Økonomiudvalget - 19-04-2022

Godkendt.

Fraværende: Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Regnskabsåret for 2021 var især præget af tre overordnede udfordringer; en underbudgettering på beskæftigelsesområdet, fortsat udgiftsstigninger på socialområdet samt udgiftsforskydninger som følge af blandt andet covid-19.

Det stod i foråret klart, at budgettet på beskæftigelsesområdet ikke ville være tilstrækkeligt i forhold til den tilgang området oplevede. Af hensyn til kommunens likviditet betød det blandt andet, at der blev indført et ansættelsesstop på administrative stillinger, og at en række anlægsprojekter blev udskudt til 2022. Samtidig fortsatte udgiftsniveauet på socialområdet i lighed med tidligere år med at stige. I 2021 har håndteringen af covid-19 i lighed med 2020 præget de kommunale regnskaber, da der også i dette år har været nedlukninger, øget vikardækning og ekstra hygiejnetiltag m.v. Mere herom senere i denne sagsfremstilling.

Resultatet af regnskab 2021 er samlet set positivt. Dette er til trods for, at der har været driftsudgifter end der oprindeligt er budgetlagt med. Når det samlede resultat stadig er positivt, skyldes det særligt, at der er et større mindreforbrug på anlægssiden, hvoraf størstedelen forventes at blive overført til 2022.

I nedenstående tabel er hovedtallene for regnskab 2021 i mio. kr.

Opgørelse af servicerammen

Kommunens serviceudgifter og serviceramme opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens driftsudgifter fratrukket udgifter til overførsler, forsikrede ledige, ældreboliger, kommunal medfinansiering, central refusionsordning (dyre enkeltsager) samt brugerfinansierede områder.

Faxe kommunes serviceramme for 2021 er senest udmeldt af KL i juli 2021 og lyder på 1.705,3 mio. kr. De faktiske udgifter (regnskabstal) er opgjort til 1.700,3 mio. kr. og er dermed 5,0 mio. kr. under den udmeldte ramme. Der er risiko for at sigtepunktet ændres grundet f.eks. tildelte puljemidler og ny lovgivning vedtaget efter udmeldingen. De anførte tal er alene for Faxe kommune.

Opgørelse af anlægsrammen

Kommunens bruttoanlægsudgifter opgøres i henhold til reglerne fra Indenrigs- og Boligministeriet og består af alle kommunens bruttoanlægsudgifter fratrukket ældreboliger.

Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme for kommunerne under et, udgør i 2021 136,7 mio. kr. De faktiske bruttoanlægsudgifter (regnskabstal) er opgjort til 68,1 mio. kr. og er dermed 68,6 mio. kr. under den beregnede ramme.

Årets regnskabsresultat

Det skattefinansierede område udviser et overskud på 37,0 mio. kr., hvori der også har været plads til anlægsinvesteringer på 68,1 mio. kr.

Set i forhold til det forventede overskud på 67,3 mio. kr. ved budgetvedtagelsen, er det et mindre overskud på 29,6 mio. kr. som i hovedtræk fordeler sig således:

• Mindreindtægt på 16,3 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
• Merudgift på 44,1 mio. kr. til driftsudgifter
• Merudgift på 3,5 mio. kr. til renter
• Mindreudgift på 33,7 mio. kr. til anlæg

Resultatet set i forhold til et forventet overskud på 4,8 mio. kr. i det korrigerede budget, er det en forbedring på 32,8 mio. kr. som fordeler sig med:

• Mindreindtægt på 2,6 mio. kr. vedrørende skatter, tilskud og udligning
• Merudgift på 25,3 mio. kr. til driftsudgifter
• Merudgift på 2,3 mio. kr. til renter
• Mindreudgift på 63,0 mio. kr. til anlæg

De væsentligste årsager er forklaret nedenfor.

Skatteindtægter

Kommunens væsentligste indtægtskilde er skatteindtægterne med et årsresultat på 1.726,2 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. De væsentligste årsager hertil er en merindtægt vedrørende forskerskat på 0,2 mio. kr., og en merindtægt vedrørende dødsboskat på 0,1 mio. kr.

Faxe Kommune valgte for året 2021 at budgettere med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en efterregulering af skatteindtægterne vedrørende 2021 i efterfølgende år.

Generelle tilskud m.v.

Faxe Kommune har modtaget 790,8 mio. kr. i mellemkommunal udligning (netto), samt generelle- og særtilskud fra staten, hvilket svarer til en mindreindtægt på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Faxe kommune valgte for året 2021 et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Dette indebærer, at der ikke vil ske en regulering af generelle tilskud vedrørende 2021 i efterfølgende år. Der er netto en merudgift på 0,4 mio. kr. vedr. moms, som skyldes reguleringer vedrørende tidligere år.

Driftsudgifter

Kommunens samlede driftsudgifter på 2.404,8 mio. kr. på det skattefinansierede områder viser en merudgift på 25,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Fordelingen imellem de enkelte fagudvalg af den samlede merudgift, fremgår af regnskabsopgørelsen. En mere detaljeret beskrivelse på det enkelte fagudvalg kan læses under ”Fagudvalgenes bemærkninger” i Årsberetning 2021.

