal.

Samlet for hele perioden er Center for Økonomi og Center Sundhed & Pleje de eneste centre der oplever en stigning i sygefraværet. Center for Økonomi har dog fortsat et meget lavt sygefravær, og ligger lavere end landsgennemsnittet for sammenlignelige centre. Center for Sundhed & Pleje stiger mindre end Center for Økonomi, men ligger over landsgennemsnittet for sammenlignelige centre. På grund af centerets størrelse, påvirker dette center udviklingen for hele kommune i højere grad. Alene for 3. kvartal er Center for Sundhed & Pleje dog faldet. Hvor centret efter 1. halvår steg med 0,56 procentpoint, er stigningen frem til 3. kvartal begrænset til 0,28 procentpoint.

Status på Øget Nærvær – Bedre Trivsel

Grundet sommerferieperioden i juli og august, ser den samlede aktivitet for 3. kvartal lav ud. Aktiviteten i september har dog været over det forventede, ligesom der har været afholdt og planlagt endnu flere forløb i 4. kvartal. Det høje aktivitetsniveau skyldes den oparbejdede corona-pukkel.

Rekruttering og coaching af nye ledere:

I løbet af 3. kvartal har der været afholdt i alt 12 forløb målrettet kommunens ledere. 9 forløb som har omhandlet coaching af nuværende ledere, og 3 rekrutteringsforløb af nye ledere.

Processer på arbejdspladser:

I 2. kvartal har der været afholdt i alt 9 udviklingsprocesser målrettet kommunens arbejdspladser, med henblik på udvikling af samarbejde og kultur blandt medarbejderne.

Øvrige indsatser
Udover ovennævnte pågår en række indsatser, som også understøtter arbejdet med at nedbringe kommunens sygefravær. Af særlige områder skal nævnes dels den igangværende handleplan i kommunens hjemmepleje (behandles på nærværende Økonomiudvalgsmøde), og dels den indsats, som Hovedudvalget har igangsat i hele organisationen under overskriften "Den Fleksible Arbejdsplads". Sidstnævnte sigter på, at Faxe Kommune skal forblive en attraktiv arbejdsplads, som fortsat kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, ved at kommunens ansatte skal opleve, at der er en god balance mellem arbejdsliv og fritid, og at man som medarbejder har indflydelse på planlægning og udførelsen af opgaver.

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

I administrationsgrundlaget gennemgås hvilke ydelser byrådsmedlemmer er berettiget og forpligtet til at modtage. Administrationsgrundlaget indeholder endvidere beskrivelse af de formkrav, herunder såvel politisk som administrativ behandling, der relaterer sig til udbetalingen af vederlag og godtgørelser. Der er nogle forhold, hvor der foreslås en betydelig ændring og andre hvor der fortsættes med hidtidig praksis.

Vederlag og fravær

På vederlagsområdet er der foreslået en ændring til dokumentationskravet ved fravær på grund af helbrev m.v. Vederlagsreglerne ved fravær blev generelt skærpet i 2020, og her blev det fx et krav, at et byrådsmedlem med mere end 14 dages fravær, begrundet i helbrev m.v., skal aflevere dokumentation for fraværet, fx en lægeerklæring. Byrådet skal vurdere om dokumentationskravet er opfyldt, herunder om der er grundlag for at indhente fornyet dokumentation, eller om dokumentationskravet er ubegrundet. Byrådet kan delegere kompetencen til at vurdere dokumentationskravet til administrationen.

• Det foreslås, at byrådet i administrationsgrundlaget delegerer kompetencen til administrationen at vurdere dokumentationskravet ved fravær på grund af helbred m.v.

Herudover er der ingen ændringer i forhold til hidtidig praksis. Fordelingen af udvalgs- og formandsvederlag er besluttet af byrådet 18. januar 2018 (og skal genbehandles af nyt byråd på første møde i januar 2022).

Administrationsgrundlaget samler og oplister de regler, beslutninger og aftaler på vederlagsområdet, der ikke før har været samlet i ét dokument.

Det præciseres at indkaldelse af stedfortræder til byrådsmøder sker via digital post.

