Økonomiudvalget - 22-02-2023

Taskforcen for flere uddannelser har afholdt fire møder, tre i 2022 og foreløbigt ét i 2023. Som bilag 1 er vedlagt et uddybende notat med en status for arbejdet.

Status på arbejdet i Taskforcen

Taskforcen har indledt sit arbejde med at kortlægge uddannelsessituationen i Faxe Kommune, herunder drøftelser med de repræsenterede institutioner i Taskforcen, samt inddrage erfaringer fra andre kommuner. Arbejdet har bl.a. berørt:

• Fremlægning og drøftelser af uddannelsesanalyse for Region Sjælland:

Region Sjælland har flest ufaglærte og faglærte ift. de øvrige regioner, og færrest med henholdsvis en mellemlang og en lang videregående uddannelse. Faxe Kommune ligger i den nederste halvdel af kommuner i regionen ift. bosiddende 25 årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Det er altså her der er store muligheder for at løfte niveauet.

• Kortlægning af unges uddannelsesvalg i Faxe Kommune:

August 2022: Op til 50% af alle unge, der går ud af 9. eller 10. klasse vælger en ungdomsuddannelse eller 10. klasse udenfor kommunen.

Procentandel af elever, der tager en ungdomsuddannelse uden for kommunen:

Folkeskoler:

• Nordskovskolen 39%
• Sofiendalskolen 29%
• Karise Skole 61%
• Hylleholt Skole 57%
• Rolloskolen 69%
• Møllevangskolen 36%
• Bavneskolen 49%

Fri- og privatskoler:

• Druestrup 37%
• Spjellerup 46%
• Haslev 41%
• Bråby Heldagsskole 80%

• Faxe Kommune har meget få uddannelsesmiljøer placeret geografisk i kommunen:

EUC Sjælland med fhv. få elever i Skolegade 21 og Finlandsgade 28

FGU, Præstøvej 11A i Faxe

Midtsjællands Gymnasium – afdeling Haslev i Skolegade 31

VUC Storstrøm – afdeling Faxe, Præstøvej 5

ZBC – klar til SOSU i Faxe, Præstøvej 5

Der udbydes en lang række ungdomsuddannelser placeret geografisk i kommunen, som desværre ikke bliver oprettet, da de ikke bliver tilvalgt af de unge.

• Inspiration ved besøg fra to lignende geografisk store kommuner ift. uddannelsesstrategi og uddannelsesinstitutioner:

• Odsherred Kommune: Vedtog i 2018 en uddannelsesstrategi for kommunen, herunder at Asnæs skulle være uddannelsesby, at STX, HF, HHX og EUD skulle ligge på fælles adresse og fusioneres til Campus Asnæs for at skabe et stærkt uddannelsesmiljø. Finansiering er sket kommunalt samt via fonde og stærke partnerskaber med erhvervsliv og kulturliv.

• Ringkøbing-Skjern Kommune: Nedsatte for ca. 12 år siden et §17, 4 udvalg der blev udslagsgivende og fortsatte i et nyt samarbejdsforum KUBE (kommune, uddannelse, beskæftigelse, erhverv). Fusion af tekniske skoler og handelsskoler. Oprettede skolehjem. Transporttid afgørende. 2 lokationer i hhv. Ringkøbing og Skjern.

• Status for vejledning af unge til ungdomsuddannelse og erhvervsplaymakerens arbejde

Unge på ungdomsuddannelser i Faxe Kommune 2022:

Gymnasium 57,7% (landsgns. 71,6%)

EUD 28,5% (landsgns. 20%)

FGU 6,1% (landsgns. 2,9%)

Øvrige 7,7 % (landsgns. 5,5%)

Fra årgang 2021 er 86.4 % (landsgns. 86.6%) af en ungeårgang i gang med en ungdomsuddannelse.