I nedenstående tabel er vist driftsresultat fordelt på de enkelte udvalg:

Som det fremgår, har der samlet set været et merforbrug på 25,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Beløbsmæssigt er de væsentligste afvigelser fra korrigeret budget på Senior & Sundhedsudvalget med et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. samt et merforbrug på Beskæftigelses & Integrationsudvalget på 53,0 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte driftsbevillinger på 29,2 mio. kr. Denne overførsel behandles i en særskilt sag på byrådets møde i april.

Der henvises i øvrigt til den vedlagte årsberetning, hvor kommentarer og forklaringer fra fagområderne er beskrevet.

Renter

Renter består af såvel renteindtægter af likvide midler, renteindtægter vedrørende tilgodehavende, renteudgifter af langfristet gæld samt renteindtægter vedrørende garantier. Nettorenterne udgør i alt en udgift på 6,7 mio. kr. hvilket er en mindreudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Garantiprovisionsindtægten for år 2021 på 1,6 mio. kr. er ved en fejl bogført på år 2022.

Anlægsudgifter

Nettoanlægsudgifterne udgør 68,1 mio. kr., hvilket er 63,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at der ikke i fuldt omfang er blevet afholdt de forventede udgifter på en del anlægsprojekter. De væsentligste anlægsaktiviteter har været:

• Byggemodning 3,7 mio. kr.
• Fælles om forebyggelse – ombygning 2,6 mio. kr.
• Vejvedligehold 11,5 mio. kr.
• Pulje til cykelstier 4,6 mio. kr.
• Fodgænger- og stitunnel i Karise – Møllevej og Solagervej/Solparken 10,7 mio. kr.
• Renovering af fortove 5,1 mio. kr.
• Ny hal i Dalby 3,6 mio. kr.
• Implementering af KMD OPUS 2,1 mio. kr.

Der forventes overført uforbrugte anlægsbevillinger på 43,4 mio. kr. Dette behandles i en særskilt sag på Byrådet i april.

Likviditet

Beholdningen af likvide aktiver udgjorde pr. 31. december 2021 i alt 61,4 mio. kr., hvilket er 20,1 mio. kr. mere end ultimo 2020. Forøgelsen af beholdningen på 20,1 mio. kr. er fremkommet ved:

• Positivt regnskabsresultat (inkl. forsyning) på 37,6 mio. kr.
• Der er låneoptag på 0,8 mio. kr., der vedrører at andre kommuner har indbetalt indefrosne feriemidler for fleksjobbere på gammel ordning før 2013.
• Ordinære afdrag på lån med -28,1 mio. kr.
• Øvrige finansforskydninger på 8,3 mio. kr. samt kursreguleringer på 1,5 mio. kr. Denne post indeholder bl.a. ændringer i kort- og langfristede tilgodehavender, tilgodehavende og gæld vedr. legater, deposita, mellemregningskonti, kortfristet gæld og betalinger vedr. tidligere eller kommende år samt kursreguleringer.

12 måneders likviditeten pr. 31. december 2021 opgjort efter kassekreditreglen er på 161,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 33,3 mio. kr. i forhold til ultimo 2020, hvor 12 måneders likviditeten udgjorde 128,6 mio. kr. Stigningen skyldes bl.a. lavere anlægsudgifter end forventet. Likviditeten ultimo 2021 pr. indbygger udgør 4.257 kr.

Coronaudgifter i regnskab 2021

Coronapandemien har også i 2021 påvirket kommunens aktiviteter og udgiftsniveau. De ekstra udgifter skyldes for eksempel merarbejde (brug af vikarer/ekstra personale mv.), rengøringsudgifter og hygiejnetiltag, test af personale og værnemidler.

I sensommeren var skønnet, at kommunens merudgifter som følge af nedlukningerne, de øgede hygiejnetiltag, sygdom og vikardækning mv. ville lande på omkring 13 mio. kr. Det er dog ikke ligetil at opgøre de økonomiske konsekvenser fuldstændigt, idet en stor del af merudgifterne afholdes under f.eks. det eksisterende lønbudget. Corona-relaterede udgifter vil dermed risikere at forputte sig i regnskabet. Samtidig er der en del aktiviteter, der ikke er blevet afholdt eller som er udsat som følge af pandemien.

Ved midtvejsreguleringen i forbindelse med økonomiaftalen for 2021, modtog kommunen 5,6 mio. kr. i kompensation for coronarelaterede udgifter. Kompensationen er dog ikke medregnet i det justerede sigtepunkt for serviceudgifterne der nævnes ovenfor, og indgår derfor ikke i udgangspunktet som en ekstra forbrugsmulighed på servicerammen.

Videre proces

Efter regnskabet godkendes i Økonomiudvalg og byråd, skal kommunens eksterne revision, BDO Statsautoriseret revisionsselskab, revidere regnskabet. Det reviderede regnskab for 2021 skal godkendes på byrådsmødet 1. september 2022.

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Regnskab 2021 godkendes, og
2. Regnskab 2021 overgives til kommunens revision.