Godtgørelser

På godtgørelsesområdet er der en del ændringer, som beskrives herunder:

Byrådsmedlemmers deltagelse i forskellige aktiviteter som kurser, konferencer, studieture, borgermøder og lignende skal være godkendt af byrådet, før der må godtgøres udgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Det har ikke tidligere været praktiseret, at Faxe Byråd har taget beslutning omkring byrådsmedlemmers deltagelse i aktiviteteter, men det er et krav i lovgivningen vedrørende nogle typer aktiviteter.

Reglerne om byrådsmedlemmers godtgørelse af udgifter findes i lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 1, litra a-g (LBK nr 47 af 15/01/2019). I loven er det udtømmende angivet, hvilke aktiviteter det faste vederlag omfatter. Opregningen er foretaget af hensyn til en nærmere afgrænsning af de tilfælde, hvor et byrådsmedlem har krav på eller af byrådet kan tillægges ret til erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste samt godtgørelse af afholdte udgifter.

Godtgørelsestyper: befordringsgodtgørelse, fraværsgodtgørelse, udgifter forbundet med et fysisk handicap, udgifter til pasning af syge nære pårørende samt betaling af kursusgebyrer og lignende.

Tabel med STL § 16, litra a-g, og reglerne for bevilling

• Der er ingen ændringer i forbindelse med litra a, b, d og e.

• Ændringer til litra c

Håndteres i administrationsgrundlaget med en udtømmende oplistning af arrangementstyper og arrangementsudbydere. Med sådanne faste regler skal det hovedsageligt bero på objektive konstateringer om kursus og udgifter kan godtgøres, og reglerne overlader således ikke et skøn til administrationen. I de tilfælde hvor arrangementet ligger udenfor reglerne, skal byrådet konkret træffe beslutning. Lovgivningen giver ret til delegation af beslutningskompetencen fra byrådet til økonomiudvalget, men ikke videre til stående udvalg eller administrationen.

Det foreslås, at delegeringen mellem byrådet og økonomiudvalget håndteres i administrationsgrundlaget, således at økonomiudvalget skal beslutte.

• Ændringer til litra f

Skal håndteres individuelt med en protokolleret beslutning i byrådet eller det stående udvalg i hvert enkelt tilfælde, og så skal aktiviteten være omfattet af den udtømmende oplistning i administrationsgrundlaget for at give ret til tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelser. Hvis tilbuddet om deltagelse i en aktivitet gælder for et helt udvalg, er det kun byrådets kompetence at beslutte.

• Ændringer til litra g

Håndteres i administrationsgrundlaget med en udtømmende oplistning af andre øvrige aktiviteter som er forbundet med varetagelsen af de hverv, der er nævnt i litra a-f., og som giver ret til godtgørelser. Det er byrådets kompetence at beslutte om og hvilke godtgørelser, der kan bevilges til hvilke aktiviteter. Der må ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste til disse aktiviteter.

Administrationsgrundlaget beskriver også de øvrige godtgørelser, der ydes til byrådsmedlemmer i Faxe Byråd samt den praksis der er for administrationen heraf. Der foreslås nogle ændringer til hidtidig praksis, som beskrives nedenfor:

• Økonomiudvalget skal på møde den 25. november behandle en sag om valg af pc til byrådsmedlemmer. Økonomiudvalgets beslutning kan ændre på den benævnte praksis i administrationsgrundlaget, og i så fald vil dokumentet blive rettet tilsvarende.
• Alle byrådsmedlemmer har et årligt rådighedsbeløb 15.000 kr., som skal dække udgifter til kurser, konferencer, repræsentation og diverse abonnementer mv. (fx lokalavis og Danske Kommuner). I tidligere praksis var der et rådighedsbeløb på 25.000 kr. til udvalgsformænd, hvoraf udgifterne til udvalgets forplejning skulle afholdes. Det foreslås, at udgifter til forplejning holdes udenfor rådighedsbeløb, og at beløbet tilpasses tilsvarende.
• Udgiften til deltagelse på KL's Kommunalpolitiske Topmøde indgår ikke i rådighedsbeløbet, idet deltagere til topmødet er de delegerede udpeget af byrådet og deltagelse er afgørende for indflydelse i KL. Endvidere er det sædvane at der inviteres et byrådsmedlem med fra hver af de partier, som ikke har delegerede.
• Det foreslås, at udvalgsformænds rådighedsbeløb på nuværende 25.000 kr. ændres til 15.000 kr., svarende til de menige byrådsmedlemmers rådighedsbeløb. Udvalgsformandens højere rådighedsbeløb skal med de nuværende regler dække alle udvalgets udgifter til forplejning og repræsentation. Med den foreslåede ændring vil disse udgifter holdes udenfor udvalgsformandens rådighedsbeløb.