Taskforcens orientering om det videre arbejde

Taskforcen har besluttet at arbejde konkret videre med:

• Afdækning af og forslag til, hvordan unge i Faxe Kommune får lyst til at uddanne sig
• Afdækning af og forslag til, hvad vi gør med gruppen af unge, der ikke er i gang med hverken job eller uddannelse
• Afdækning af og forslag til, hvordan ufaglærte helt konkret opkvalificeres – virksomhedernes behov undersøges med henblik på etablering af lokale uddannelsesforløb
• Overblik over, hvilken arbejdskraft de enkelte virksomheder i Faxe Kommune mangler på kort og på lang sigt
• Dialog med Børn og Læringsudvalget
• Dialog med Beskæftigelses og Integrationsudvalget
• Samarbejde med paragraf 17,4 Forum for Erhvervsudvikling i forhold til afdækning af uddannelsesbehov ud fra bl.a. erhvervsanalysen, der skal gennemføres i 2023
• Afdækning af muligheder for at få flere alternative ungdomsuddannelsesforløb placeret geografisk i Faxe Kommune
• Afdækning af, og forslag til en forbedret transportinfrastruktur for unge under uddannelse
• Afdækning af turismeerhvervet/oplevelsesøkonomien og grøn omstilling i Faxe Kommune, herunder mulighed for at oprette konkrete praksisfaglige turismeuddannelsesforløb i Faxe Kommune

Direktionen indstiller, at status for Taskforcens arbejde tages til efterretning.

Budgetvejledningen for udarbejdelsen af det kommende budget fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Den skitserede proces for budget 2024-2027 følger et stykke hen af vejen formlen fra de seneste budgetprocesser. F.eks. er der fortsat fokus på, at fagudvalgene har budgetdrøftelser, og at MED-systemet inddrages i budgetarbejdet i løbet af foråret, samt deltager på budgettemadag og informeres om de økonomiske forudsætninger før og efter sommerferien. Men der er også mange tiltag i den kommende proces der er anderledes, og som er ændret efter ønske fra evalueringer af den seneste budgetproces i bl.a. Økonomiudvalget.

Arbejdet med budget 2024-2027 er allerede blevet igangsat med vedtagelsen af budget 2023-2026 i oktober måned. Budgetaftalen, der ligger til grund for det senest vedtagne budget, blev nemlig indgået på svære betingelser. Budgetforhandlingerne bar præg af, at det var en aftale, hvor det politiske handlerum var stærkt begrænset, som følge af et meget snævert økonomisk råderum. Aftalen indeholdt derfor et politisk opdrag til, at starte den næste budgetproces med det samme, med henblik på at skabe et større økonomisk råderum til budget 2024-2027. Det skete i erkendelse af, at der er en klar forventning om, at det økonomiske råderum nødvendigvis må skulle skabes indefra.

Det altoverskyggende fokus i den kommende budgetproces er derfor at finde de gode og langsigtede løsninger, der varigt kan generere et råderum i kommunens økonomi.

Administrationen har derfor over vinteren arbejdet på at tilrettelægge en proces i overensstemmelse med budgetaftalen. Med ekstern bistand fra Komponent, er der udarbejdet en analyse af udgifts- og serviceniveauer for hele kommunens driftsvirksomhed, med det formål at finde frem til, hvor der er potentialer for at justere i driften, så det bidrager til et øget råderum.

Den 31. januar 2023 fremlagde Komponent deres indledende analyse på et temamøde for Byrådet. Komponent identificerede 5 store temaer, som de anbefalede bliver belyst nærmere, med henblik på at skaffe et større råderum på kort, mellemlangt og langt sigte. Samtidig blev der også fremlagt en række anbefalinger til, hvilke områder kommunens udvalg kan se ind i, når budgettet behandles i udvalg i maj og juni.

Byrådet holder et igen temamøde den 18. april, hvor Komponent og administrationen gør status på arbejdet med budgettemaerne, herunder de beregnede potentialer der ligger i temaerne. På temamødet vedtages også et måltal for, hvor stort et råderum der skal være i det samlede katalog af budgetreduktioner og opprioriteringer. På temamødet drøftes anlægsprojekterne i budget 2024 – 2027, både forudsætningerne for det budget der er afsat til at opretholde og vedligeholde kommunens eksisterende anlæg og infrastruktur, prioriteringen af anlægsprojekter i puljen til større anlæg, samt prisforudsætningerne der ligger til grund for hele anlægsbudgettet.

På fagudvalgsmøderne i maj og juni drøftes udvalgenes budgetter. Drøftelserne vil ud over budgettemaerne beskrevet ovenfor, bl.a. fokusere på den økonomiske status for udvalgets udgiftsniveauer i seneste regnskab og i opfølgninger på budgettet.