Økonomiudvalgets kommende budget

I budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 indgår, at alle udvalg på forårets møder drøfter forudsætninger og budgetforslag til det kommende budget.

Økonomiudvalget drøfter derfor det kommende budget på udvalgets eget område på møderne fra marts til juni. På det første møde blev udvalget præsenteret for overordnede budgettemaer, der kan tænkes at fylde i udarbejdelsen af budgetforslag til årets proces, og mødet var på mange måder en mulighed for at forventningsafstemme.

På dette andet møde skal budgettemaerne konkretiseres yderligere med henblik på at få udarbejdet forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer, der skal indgå i udvalgets endelige budget.

Inden for Økonomiudvalgets område arbejder administrationen med følgende budgetreduktionsforslag, der kan indgå i et forslagskatalog til brug for at skabe et budget 2023-2026 i balance:

• Muligheder for administrative besparelser:

Når det kommer til det samlede antal af administrative stillinger, har Faxe Kommune pr. 1. januar 2022 færre administrative medarbejdere end både landsgennemsnittet og nabokommunerne i Region Sjælland. Faxe Kommune har 11,1 administrative fuldtidsstillinger pr. 1.000 borgere, mens landsgennemsnittet er 12,2 administrative medarbejdere pr. 1000 borgere. Oversigten kan ses i bilag 1.

Det er også relevant at gå et niveau længere ned og undersøge, hvor de samlede administrative udgifter anvendes. Til at belyse dette er der også i bilag 1 vedlagt en oversigt for regnskab 2020, hvor kommunens administrative udgifter til ledelse og administration sammenlignes med andre kommuner. Af bundlinjen fremgår det, at Faxe Kommunes udgifter til ledelse og administration i alt er lavere end gennemsnittet for såvel nabokommuner, Region Sjælland som for alle landets kommuner.

Faxe Kommune adskiller sig dog fra de øvrige kommuner ved at have en anderledes fordeling af administrative udgifter, med relativt færre decentrale administrative ressourcer og relativt flere centrale administrative ressourcer. Et træk på de enkelte fagområders udgifter viser, at det særligt er de administrative udgifter på voksen-, ældre- og handicapområdet og på det specialiserede socialområde, at Faxe kommune har et større centralt administrativt udgiftsniveau end gennemsnittet for sammenligningskommuner, regionen og landet som helhed. Dette kan hænge sammen med investeringen i Fælles om Forebyggelse, som har medført flere ansatte socialrådgivere mv. på netop disse to områder.

• Muligheder for reduktion af sygefravær

En reduktion af kommunens høje sygefravær vil have potentiale til at reducere vikarbrugen på børne- og ældreområdet, hvilket både giver en samlet økonomisk besparelse, men også en bedre service overfor borgerne. Samtidig vil en reduktion i sygefraværet betyde lavere udgifter til sygedagpenge, idet der er et stort sammenfald mellem ansatte i kommunen og borgere i kommunen. Der arbejdes videre med indsatserne for at reducere sygefraværet, og i den forbindelse kan det overvejes, hvorvidt man kan indhente en økonomisk gevinst herfra i budget 2023 og frem.

• Muligheder for bedre og mere e-handel

Faxe kommune har jf. KL's seneste udgave af "Kend din Kommune" en af de laveste e-handelsprocenter. I 2020 var det således omkring 5 % af kommunens indkøb, der foregik ved e-handel.
E-handel er med til at sikre at der købes indenfor kommunens aftaler, og så er der en række procesbesparelser forbundet med en højere e-handelsprocent. Der er derfor et potentiale i, at få e-handel udbredt videre i kommunen. Vedhæftet som bilag til sagen, er afsnittet fra "Kend din Kommune" angående e-handel, samt et bilag med eksempler på tre forskellige varer, hvor der er beregninger for potentialet i at øge e-handlen.

En indsats for at forbedre e-handlen i kommunen vil blandt andet omfatte følgende:

1. At fortroligheden med og kompetencerne ift. kommunens online indkøbssystem bredes videre ud i organsationen
2. At der gøres en indsats for, at man i stedet for at handle "hvor man plejer", først tjekker om der er en vare i systemet der kan dække behovet.
3. At flere der foretager indkøb oprettes og får adgang til systemet.
4. Mere omkostningseffektive indkøb af tjenesteydelser.

• Efter i mange år at have fokuseret på indkøb af varer, anbefales det, at der arbejdes med at udpege 1-2 områder i kommunen, hvor der igangsættes en indsats for at foretage billigere indkøb af tjenesteydelser.

Udvalgets budgetforslag på driften skal være færdige til udvalgsmødet i juni. Udvalgets budgetforslag, som det foreligger primo juni, vil blive præsenteret for Byrådet på 1. Budgettemadag den 16. juni, sammen med forslag fra alle de andre fagudvalg.
Det driftsbudget der fremlægges i det administrative budgetforslag i august, vil dermed bygge på de drøftelser, der har været i fagudvalgene i løbet af foråret.