Psykologhjælp

• Som noget nyt foreslås det at byrådsmedlemmer kan få stillet psykologhjælp til rådighed i forbindelse med chikane og trusler. Støtten skal have en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmet varetager i sin egenskab af byrådsmedlem. Det overlades til administrationen at vurdere hvert enkelt tilfælde.

På sagen er vedhæftet et notat fra Indenrigs- og Boligministeriet af 14. juni 2021 om kommunalbestyrelsens mulighed for at yde støtte og udgiftsgodtgørelse til medlemmer, som oplever

chikane, trusler mv. forbundet med det kommunale hverv.

Reglerne om vederlag og godgørelser findes i lov om kommunernes styrelse og i vederlagsbekendtgørelsen.

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

• Administrationsgrundlaget træder i kraft ved byrådets godkendelse.
• Hvor der er foreslået ændringer til hidtidig praksis, træder disse ændringer først i kraft den 1. januar 2022 i forbindelse med nyt byråds tiltræden.

I den nye byrådsperiode skal de stående udvalg og Økonomiudvalget konstitutere sig på møder i januar 2022. På mødet skal de bl.a. tage stilling til forretningsorden for mødernes afvikling.

Som bilag er vedlagt udkast til forretningsorden. Administrationen lægger op til, at disse bliver enslydende for alle udvalg, dog med de ændringer, som er nødvendige for Økononomiudvalget.

Udkastet forelægges Økonomiudvalget med henblik på at få en fælles drøftelse af indholdet.

Efter Økonomiudvalgets drøftelse tilrettes udkastet og fremlægges for udvalgene i januar 2022.

Udkastet er sprogligt revideret i forhold til forretningsordenerne for indeværende byrådsperiode, og indeholder derudover følgende ændringsforslag:

• Nye sager på dagsordenen: Kræver enighed. Sager på administrationens udsendte tillægsdagsorden kan dog behandles, hvis sagen haster, eller hvis det er en sag, man umiddelbart kan tage stilling til.
• Virtuel deltagelse i møder: Møder afholdes fysisk. I særlige tilfælde kan møder afholdes virtuelt. Dette kræver enighed i udvalget, hvis det er en fravigelse af mødeplanens angivelse af mødested. Formanden kan godkende, at enkelte medlemmer deltager virtuelt, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende dagsordens punkter. Dette skal i så fald aftales senest 2 timer inden mødet, og forbindelsen skal være testet en halv time inden mødet. Udfald i forbindelsen indebærer, at medlemmet ikke deltager i de sager, som afgøres under udfaldet. Ved ekstraordinære møder fastsætter formanden mødestedet, herunder om mødet skal være virtuelt.
• Mødeledelse: Formanden sikrer at tidsrammen, som er fastsat i dagsordensudkastet, overholdes. Sager, der ikke nås på mødet, overflyttes til næste møde eller til ekstraordinært møde. (Administrationen afsætter 3 timer til hvert udvalgsmøde, og varsler en eventuel forventet længere mødetid i forbindelse med udsendelse af dagsordenen).
• Standsningsret: Kan også anvendes i forbindelse med orienteringssager og procedurespørgsmål, idet styrelsesloven ikke skelner mellem typer af sager.
• Afvigende mening: Bør ikke fylde mere end 3-4 linjer i protokollen, svarende til 400 anslag.

Stab for Organisation & HR indstiller, at det vedlagte udkast drøftes.

Den 17. december 2021 træder lov om beskyttelse af whistleblowere i kraft. Alle arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte skal i den forbindelse etablere en intern whistleblowerordning, hvor det skal sikres, at whistleblowerens identitet holdes fortrolig, og der indføres forbud mod repressalier mod whistleblowere.