Der afholdes to budgettemadage for byrådet, centerchefer og Hovedudvalget i henholdsvis juni og august. På første budgettemadag præsenteres den økonomiaftale der forventes indgået mellem Regeringen og KL primo juni. Derudover præsenteres forslagskataloget, og en gennemgang af det administrative forslag til et anlægsbudget, samt de anlægsønsker der er kommet ud af budgetdrøftelserne i foråret.

På budgettemadagen i august præsenteres det samlede administrative budgetforslag. Kommunen anvender til budgetlægningen af indtægter og overførselsudgifter de udmeldte skøn fra staten og KL. Henover sommerferien indarbejdes indtægterne fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, samt de seneste skøn for udviklingen i overslagsårene. Administrationen udarbejder på den baggrund i løbet af august et administrativt budgetforslag, der skal være i overensstemmelse med målsætningerne i den økonomiske strategi.

Økonomiudvalget sender den 30. august budgetforslaget til 1. behandling i Byrådet i møde den 7. september. Umiddelbart efter Økonomiudvalget sender budgettet til 1. behandling, sendes budgetforslaget i høring blandt medarbejdere, borgere, råd og nævn. Høringsfristen er sat til den 13. september kl. 12, således at høringssvarene ligger klar, når Byrådet tager på budgetseminar den 14.-15. september, og indleder de politiske budgetforhandlinger. Herefter er der planlagt 2 yderligere budgetforhandlinger den 18. og 25. september.

Der er frist for ændringsforslag den 2. oktober kl. 12. Det endelige budget vedtages ved 2. behandling i Byrådet den 12. oktober.

Center for Økonomi indstiller, at budgetvejledningen for budget 2024-2027 godkendes.

Kort om APV 2022

Vi har i APV 2022 valgt at bruge Det Nationale Forskningscenters APV-spørgeramme, ligesom vi gjorde det i 2019. APV'ens spørgsmål (udover de, der handler om stress og trivsel, krænkende handlinger og medarbejdertilfredshed) falder ind under 10 temaer:

• Indflydelse og udviklingsmuligheder i dit arbejde
• Samarbejde med dine nærmeste kolleger på din arbejdsplads
• Din nærmeste leder på din arbejdsplads
• Dit arbejde og din arbejdsplads
• Indholdet af dit arbejde
• Forudsigelighed i arbejdet
• Muligheder for at udføre dine arbejdsopgaver
• Tillid, retfærdighed og samarbejde på din arbejdsplads
• Krav i arbejdet
• Større forandringer på din arbejdsplads

I det følgende vil vi kort fremhæve de væsentligste punkter for hver af de 4 områder, der tilsammen udgør analysen af APV 2022:

• Faxe Kommunes 3 Ressourceområder, samt 3 Risikoområder,
• Omfanget og hyppigheden af stress hos Faxe Kommunes medarbejdere,
• Omfanget og karakteren af krænkende handlinger i Faxe Kommune, samt
• Forholdet mellem lederes og den samlede gruppe af ansattes besvarelser i APV i forbindelse med APV'en.

Vi inddrager ikke udviklingen fra den afholdte APV i 2019 til APV'en i 2022, da vi vurderer at en sammenligning af flere årsager er problematisk. For det første har vi skiftet udbyder, som medførte ændringer i opbygningen af APV'en samt af temaer og spørgsmål, hvilket kan tænkes at være indvirkende på, hvordan medarbejderne har besvaret APV'en. For det andet - og vigtigere endnu - var APV-besvarelserne i 2019 ikke anonyme i modsætning til APV-besvarelserne i 2022. Dette må formodes at have en markant indvirkning på medarbejdernes lyst til at besvare APV ærligt - især med tanke på, hvor meget spørgsmålet om anonymitet fylder for vores medarbejdere i andre henseender.

I skrivende stund foregår der ydermere en lokal oversættelse af analyserammen til hvert center, således at hvert center og/eller område har mulighed for lokalt at forholde sig til og sammenligne sig med Faxe Kommunes APV-resultater.

Faxe Kommunes Ressource- og Risikoområder

For at sortere i den store mængde af data APV'en har affødt, har vi valgt at fremhæve de 3 temaer, der har scoret højest og altså fortæller os om, hvad der fungerer for de ansatte i Faxe Kommune (her omtalt som Ressourceområderne), og de 3 temaer, der har scoret lavest (her kaldet Risikoområderne); altså de temaer, hvor der er plads til forbedring i de ansattes perspektiv.