Kommunens samlede økonomi og budget 2023-2026

Siden vedtagelsen af budget 2022-2025 i oktober 2021 og Økonomiudvalgets behandling af budgetvejledningen for budget 2023-2026 primo februar 2022, er der ændret markant ved de økonomiske forudsætninger for landets kommuner, og dermed også for budgetarbejdet i Faxe Kommune.

Krigen i Ukraine har bl.a. bidraget til kraftigt stigende energi- og råvarepriser, medført en flygtningestrøm som kommunerne skal håndtere og betydet en nedjustering fra Finansministeriet i den forventede økonomiske vækst i samfundet. Derudover kan det nationale kompromis vedr. stigende udgifter til forsvaret betyde, at en større andel af de offentlige udgifter i de kommende år prioriteres til forsvaret fremfor andre områder indenfor den offentlige sektor.

Disse forhold øger usikkerheden omkring de økonomiske rammer for budget 2023 - 2026, og forventes at sætte snævre rammer for muligheden for at øge de kommunale udgifter i de kommende år. Dette understreger nødvendigheden af prioritering af kommunens drifts- og anlægsudgifter og behovet for at arbejde med et råderumskatalog, der kan bidrage til at skabe balance i budget 2023 - 2026. Situationen kan være af en sådan karakter, at det senere i budgetprocessen kan blive nødvendigt at præsentere og indarbejde yderligere budgetreduktionstiltag, for at skabe et budget i balance.

KL har primo marts udsendt et nyt skøn for udviklingen i priser og lønninger fra 2021 til 2026. Dette nye indeks er beregnet inden invasionen i Ukraine for alvor satte skub i prisstigningerne, og er derfor at betragte som meget konservativt. Det nye indeks betyder en stigning i det oprindelige budget for 2022 på 1,2 mio. kr. Denne nettobetragtning dækker dog over store udsving arterne i mellem, og der forventes stigninger på stort set alle udgiftstyper. At forskellen ikke netto er mere markant skyldes udelukkende at arten vedrørende overførsler til personer ved det nye prisindeks forventes at blive 7 mio. kr. mindre.

For 2023 viser beregningerne med det nye prisindeks en forventet stigning i priser og lønninger på netto 21,2 mio. kr. Det er især stigninger på disse arter der driver udviklingen: løn, tjenesteydelser og brændsel og drivmidler.

KL’s pris- og lønskøn fra marts indarbejdes ikke i hverken 2022 eller i budgettet for 2023 - 2026, men beregningerne giver en indikation på den forventede udvikling. Medio juni udsender KL et nyt skøn baseret på økonomiaftalen med regeringen, som indarbejdes i budgettet.

Bilag:

• Nøgletal for administration
• E-handel (Kend din Kommune og beregningseksempler fra SUI)
• Oprindelig budgetbalance for kommunens budget 2023-2026

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2023-2026.

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

• Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
• Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
• Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.

Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Faxe kommunes salg af Kærsvænget 7, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Center for Ejendomme indstiller, at

1. Anlægsregnskabet godkendes.
2. Mindreforbruget på 15.010 kr. tilgår kassebeholdningen.

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

· Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.

· Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

· Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.

Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Faxe kommunes salg af Bregentvedvej 30, som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Center for Ejendomme indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1" skal administrationen i forbindelse med anlæg aflægge et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

• Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
• Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
• Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægbevillingen.

Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for Udbygning af Småfolket incl. trafikløsning som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021.

Center for Ejendomme indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes.

2. at mindreforbruget på 1.937.321 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 61:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal administrationen aflægge et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

• Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
• Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
• Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Administrationen har udarbejdet et anlægsregnskab for "Fodgænger og stitunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken", som følger (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

Anlægsprojektet er afsluttet ultimo 2021.

Center for Ejendomme indstiller:

1. at anlægsregnskabet godkendes.
2. at merforbruget på 491.258 kr. finansieres af Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2021.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 5. april 2022, pkt. 63:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

I henhold til Faxe kommunes "Principper for økonomistyring - bilag 7.1", skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

• Bruttoudgifter udgør 2 mio. kr. eller mere.
• Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
• Det iøvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

Legepladsmidlerne er anvendt til renovering af legepladser på Møllen, Karise Børnehus, Børnehuset Frøen, Lillebo Børnehus og Valmuen.

Anlægsregnskabet for legepladsmidler som følger.

Oversigt over afsluttede anlæg:

Lovgrundlag for aflæggelse af anlægsregnskabet er Lov om kommunernes styrelse.

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at:

• at anlægsregnskabet godkendes
• at mindreforbruget på 130.000 kr. tilføres kassen.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 7. april 2022, pkt. 40:

Anbefalet.

Fraværende: ingen.

Valgstyrere og tilforordnede deltager på kommunens valgsteder på selve valgdagen. Valgstyrerne er ansvarlige for afstemningens afvikling og for stemmeoptællingen. Tilforordnede hjælper til. Opgaverne er flerartede og er blandt andet at modtage valgkort og udlevere stemmesedler, at anvise vælgerne ind og ud af stemmeboksene, og at hjælpe vælgere der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende, ønsker hjælp til at afgive deres stemme. Når afstemningen slutter tælles stemmerne op.

Valgstyrere skal blive på valgstedet indtil stemmerne er optalt og afstemningsbøgerne er underskrevet.