Faxe Kommune har haft en politisk besluttet whistleblowerordning siden 1. november 2018. Den nye lovgivning giver anledning til nogle rettelser i den eksisterende whistleblowerordning. Indholdsmæssigt bliver ordningen ikke meget anderledes, end den er i dag, men der stilles i loven krav til fx:

• at whistleblowerens identitet holdes fortrolig, medmindre whistlebloweren har givet udtrykkelig samtykke til videregivelse,
• at oplyse medarbejderne om proceduren både for intern indberetning og for ekstern indberetning til Datatilsynet, og
• at whistlebloweren skal have bekræftelse og feedback om de tiltag, der iværksættes inden for bestemte frister.

Loven stiller krav om, at whistleblowerordningen som minimum stilles til rådighed for kommunens ansatte. Den eksisterende ordning i Faxe Kommune har også omfattet samarbejdspartnere og lignende, og den foreslås udvidet til at også gælde tidligere ansatte, frivillige og praktikanter. Borgere er ikke omfattet, da de altid har mulighed for at kontakte kommunen, og de kan ikke opnå en særlig beskyttelse efter loven som whistleblower.

Det, man kan indberette til whistleblowerordningen, er alle overtrædelser omfattet af whistleblowerloven, hvilket bl.a. er overtrædelser af EU-retten og alvorlige lovovertrædelser, så som strafbare forhold, misbrug af økonomiske midler, svig og underslæb, bestikkelse, grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere og seksuel eller grov chikane. Ordningen omfatter ikke overtrædelser af interne retningslinjer og konflikter på arbejdspladsen. Indberetninger, som ikke er omfattet af ordningen, skal afvises af whistleblowerenheden.

Faxe Kommunes ordning har hidtil givet mulighed for både anonym og ikke-anonym indberetning. Loven stiller ikke krav om mulighed for anonym indberetning, men dette foreslås bevaret i Faxe Kommune. Der kan kun indberettes skriftligt i det særlige system oprettet dertil.

Det er borgerrådgiveren, der som upartisk person modtager indberetninger og screener dem i en whistleblowerenhed. Whistleblowerenheden kan forlange, at den relevante direktør og afdeling med respekt for den særlige tavshedspligt udarbejder en redegørelse, som afrapporteres til whistleblowerenheden. Whistlebloweren er med loven ekstra beskyttet, og dennes identitet må ikke uden samtykke gives videre, heller ikke til de personer som en indberetning vedrører. Man kan ikke få aktindsigt i whistleblowerens identitet eller oplysninger, hvorfra man kan udlede dennes identitet.

Whistleblowerenheden skal en gang årligt udarbejde en rapport om bl.a. antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgningen herpå, som vil blive forelagt byrådet. Det vil ske første gang i 2023.

Stab for Organisation & HR indstiller, at den opdaterede whistleblowerordning godkendes.

Økonomiudvalget fik på sit møde den 25. august 2021 fremlagt og gennemgået alle anbefalingerne fra det nedsatte §17.4 udvalg.

Det blev besluttet, at sende anbefalingerne til administrativ behandling i direktionen, hvorefter Økonomiudvalget genoptager sagen.

Direktionen har gennemgået alle 9 anbefalinger med henblik på at skitsere det videre arbejde med hver eneste anbefaling.

Det er den gennemgående prioritering, at de enkelte anbefalinger fra Udvalget til Analyse af Sagsbehandlingen henvises til en implementering i det sociale område, omfattende centrene Center for Sundhed, Social & Pleje og Center for Børn, Undervisning & Familie (Bemærk centerbetegnelserne pr. 1. januar 2022 er anvendt).

Direktionens skitse til det videre arbejde med anbefalingerne er lagt på sagen som bilag.

Det samme er afrapporteringen med anbefalinger fra Udvalget til Analyse af Sagsbehandlingen på det Sociale område, hvilket letter læsningen af det førnævnte bilag.

Stab for Organisation & HR indstiller, at det videre arbejde med anbefalingerne besluttes.

Camilla Meyer (A) har anmodet om, at Økonomiudvalget får en orientering om status for arbejdet med de to turismebrands "Coast Safari" og "Woodland Safari".