Det giver os følgende:

De 3 ressourceområder

• Oplevelsen af et godt samarbejde med nærmeste kollegaer
• Samarbejdet med den nærmeste leder
• Oplevelse af høj grad af social kapital på arbejdspladserne (tillid, retfærdighed og samarbejde)

De 3 risikoområder:

• En oplevelse af manglende indflydelse og udviklingsmuligheder i arbejdet
• Udfordringer med store forandringsprocesser
• Krav i arbejdet

Figur 1: Oversigt over temaernes fordeling for henholdsvis ressource- og risikoområderne, rangeret efter score.

Omfanget og hyppigheden af stress hos Faxe Kommunes ansatte

Det næste afsnit drejer sig om de ansattes besvarelse af spørgsmålet om, hvor ofte de har følt sig stresset i løbet af de to uger op til deres besvarelse af APV'en. Kort sagt er der her 3 hovedpunkter vi vil fremføre:

1. En markant tilstedeværelse af oplevelsen af stress er noget vi skal have opmærksomhed på. 83% af vores ansatte har i løbet af de to uger på til besvarelsen følt sig stresset i et omfang.

2. Oplevelsen af stress i et eller andet omfang er til stede i hele organisationen på tværs af centre (fra 63% af de ansatte i Center for Ejendomme, der har følt sig stresset i løbet af de to uger, til 100% af de ansatte i Center for Teknologi).

3. Der er dog alligevel stor forskel centrene i mellem på hyppigheden (og dermed måske alvoren) af følelsen af stress. På figur 3 ser vi den akkumulerede andel af besvarelserne "Ofte" og "Hele tiden" på spørgsmålet om, hvor ofte man har følt sig stresset i de to uger for hvert center.

Fig. 2: Andelen af ansatte, der har følt sig stresset ofte eller hele tiden i de to uger op til besvarelsen af APV'en.

Omfanget og karakteren af krænkende handlinger i Faxe Kommune

Området "Krænkende handlinger" indbefatter i denne sammenhæng Trusler, Fysisk Vold, Mobning, Seksuel Chikane, Diskrimination og Chikane fra borgere. De ansatte blev bedt om at svare på, hvor ofte de har oplevet en af disse handlinger i løbet af de sidste år, samt hvem der i så fald stod bag handlingen. Umiddelbart er der 4 typer af handlinger, der træder frem:

• Omkring hver fjerde af vores ansatte giver til kende, at de har oplevet trusler,
• Hver 9. ansatte har oplevet at blive udsat for fysisk vold og det samme i forhold til Chikane fra borgere
• Ca. hver 10. af vores ansatte har oplevet at blive mobbet

Fig. 3: Andelen af ansatte, der har oplevet de forskellige typer af krænkende handlinger

Derudover er en væsentlig pointe, at det ofte er borgere, der angives som at stå bag de krænkende handlinger. For mobning og diskrimination gælder det, at det primært er ledere og kolleger, der står bag.

Fig. 4: Andelen af krænkende handlinger, hvor borger er angivet som den, der står bag handlingen

Forholdet mellem ledere og medarbejderes besvarelse

På flere områder viser analysen, at der er forskel på den måde ledere, som isoleret gruppe, svarer i forhold til hvordan de ansatte som samlet gruppe svarer.

På spørgsmålet, vedrørende ledernes oplevelse af tilfredshed med jobbet, svarer lederne i gennemsnit 10% point højere end den samlede gruppe af ansatte i Faxe Kommune.

Fig.5: Centervise scorer for besvarelsen af: "På en skala fra 1-10, i hvor høj grad er du tilfreds med dit arbejde, alt taget i betragtning?", ledere overfor den samlede gruppe af ansatte. Der, hvor der ikke er angivet en score (fx. ved 2022-tallet for Center for Teknologi) skyldes, at der er så få ledere, at antallet ikke når den anonymitetstærskel, der er opsat.

I forhold til de tre ressourceområder peger lederne på de samme temaer som de ansatte, men scorer i gennemsnit 9 % point mere positivt på de respektive ressourceområder. Når vi derimod ser på risikoområderne er det kun ét af temaerne, der er fælles, nemlig ”Krav i arbejdet”. Derudover peger lederne på følgende to temaer som udfordrende:

• Indholdet i dit arbejde
• Muligheder for at udføre arbejdet

Fig. 6: Ressource- og risikoområder for lederne som isoleret gruppe

Disse temaer handler om modstridende krav, unødvendigt vanskelige situationer i arbejdet, uhensigtsmæssige arbejdsgange og manglende ressourcer.