Brevstemmer gennemgås dagen før valgdagen, den 31. maj 2022 kl. 13, hvor det undersøges om brevstemmerne kan komme i betragtning. Ved gennemgangen skal medvirke 2 valgstyrere fra hvert valgsted, heraf gerne valgstyrerformanden.

Der afholdes et informationsmøde for valgstyrerformænd og valgsekretærer den 16. maj.

Fordelingen

Ud fra erfaringerne fra de sidste sammenlignelige valg vurderes det, at der er brug for 39 valgstyrere, 61 tilforordnede samt et ekstra antal stedfortrædere til kommunens 7 valgsteder.

Antallet af valgstyrere og tilforordnede udpeges efter forholdstalsvalg hver for sig, dog således at byrådet kan vælge en anden fordeling. I forslaget til fordelingen er det nødvendige antal først delt imellem valggrupperne med henholdsvis flertallets og mindretallets antal kandidater i byrådet, og derefter imellem de enkelte partier/lister. I fordelingen er der dog også taget hensyn til de små partier/lister, idet der er fordelt nogle af de to største partiers pladser til de små partier, således at alle byrådets partier, er repræsenteret ved afstemningen.

Ministeriet henstiller til, at byrådet tager særligt hensyn til de partier/lister, der ikke er repræsenteret i byrådet, når de tilforordnede vælgere udpeges. Dette tages der ligeledes højde for i de foreslåede fordelinger jf. vedhæftede bilag.

Forslag til fordeling af de 39 valgstyrere fremgår af vedhæftede bilag 1.

Der skal vælges en formand for valgstyrerne for hvert afstemningsted.

Demokratisk handling

Valg er en demokratisk begivenhed for alle og for at markere dette, kan byrådet, i lighed med Kommunalvalget 2021, give kommunens borgere, som ikke har tilknytning til en politisk forening, mulighed for at deltage i valgdagen. Det indstilles derfor, at lave en fordeling af de tilforordnede med 50 % politisk udpegede og 50 % administrativt udpegede borgere.

Forslag til fordelingen af de politisk udpegede tilforordnede fremgår af vedhæftede bilag 2.

Forslaget svarer til den fordeling, som faktuelt blev anvendt ved kommunalvalg 2021. Byrådet havde oprindeligt besluttet en lavere % tildelt til borgere, men da partierne ikke kunne finde nok tilforordnede, blev der suppleret op med borgere, således at procentfordelingen endte med 50 % - 50 %.

Hvis et parti/liste melder tilbage, at de ikke kan rekruttere det antal tilforordnede, de skal bruge, tilbyder administrationen pladsen til et andet parti/liste. Hvis ingen partier/lister kan besætte det nødvendige antal pladser foreslås det, at bemyndige administrationen til at rekruttere tilforordnede blandt borgerne.

Stedfortrædere

Partier/lister skal også vælge et antal stedfortrædere, som kan træde til med kort varsel ved sygdom eller lignende hos valgstyrere og tilforordnede.

Igangsat rekruttering

Da der er forholdsmæssig kort tid til at folkeafstemningen skal forestå, har administrationen igangsat rekrutteringen under forbehold af byrådets godkendelse. Der er udsendt breve til partier/lister, og der annonceres efter interesserede borgere via indsats på Haslev Gymnasium og VUC i Faxe, samt via annoncering på kommunens hjemmeside, kommunens facebook-side, i ugeaviser og på kommunens infostandere.

Valgret

Valgstyrere og tilforordnede samt stedfortrædere skal være bosat i kommunen, være fyldt 18 år, ikke være umyndig og have dansk statsborgerskab.

Indberetning af udpegede i valgsystemet "Valghalla"

Tilbagemelding om valgstyrere, valgstyrerformænd, tilforordnede samt stedfortrædere skal ske ved indberetning i IT-valgsystemet "Valghalla". Administrationen udsender informationsbreve til partierne/listerne umiddelbart efter påske, hvorefter fristen for indberetning i Valghalla er den 9. maj 2022.

Ikke mulighed for at dele valgdagen

Ved de sidste valg har der været mulighed for at deltage en halv dag som tilforordnet; Enten fra morgen til eftermiddag, eller fra eftermiddag til aften. Muligheden har været båret af hensynet til at kunne deltage i valgcaféen om aftenen og stadig være med på valgdagen. Samt af hensynet til at kunne opdele en meget lang valgdag fra kl. 7 til ca. 24, og at kunne møde ind som tilforordnet efter arbejde. Ved kommunalvalg skal der tælles to valg op, heraf det ene på kandidatniveau - derfor trækker optællingen typisk ud til kl. 24+.

Ved folkeafstemninger er dagen ikke lige så lang. Optællingen i ja- og nej-stemmer plejer at være hurtigt klaret, ca. kl. 21/22. Der er ikke valgcafé ved folkeafstemninger.

Det har været omstændeligt i rekrutteringsprocessen både for partierne og for administrationen at opdele valgdagen i to, og det har på valgstederne betydet udskiftning af tilforordnede om eftermiddagen, hvor der er mest travlt, samt ekstra instruktion og ekstra udbetaling af diæter.