Turisme er i Faxe Kommunes Erhvervsstrategi 2019-2022 udpeget som en af de styrkemæssige brancher, som understøttes med særlige indsatser og konkrete udviklingsprojekter. Turisme er allerede en styrkeposition for Faxe Kommune, og skaffer mange arbejdspladser og aktiviteter til området, og der er potentiale for vækst i branchen. På den baggrund har Faxe Kommune i flere omgange økonomisk understøttet arbejdet med udarbejdelsen og udviklingen af følgende to turisme-projekter/brands:

Woodland Safari - også kaldet "Rute 54" eller "Fra Enø til Faxe Ladeplads"

På strækningen fra Enø til Faxe Ladeplads gennem Næstved og Faxe Kommuner ligger en række af Sydsjællands mest besøgte og interessante seværdigheder. Ruten er samtidig kendetegnet ved at bevæge sig fra kyst til kyst i et af Danmarks smukkeste skovområder. Faxe Kommune finansierede udarbejdelsen af et forprojekt, der skulle afdække mulighederne for at udvikle ruten. Og i februar 2021 besluttede Økonomiudvalget at bevilge 0,5 mio. kr. årligt i en fire-årig periode til Business Faxe til understøttelse af det videre arbejde med realiseringen af bl.a. dette turisme-projekt.

Status pr. november 2021:

Der er udarbejdet hjemmeside (www.woodlandsafari.dk/), Instagram/Facebook-profil, videomateriale til markedsføring samt fysisk pjece, som er distribueret til aktører på tværs af kommunerne og uddelt denne sommer. Pjece vedlagt som bilag.

Faxe og Næstved Kommuner har fået tildelt støtte fra Dansk Kyst- og Naturturisme og Realdania til at udarbejde en såkaldt "Strategisk-Fysisk Udviklingsplan" for området mellem Enø og Faxe Ladeplads. De store kendte attraktioner i området tiltrækker mange dagsturister, hvorfor der er potentiale for flere overnatning og længere ophold ved at skabe en sammenhængende oplevelse på tværs af de to kommuner. Udviklingsplanen har derfor blandt andet fokus på at forbinde to kyster og de mellemliggende attraktioner i et stiforløb. Derudover skal der defineres nogle nedslagspunkter i geografien, som planen særligt skal fokusere på. Eksempler på særlige indsatser kunne være: et løft af attraktionskraft, øget sammenhæng i oplevelseslandskabet strategisk og fysisk, nye overnatningsmuligheder af høj kvalitet, ny infrastruktur som binder området bedre sammen fysisk, eller evt. nye muligheder for outdoorturisme. Som en del af arbejdet med udviklingsplanen skal der udarbejdes forslag til, hvordan planens elementer kan implementeres, organiseres og finansieres. Udviklingsplanen er forankret i VISM, Faxe og Næstved Kommune, og der vil i projektet blive lagt stort vægt på inddragelsen af interessenter og lodsejere i området. Ligesom Business Faxes turismerettede erhvervsindsats inddrages. Den færdige udviklingsplan forventes fremlagt medio 2022.

Coast Safari - også kaldet "Kystprojektet" eller "Turismedestination Faxe Bugt"

Kyststrækningen fra Stevns Klint til Møns Klint med Faxe Ladeplads som det naturlige omdrejningspunkt rummer unikke naturområder, overnatningsmuligheder og eksisterende attraktioner. Som tilfældet med førstnævnte turismeprojekt finansierede Faxe Kommune også udarbejdelsen af et forprojekt, der skulle afdække mulighederne for at udvikle kystprojektet. Og i februar 2021 besluttede Økonomiudvalget at bevilge 0,5 mio. kr. årligt i en fire-årig periode til Business Faxe til understøttelse af det videre arbejde med realiseringen af bl.a. dette turisme-projekt.

Status pr. november 2021
Der er udarbejdet hjemmeside (https://www.kystprojektet.dk/), Instagram/Facebook-profil og videomateriale til markedsføring.

Der er udarbejdet feasibility studie, som viser store potentialer for tiltrækning af nye turismeaktører på overnatningsfaciliteter, aktiviteter, gastronomi mv., ligesom der er et potentiale ved et øget samarbejde mellem aktørerne i området. Feasibility studie vedlægges. På baggrund af dette studie har der været kontakt til og udviklingssamtaler med 94 aktører langs kysten fra Stevns Klint, over Faxe Bugt til Møns Klint med henblik på at samarbejde og udvikle netværket samt konkret understøtte udviklingsmuligheder og produktudvikling i de enkelte virksomheder.