Sidst bør det fremhæves, at ledernes oplevelse af håndtering af forandringer er 20% point mere positive end medarbejdernes oplevelse.

6 anbefalinger til centrale indsatser fra HR

I bestræbelsen på at adressere de udfordringer som APV 2022 peger på, præsenteres her 6 anbefalinger til centrale indsatser:

1. Klarere, nemmere tilgængeligt og mere adfærdsanvisende retningslinjer og procedurer ift. krænkende handlinger
2. Styrket forebyggelse ift. og håndtering af stress
3. Forbedring af vilkår for ledelse, så der bliver frigivet tid til blandt andet styrket forandringsledelse og mere nærværende ledelse
4. Forbedret onboarding af nye ledere
5. Nemmere og mere effektiv adgang til information og retningslinjer
6. Større fokus og italesættelse af det, der fungerer i Faxe Kommune, særligt med henblik på de tre ressourceområder som både ledere og medarbejdere peger på

Afdelingsleder Jonas Hansen i HR & Løn deltager under drøftelse af punktet.

Stab for Organisation & HR indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

I 2022 har Whistleblowerenheden modtaget 3 indberetninger, her blev 1 indberetning senere trukket tilbage af indberetter. De to øvrige indberetninger omfattede forhold på familieområdet. Indberetningerne vurderedes ikke omfattet af ordningen og er derfor blevet afvist.

Borgerrådgiveren indstiller, at Whistleblowerenhedens årsrapport for 2022 tages til efterretning.

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Faxe Fjernvarmeselskab ønsker fjernvarmeforsyning af området Egedevej for 16 mio. kr.

Finansiering af projektet

Faxe Fjernvarmeselskab har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 16 mio. kr. med afdrag over 30 år og med en fast rente på 2,86 %.

Faxe Fjernvarmeselskab vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen afhænger af det konkrete lånetilbud, men skønnes til at være i størrelsesorden 1 % p.a.

Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

• Vedtægter
• De tre seneste års regnskaber
• Oplysning om ejerforhold
• Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti

Herudover skal det, på baggrund af en konkret vurdering, vurderes om der til sikkerhed for garantistillelsen, skal tages pant i ejendommen. I denne sag skal det besluttes, hvorvidt Faxe Kommune vil give garanti for lån på 16 mio. kr. til finansiering af projekt for fjernvarmeforsyning af området Egedevej.

Vurdering af ansøgningen

Faxe Kommune har tidligere givet garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab:

• 10. april 2014 for lån på 3,6 mio. kr. til finansiering af etablering af forsyningsledning til Faxe Sundhedscenter
• 10. september 2015 for lån på 24 mio. kr. til finansiering af projekt ”4,5 MW solvarme og 8.000 M3 varmelager (lånet blev optaget til 19.383.538 kr.)
• 3. oktober 2022 for lån på 3 mio. kr. til finansiering af fjernvarmeunits samt 2,5 mio. kr. til finansiering af udvidelse af området Hertelsvej.

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.

Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Faxe Fjernvarmeselskab indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Faxe Fjernvarmeselskab´s økonomi kan bære optagelse af lån på 16 mio. kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet. Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Faxe Fjernvarmeselskab på 16 mio. kr.
2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Kommunerne i Danmark har, jf. statens Natura 2000-planer, en bunden opgave med at bevare og forbedre forholdene for naturtyper og arter, som er sjældne, truede eller karakteristiske i de såkaldte Natura 2000-områder. For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan med målsætninger og indsatsretningslinjer for området. Kommunerne skal herefter arbejde på at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.

Vi har derfor i perioden 2015-2022 deltaget i det EU-finansierede projekt LIFE RigKilde sammen med 8 andre kommuner samt Miljø - og Naturstyrelsen. Projektet har haft fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i rigkær, kildevæld, og avneknippemoser samt skabe forudsætninger for, at naturtyperne kan brede sig i Natura 2000-områderne. Faxe Kommune har deltaget med et projektområde ude i mosen ved Gammellung, og det omfatter primært private arealer. En del af den projektaftale, som Faxe Kommune har indgået med EU er, at vi skal politisk godkende en plejeplan, som beskriver den efterfølgende pleje i projektområdet.