Administrationen foreslår derfor, at der ikke bliver mulighed for at dele dagen til folkeafstemningen, dog således at administrationen kan åbne op for muligheden, hvis det viser sig vanskeligt at rekruttere det nødvendige antal.

Diæter

Der udbetales diæter med satsen under/over 4 timer til valgstyrere og tilforordnede.

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

1. Partier/lister udpeger 39 valgstyrere, heraf 7 formænd, jf. fordelingen i bilag 1.
2. Partier/lister udpeger 31 tilforordnede jf. fordelingen i bilag 2.
3. Administrationen udpeger 30 tilforordnede borgere.
4. Partier/lister finder et antal stedfortrædere til at stå standby, jf. bilag 2.
5. Administrationen bemyndiges til at rekruttere flere tilforordnede blandt borgerne, såfremt partier/lister ikke kan besætte det nødvendige antal pladser.
6. Afstemningsdagen ikke kan deles mellem to tilforordnede, dog således at administrationen kan åbne for muligheden hvis nødvendigt.

Faxe Kommune har følgende overordnede virkemidler, som kan tages i brug for at skubbe på omlægningen fra olie og naturgas til andre energiformer:

1. Kommune- og lokalplanlægning
Kommunen kan opprioritere lokalplanlægning for ansøgte solcelleanlæg, udlægge nye områder for solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg, og revidere eksisterende udlagte vindmølleområder, så der kan opsættes større og/eller flere møller

2. Varmeplanlægning
Kommunen kan i samarbejde med det nyetablerede Faxe Varmeforsyningsråd arbejde med at informere om og fremme udbredelsen af fjernvarme i Faxe Kommune. Som en konkret indsats kan der igangsættes udarbejdelsen af en strategisk varmeforsyningsplan, så det bliver vurderet, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at udbrede fjernvarme.

3. Informationskampagner

Kommunen kan iværksætte informationskampagner om a) energibesparelser målrettet borgere og virksomheder, som anvender naturgas, og b) skift af varmekilde til varmepumpe uden for forventede fjernvarmeforsynede områder.

Derudover kan kommunen gøre staten opmærksom på barrierer og foreslå forbedringer af de statslige rammebetingelser på området. De enkelte dele er beskrevet i vedlagte bilag. I bilaget er også beskrevet en række forslag til ændringer i de statsligt besluttede rammebetingelser.

Solceller

Kommunen kan understøtte den grønne energiproduktion ved at planlægge for:

• Solceller
• Vindmøller
• Biogasanlæg

Der har været en stor interesse for at etablere solcelller over de sidste par år, og kommunen har på nuværende tidspunkt muliggjort solcelleparker på 340 ha, hvilket i runde tal svarer til elforbruget hos 70.000 husstande - der er på nuværende tidspunkt ca. 17.000 husstande i Faxe Kommune.

De fordeler sig således:

Herudover har Plan & Kulturudvalget godkendt, at der planlægges for følgende nye solcelleområder:

• Solcellepark ved Energivej i Haslev/5,7 ha/1200 husstande
• Solcellepark nord for Rønnede /44 ha./9000 husstande
• Solcellepark syd for Tokkerup/28 ha/6000 husstande
• solcellepark syd for Køgevej /30 ha/6000 husstande
• Solcellepark ved Kongsted Borup /23 ha/ 4600 husstande -stadig uafklaret
• Solcellepark ved Ny Næstvedvej og Denderupvej/45 ha/9000 - stadig uafklaret

Hvis udarbejdelsen af solcelleparker prioriteres over andre planer, vil kommunen facilitere, at der kan bygges 107-176 ha nye solcellerparker. Når disse planer er realiserede, vil der skabes strøm til yderligere 26.000 hustande. En forudsætning for, at de enkelte lokalplaner rent faktisk får effekt i form af øget grøn strøm er, at der kan skaffes tilslutning fra de enkelte anlæg til elnettet eller direkte til aftagere af strømmen. Derfor kan en mulig prioritering af ønskerne om nye lokalplaner til solcelleanlæg gøres afhængig af, at projekterne også har tilslutning til elnettet eller aftaler med aftagere af den producerede strøm.

Med de nuværende ressourcer i administrationen vil en prioritering af solcelleparker over andre projekter indebære, at der skal prioriteres mellem andre vigtige lokalplaner.
Der er på nuværende tidspunkt 33 planer på Plan & Kulturudvalget prioriteringsliste og der er indikationer på, at der vil komme flere ansøgninger om solcelleparker, hvis byrådet signalerer at der er mulighed for, at nye projekter vil blive prioriteret.

Lokal forankring og partnerskaber

Der er flere projekter, hvor producenter af solenergi indgår samarbejde med lokale virksomheder, til stor gavn for den lokale grønne omstilling. Der er ligeledes et potentiale i at den lokale produktion i højere grad kommer kommunens egne borgere til gavn. Det anbefales derfor at prioritere understøttelsen af indgåelse af partnerskaber mellem producenter af grøn energi og aftagende virksomheder, hvor kommunen har den faciliterende rolle.