Generelt for begge turisme-projekter
Udover ovennævnte er der i løbet af 2021 gennemført en række konkrete aktiviteter i de to turismebrands herunder:

- Vandreevent og opstart af vandreklub med lokal aktør med fokus på branding og salg
- Wellbeing Tourism. Samarbejde med Dansk turisme Innovation om udvikling af bæredygtig turisme i Faxe Kommune. Faxe er pilotområde for konceptet, som skal sprede sig til resten af Danmark og Europa. Herunder certificering
- Tiltrækning af nyt erhverv: Dialog med potentielle virksomheder med ønske om etablering i Faxe Ladeplads
- Tiltrækning af ekstern finansiering: Der pågår arbejde med iiltrækning af Interreg-midler med henblik på udvikling af havn & by i Faxe Ladeplads samt samarbejde med Copenhagen EU-office om yderligere tiltrækning af midler til området
- Etablering af samarbejde med Næstved Turistforening

Det igangværende arbejde viser, at der nu er etableret et netværk omkring indsatserne, og at de eksisterende lokale aktører gerne vil samarbejde og ønsker at styrke den samlede indsats på turisme-erhvervet yderligere. Derudover er det vurderingen, at potentialerne i Faxe Kommune har national bevågenhed, hvorfor der også kan tiltrækkes nye investeringer, og dermed skabes flere arbejdspladser i Faxe Kommune.

Fremtidens understøttelse af den lokale erhvervsfremme på turismeområdet

Med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev der afsat yderligere 0,5 mio. kr. åligt til den fremme af erhvervsindsatsen på turismeområdet. Disse midler supplerer dermed de allerede afsatte 0,5 mio. kr. årligt til området, så der i alt er 1 mio. kr. årligt til udviklingen af turismeerhvervet i Faxe Kommune.

Økonomiudvalget skal på et kommende møde træffe beslutning om anvendelsen af disse midler, herunder hvad fokus for den styrkede samlede indsats på fremme af turisme-erhvervet skal være.

Som led i den styrkede udvikling af turismen i Faxe Kommune skal den fortsatte indsats i forhold til de to turismebrands også koordineres tæt med VISM, som har kompetencer indenfor markedsføring, kommunikation mv.

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Der er tre fri- og privatgrundskoler i kommunen, nemlig Spjellerup Friskole, Druestrup Friskole og Haslev Privatskole.

Faxe Kommune leverer i dag kollektiv trafik til kommunens tre friskoler.

• Spjellerup Friskole betjenes af linje 283, der kører helt lokalt, og under opsamling og returkørsel til Karise Skole passerer friskolen på alle afgange. Der er ikke foretaget tælling af disse elever. Der er tale om få elever, da afgangene ikke passer med skoledagens længde, f.eks. kommer bussen ca. 50 minutter før undervisningstidens start. Skolen har mange elever fra Faxe og Faxe Ladeplads, som ikke har mulighed for at benytte offentlig transport til og fra skolen. Skolen har ialt ca. 150 elever.
• Druestrup Friskole Druestrup Friskole betjenes af linje 264 på strækningen mellem Haslev og Karise. Skolen har ”eget” stoppested, og eleverne kan have meget ventetid, idet linje 264 kun betjenes af en enkelt bus. Ventetiden er bl.a. om morgenen, hvorfor rigtig mange elever bliver kørt i skole. Der er heller ikke her foretaget en egentlig tælling, men skolen vurderer at 25-30 elever benytter bussen mod Karise. Antallet af elever fra Haslev er omkring 45-50, flest på hjemturen, da morgenbussen også her har meget ventetid. Hertil kommer, at ventetiden også om eftermiddagen er meget lang. Skolen kunne ønske en ekstra fast eftermiddagstur, som vil løse de fleste befordringsproblemer for skolens elever. Et antal elever benytter Flextur til og/eller fra skole. Skolen har ialt pt. 199 elever.
• Haslev Privatskole betjenes lokalt af linje 266, som betjener Haslevs vestlige opland. På de længere stræk kører linje 263 mellem Faxe Ladeplads og Haslev, linje 264 mellem Karise og Haslev. Haslev Privatskole har længe haft et ønske om at kunne finansiere elevernes transport med linje 90, der kører fra Faxe Ladeplads til Haslev med elever til gymnasiet, 10. klassescenter og specialskole. Skolen har ialt pt. 413 elever.