I projektet er der foretaget flere naturplejeprojekter herunder rydning af opvækst samt etablering af to græsningsfolde. Offentlighedens adgang til arealerne er blevet forbedret ved slåning af stier og opsætning af informationstavler. Og derudover er der blevet udført forundersøgelser, som skulle afdække mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung.

Plan for den fremtidige drift

Alle initiativerne i Faxe Kommune er gennemført, og nu mangler vi kun at sikre naturplejen i områderne efter, at LIFE-projektet er afsluttet. En fortsat positiv udvikling af naturen i Gammellung sikres ved, at der er blevet udarbejdet en plan for naturplejen for en 10-årig periode. Planen skal vedlægges som bilag til den senest godkendte, kommunale handleplan for Natura 2000-område nr. 163 "Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose".

Planen beskriver følgende:

• Hvilke tiltag der er gennemført som del af LIFE RigKilde-projektet.
• Målsætninger og retningslinjer for den fremtidige naturpleje i Gammellung.
• Plan for vedligeholdelsen af deaf forundersøgelser for at afdække muligheden for forbedring af de hydrologiske forhold i og omkring Gammellung. tekniske anlæg.
• Oversigt over indgåede aftaler med private lodsejere og dyreholder.

Planen resulterer ikke i yderligere forpligtelser for lodsejerne ud over de aftaler, der er indgået som led i EU-projektet. Planen har derfor heller ikke været sendt i offentlig høring, da plejeplanen ikke medfører en væsentlig ændring af den gældende Natura 2000-handleplan, idet den understøtter handleplanens formål og de planlagte indsatser.

Center for Plan og Miljø indstiller, at plejeplanen godkendes.

Beslutning Teknik & Miljøudvalget den 8. november 2022, pkt. 177:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Supplerende sagsfremstilling 14. december 2022

Plejeplanen for Gammellung Mose er blevet fremlagt for og godkendt af Teknik & Miljøudvalget d. 8. december 2022. Ifølge Delegations- og kompetenceplanen skal planen endeligt godkendes af Byrådet, samt fremlægges for Økonomiudvalget. Til plejeplanen er der blevet udarbejdet en mindre rettelse om, at kommunen kan godkende, at dyrene udsættes tidligere eller hjemtages senere fra arealerne. Dette kun, hvis det bidrager til en positiv naturudvikling af området, og under hensyntagen til dyrenes trivsel. Tilføjelsen fremgår under punkt 5.4 om retningslinjer for driften af arealet, som starter på side 10. Her er der sket en tilføjelse til den øverste retningslinje. Denne tilføjelse vil ikke føre til økonomiske ændringer i forbindelse med vedtagelse af planen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2022, pkt. 225:

Økonomiudvalget tilbagesendte sagen til Teknik & Miljøudvalget.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 8:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. januar 2023, pkt. 14:

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde 22. februar 2023.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt et nyt vandforsyningsregulativ til erstatning for det gamle, der er udarbejdet i 2007.

Regulativet er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik.

Regulativet indeholder regler om retten til forsyning af vand fra Faxe Vandforsyning og de forpligtelser, der påhviler vandværkets forbrugere.

En legalitetsgodkendelse omfatter, at Faxe Kommune skal sikre, at regulativet, som udarbejdes af Faxe Vandforsynings bestyrelse, overholder gældende lovgivning.

Administrationens vurdering

På baggrund af det materiale, som Faxe Forsyning har fremsendt, er det administrationens vurdering, at det af selskabet udarbejdede regulativ er i overensstemmelse med vandfosyningsloven og andre gældende lovgivninger.