Videre proces
Det er primært Plan- & Kulturudvalget samt Teknik- & Miljøudvalget, som er ressort-ansvarlige for de mulige indsatser. Den strategiske retning for det videre arbejde har stor indvirkning på kommunens udvikling, hvorfor det foreslås, at afholde temamøde om kommunens understøttelse af den grønne energiproduktion inden byrådsmødet i maj 2022.

Center for Plan & Miljø indstiller, at sagen drøftes.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

I 2021 har der været i alt 288 arbejdsulykker og 8 erhvervssygdomme. I forhold til 2020 er det en stigning på 32 arbejdsulykker og 2 erhvervssygdomme.

Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 4.020.951 kr. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 2.045,520 kr. For ultimo 2021 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 27.570.000 kr.

På ansvarsskadeområdet har der været i alt 21 skader, hvilket er 6 mindre end i 2020. De 14 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt 188.899 kr. 4 sager er blevet afvist. 3 sager er endnu ikke afsluttet.

På tingskadeområdet har der været i alt 94 tingskader med en samlet udgift på 1.414.570 kr. Her er der et markant fald på 64 skader, hvilket hovedsageligt skyldes, at der ikke har været tilbagelevering af leasede biler og mindre hærværksskader.

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 260.939 kr. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effekt på antallet af skader.

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes, at være medvirkende til færre ulykker på området og er en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2021 været på 317.128 kr.

Den overordnede økonomi for præmier, skader og sikringstiltag ser således ud:

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet reguleres på kommunens balance, idet der i forvejen er registreret opsamlet resultat for tidligere år.

I årsrapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter.

Udviklingen de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af den på sagen vedhæftede årsrapport.

Center for Økonomi indstiller, at Forsikringsenhedens årsrapport for 2021 tages til efterretning.

Da boligorganisationen ansøgte om at forlænge fristen for indlevering af byggeregnskab til den 1. april 2022, var det forudsat at udearealerne ville blive færdiggjort inden den nye frist. Udearealerne blev ikke afleveret samtidig med boligerne den 25. november 2021 på grund af vejrforhold. På dette tidspunkt blev det aftalt, at færdiggørelse af udearealerne skulle afvente bedre vejr. Det har stadig ikke været muligt at færdiggøre udearealerne, og samtidig har det vist sig, at det tager længere tid end estimeret af færdiggøre udearealerne.

Boligorganisationen har derfor anmodet om, at fristen forlænges yderligere til den 1. september 2022.

Center for Økonomi indstiller, at fristen for indsendelse af byggeregnskab forlænges til den 1. september 2022.

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at få mulighed for at kunne etablere et bofællesskab på ejendommen. Bofællesskabet skal bestå af op til 12 mindre boliger og et stort fællesareal med fælles faciliteter.

Idéfase

Der har været afholdt idéfase i perioden den 16. december 2020 til den 13. januar 2021. Der kom ingen bemærkninger eller idéer i perioden.

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide landsbyafgrænsningen omkring Førslev, således at Førslev Mølle inddrages i landsbyafgrænsningen. Det betyder, at det med lokalplanlægning vil være muligt at bygge boliger omkring Førslev Mølle. Førslev er i Kommuneplanen udlagt som en afgrænset landsby i landzone, hvor der er mulighed for blandet bolig og erhverv.

Lokalplan 700-80

Formålet med at udarbejde en lokalplan for boliger ved Førslev Mølle er, at udlægge et areal til nye boliger. Ønsket er, at bebyggelsen kan anvendes som et bofællesskab. Lokalplanen giver mulighed for at anvende nogle af de eksisterende bygninger til boliger, og der er mulighed for at bygge op til 9 nye små boliger i området. Boligerne er helårsboliger og kan udstykkes som private matrikler. Det er tanken, at beboerne har sin egen bolig og at de samtidig indgår i et fællesskab, hvor man deles om fælles faciliteter, som fx. fælleshus, køkkenhave, kontor og mødelokaler, delebiler osv.

Planområdet ligger i udkanten af Førslev og omfatter et areal på ca. 7.500 m² og består af matrikel nr. 5f og 5g, begge Førslev By, Øde Førslev. Førslev Mølle er en karakteristisk bygning i kanten af landsbyen, som er en del af byens kulturmiljø og som samtidig anvendes som et kulturelt mødested. Dette er der fortsat mulighed for, og ny bebyggelse skal tilpasses, så det passer til områdets karakter. Lokalplanen regulerer hvor der må bygges, hvor meget der må bygges og hvordan bebyggelsen må se ud. Der vil være mulighed for liberalt erhverv, som fx atelier, rådgivningsvirksomhed eller lignende typer af erhverv, som beboerne kan udføre fra eget hjem.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 700-80 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Førslev Mølle den 23. maj 2022. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 2 og forslag til lokalplan 700-80 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 23. maj 2022.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 5. april 2022, pkt. 44:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

For at sikre, at alle modtagere af hjemmepleje i Faxe Kommune får en pleje, der er i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og Faxe Kommunes Værdighedspolitik, er der udarbejdet en handle- og genopretningsplan for hjemmeplejen. Handle- og genopretningsplanen er udarbejdet på baggrund af et ikke tilfredsstillende uanmeldt kommunalt tilsyn i hjemmeplejen Faxe Vest i juni 2021, men er siden udvidet til at inkludere hele hjemmeplejen.