Lovgivning om befordring af elever i fri- og privatskoler

Folkeskolens § 26 angiver, hvilke elever kommunen er forpligtet til at transportere af hensyn til afstand, trafiksikkerhed og sygdom. Det fremgår også, at kommunen ikke er forpligtet til at transportere elever, der fravælger distriktsskolen. I Lov om frie grundskoler § 17, stk. 5 fremgår at en kommunalbestyrelse, der i henhold til § 26 i lov om folkeskolen har etableret befordring for folkeskoleelever med skolebus, kan beslutte, at elever ved frie grundskoler kan benytte denne. Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling herfor. Det fremgår endvidere, at skolen af egne midler kan yde befordringstilskud.

Finansiering af Haslev Privatskoles ønske om at eleverne kan benytte linje 90

Ud fra de nuværende kriterier i aftaler om kollektiv trafik skønnes det, at Haslev Privatskole skal betale ca. 160.000-180.000 kr. årligt for at skolens elever kan benytte linje 90 i én fælles bus. På nuværende tidspunkt benyttes ruten af 30-35 elever, hvorfor der vil kunne være plads til ca. 15-20 elever fra Haslev Privatskole. Såfremt linje 90 benyttes af flere herudover skal der indsættes en ekstra bus med en yderligere udgift for Haslev Privatskole på ca. 160.000-180.000 kr. Der skal i det nye år forhandles nye aftaler om visiteret kørsel og skolebusruter i den kollektive trafik, hvor prisen forventes at stige betragteligt. Haslev Privtaskole er under alle omstændigheder villige til at fiansiere ovenstående, herunder også med de kommende forventede prisstigninger.

Såfremt byrådet måtte ønske, at Haslev Privatskole indgår i de kommende aftaler om befordring, vil dette kunne træde i kraft fra det næste skoleår 2022/2023, idet der bl.a. også skal tages stilling til nyt stoppested m.v.

Der er herudover mulighed for at inddrage øvrige fri- og privatskoler i en dialog om mulig medfinansiering af evt. nye befordringsmuligheder i de eksisterende skolebustilbud. Dette afhænger dog fuldstændigt af den konkrete situation omkring de forskellige buslinjer.

1. Befordring af elever fra Haslev Privatskole vil kunne ske med skolebustilbud linje 90 fra skoleåret 2022/2023, og at Haslev Privatskole finansierer udgiften hertil.
2. Der indledes dialog med de øvrige fri- og privatskoler om evt. fremtidige muligheder for at deres elever kan benytte eksisterende skolebustilbud via egenfinansiering.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 11. november 2021, pkt. 171:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Rosendahl (V) deltog i behandlingen af punktet i stedet for Lars Folmann (O).

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets møde den 11. november 2021 blev punkt 174 "Orientering om udspredning af trykprøvevand fra baltic Pipe til landbrugsjord" løftet til byrådet af Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A) og Michael Christensen (C).

Anke af dom om grundvandssænkning

Som oplyst i forbindelse med økonomiudvalgets behandling af sagen vedr. anke af dom om grundvandssænkning i forbindelse med grusgrav i Bjerrede, ville KL eventuelt biinterveniere i sagen. KL har nu truffet beslutning om at ville biinterveniere i anke-sagen.

Status på implementering af nye administrative systemer frem til november 2021

Notat om forløbet vedrørende implementering af nye administrative systemer frem til november 2021, og om forventningen frem til driftsstart, er vedhæftet til orientering.

Orientering om den årlige undersøgelse af kommunernes ejendomsvenlighed
Faxe Kommune ligger i 2021 på placering som nr. 30 mod en placering som nr. 53 i 2021. Vedhæftet rangliste og notat som bilag.

Referater fra møder med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 1. november 2021 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) spurgte til status vedrørende motorvejsramper ved Haslev, da der har være afholdt et møde mellem administrationen og Vejdirektoratet i forsommeren 2021, hvor der aftaltes igangsætning af et analyse- og skitsearbejde, samt et opfølgende møde i sensommeren 2021 mellem Faxe Kommune og Vejdirektoratet, på Faxe Kommunes initiativ. Hvilket ministeriet oplyser, ikke er afholdt.

Fraværende: Ingen.

Fraværende: Ingen.