Center for Plan & Miljø indstiller, at det af Faxe Vandforsyning A/S indsendte regulativ for 2023 legalitetsgodkendes.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. februar 2023, pkt. 20:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen

Center for Børn, Unge & Familier har på baggrund af en ansøgning modtaget tilskud fra Socialstyrelsen vedørende pulje til udbredelse af familiehuse. Tilskuddet udgør i projektperioden 01-01-2023 til 31-12-2026 i alt 3.800.000,00 kr. Der ydes tilskud til 25 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 126 mio. kr. Tilskudsbrevet er vedlagt som bilag 1. Der er søgt om midler via denne pulje, fordi formålet med puljen harmonerer med Center for Børn, Unge & Familiers øvrige aktiviteter på området. Puljen giver dels mulighed for at anlægge et særligt fokus i en begrænset periode, men danner også grundlag for videre udvikling til gavn for børn, unge og familier. Af kommunens principper for økonomistyring, fremgår det, at projekter der registreres på driftsrammen, og hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere, skal Byrådet give bevilling til såvel udgifter som indtægter.

Socialstyrelsen har skønsmæssigt reduceret Faxe Kommunes ansøgte beløb med 817.351 kr., på grund af ansøgningspuljens samlede størrelse og ønske om at udbrede familiehuse i hele landet. P.t. afventes Socialstyrelsens godkendelse af det indsendte reviderede budget pålydende kr. 3.794.546.

Som led i Aftale om Børnene Først fra maj 2021 blev der afsat i alt 281,9 mio. kr. til kommuner til udbredelse af familiehuse i hele landet. Midlerne forventes at blive udmøntet i fire ansøgningspuljer. Dette er første ansøgningspulje. Kommuner kan kun opnå tilskud én gang fra de fire ansøgningsrunder.

Ansøgningspuljens formål er at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud til småbørnsfamilier.

Den overordnede målgruppe for familiehusene er alle kommende forældre og familier med børn i alderen 0-6 år. Der skal være et særligt fokus på forældre, som har brug for individuel og håndholdt hjælp til at være en familie, herunder forældre og kommende forældre, der selv har været anbragt som barn/ung. Målgruppen inkluderer familier til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Vejledning til ansøgningspuljen er vedlagt som bilag 2.

Faxe Kommune har søgt midler til tidlig opsporing og tværfaglig indsats i "Familiens Hus". Faxe Kommune ønsker at styrke opsporing af udsatte børn og familier og sætte tidligere ind med en forebyggende tværfaglig og koordineret indsats i Familiens hus. Målsætningen er, at der skabes én indgang for familier såvel som fagpersoner i kommunen, så det bliver let at navigere i tilbud og indsatser. Det starter som en organisatorisk konstruktion (på sigt fysisk) med en tværfaglig gruppe af medarbejdere. Familiens hus skal være anker for tidlig opsporing og indsats samt tværfaglige tilbud og samarbejde foruden drivkraft for metodeudvikling på området både i projektperioden og bagefter. Familiens hus skal bidrage til at samle, udvikle og udbrede opsporings- og forebyggelsesarbejdet for målgruppen som i dag findes på tværs af forskellige enheder i kommunen.

For nuværende er dagtilbudsområdet, sundhedsplejen, familie og ungeindsatsen samt børn og ungemyndigheden involveret, hvor relevante medarbejdere frikøbes til at indgå i projktet.

Projektledelsen varetages i projektperioden af et eksternt konsulentfirma grundet omfanget af afdækning, tilrettelæggelse, evalueringsdesign og effektmåling. Dette indgår som en del af projektansøgningen.

Ansøgningsskema er vedlagt som bilag 3.

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 3.794.546 kr. og en indtægtsbevilling på 3.794.546 kr., jf. dog Socialstyrelsens endelige godkendelse af revideret budget.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. januar 2023, pkt. 5:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg
Ingen.

Udviklingspuljen - regnskab 2022 og disponering 2023

Hvert år redegøres der særskilt overfor økonomiudvalget vedr. regnskabet på Udviklingspuljen. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til blandt andet løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

På sagen er vedhæftet regnskabet for 2022 samt den aktuelle disponering i puljen for 2023.

Kontrolgruppens årsrapport 2022

Orientering om kontrolgruppens årsberetning 2022 er vedhæftet til økonomiudvalgets orientering.

Status på nærhospital og sundhedsklyngesamarbejdet

Afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik

Visit Sydsjælland-Møn udarbejder hver måned en rapport over den kommunale overnatningsstatistik med data fra Danmarks Statistik. Afrapportering for december 2022 er vedhæftet til orientering.

Der blev orienteret om status på Østbanen.

Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) spurgte til grundlaget for varsel af opsigelse af administrative medarbejdere i hjemmeplejen.

Fraværende: Ingen.

Fraværende: Ingen.