Ved et opfølgende tilsyn af Faxe Vest i november 2021 blev bedømmelsen ændret til: tilfredsstillende.

Status på handle- og genopretningsplan

Administrationen konstaterer fortsat fremdrift på handle- og genopretningsplanen, hvor størstedelen af handlemålene nu er gennemført bl.a.:

• Alle modtagere af hjemmepleje har faste teams, omend det ikke er muligt at oprette primære og sekundære hold, før hjemmeplejens organisationsændring er fuldt implementeret.
• Hjemmeplejen oplever en positiv udvikling ved rekruttering til stillinger, hvor der tidligere har været udfordringer med at få kvalificerede ansøgere.
• Ledelsen foretager månedlige stikprøver i CURA af 20 tilfældige borgere i hjemmeplejens distrikter for at sikre kvaliteten af dokumentationen.
• De fleste medarbejdere har nu opdaterede kurser i de relevante emner, og hjemmeplejen planlægger de resterende.
• Hjemmeplejen lykkes med at erstatte alle aflyste aktiviteter i forbindelse med klippekortet.

Status på organisationsændringen i Faxe Kommunes Hjemmepleje

Hjemmeplejen har ansat alle distriktsledere og ansætter nu en faglig koordinator til hvert distrikt, der skal øge fagligheden, kommunikationen og samarbejdet.

Selvorganisering af ruter for aftenvagterne er i gang i alle fire distrikter. I Distrikt Syd selvorganiserer det ene team også ruter for dagvagterne.

Hjemmeplejen har pr. 1. april 2022 ansat otte medarbejdere til bemanding af borgertelefoner i hjemmeplejens fire distrikter, så borgerne kan få kompetent telefonbetjening.

Lokaler til hjemmeplejens distrikter

CSSP forventer, at Distrikt Nord kan flytte ind på Søndergade i Haslev i maj eller juni 2022. Distrikt Øst er flyttet ind i lokaler i Sundhedscenteret i Faxe, og Distrikt Syd hører til i de hidtidige lokaler i Sundhedscenteret i Faxe. Distrikt Vest bliver i lokalerne på Frederiksgade i Haslev.

Projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen” og fortsat opfølgning i hjemmeplejen

Socialstyrelsen har bevilliget 10,8 mio. kr. til støtte af den videre udvikling af faste teams i hjemmeplejen i projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen”, jf. SSU 2. februar 2022, sag nr. 14.

Det er Center for Social, Sundhed og Plejes vurdering, at handle- og genopretningsplanen har været et værdifuldt redskab i forhold til at sikre systematisk og kontinuerlig fokus og fremdrift i arbejdet med at forbedre forholdene i hjemmeplejen. Det er ligeledes vurderingen, at hjemmeplejen er kommet langt med opfyldelsen af handleplanen, og at det fremadrettede fokus primært vil være på dokumentation, rekruttering og selvorganisering. Det er alle temaer, som overlapper med indsatserne i projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen”.

Center for Social, Sundhed og Pleje anbefaler derfor, at den fremadrettede opfølgning på hjemmeplejen i Faxe Kommune sker i forbindelse med opfølgningerne på dette projekt og, at dette dermed bliver den sidste selvstændige afrapportering om handle- og genopretningsplanen.

Udvalget får minimum halvårligt forelagt en status på projektet.

Lederen af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden Ulla Johansen deltager ved punktet.

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ser positivt på det iværksatte projekt.

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at den fremadrettede opfølgning på handle- og genopretningsplanen sker i forbindelse med opfølgningerne på projektet ”Hjemmeplejen skaber vi sammen”.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 6. april 2022, pkt. 43:

Godkendt.

Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget 19. april 2022:

Centerchef Morten Just og leder af Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden Ulla Johansen deltager ved punktet.

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ankestyrelsens svar til kommunens håndtering af sporstofundersøgelser

Ankestyrelsen har i brev af 1. april 2022 meddelt, at de ikke foretager sig yderligere i sagen om Faxe Kommunes procedure for sporstofundersøgelser i forbindelse med håndtering af spildevand. Ankestyrelsens brev er vedhæftet til orientering.

Plan for fortsat sikker drift

Byrådet godkendte "Plan for fortsat sikker drift" (beredskabsplanen) i møde den 22. marts 2022, som derefter blev fremsendt til Beredskabsstyrelsen til orientering. Beredskabstyrelsen har i mail af 25. marts bekræftet, at Faxe Kommune efterlever beredskabslovens § 25 i indeværende valgperiode 2022-2025.

Referater fra møder med Business Faxe

Referat af koordineringsmøde den 14. marts 2022 mellem Business Faxe og Faxe Kommune er vedhæftet til orientering.

René Tuekær (L) spurgte til status på boligudstykning af Schjølervej i Faxe (Dæmningen).

Fraværende: Ingen.

Fraværende: Ingen.