Økonomiudvalget - 24-01-2023

Godkendt.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

Indenfor rammerne af byrådets finansielle politik, har administrationen udlagt forvaltningen af kommunens beholdning af værdipapirer til Nordea Markeds. Nordea Marked fremsender kvartalsvis en afkastrapport og har nu fremsendt afkastrapport for 4. kvartal 2022.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2022 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo december 2022 i alt 160,4 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:

Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 1,41 % i 2022 kommer fra:

• Obligationsandel (87 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde 1,34 %
• Aktieandel (13 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 2,09 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december måned 2022 i alt 193,8 mio. kr. Fordelingen mellem fast og variabel rente har været uændret i de seneste 4 kvartaler jfr. tabellen herunder.

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

§17.4 udvalget Forum for Erhvervsudvikling blev nedsat på byrådsmøde den 24. februar 2022 med start 1. marts 2022.

Siden nedsættelsen har udvalget afholdt 10 møder, herunder deltaget i et temamøde om fremtidens erhvervsservice med Byrådet.

Den 14. september 2022 behandlede Økonomiudvalget en statussag med afrapportering af udvalgets midtvejsstatus for opgaveløsningen. Her deltog 2 medlemmer af Forum for Erhvervsudvikling.

På et møde i Forum for Erhvervsudvikling den 12. december 2022 erfarede udvalgets medlemmer, at man næppe vil kunne nå at afslutte arbejdet tilfredsstillende til udløbet af udvalgets funktionsperiode med udgangen af februar måned 2023.

Årsagen hertil skal blandt andet findes i udvalgets kommissorium, der har vist sig at favne udvalgets opgave mere bredt end oprindelig forventet. Og så har byrådet anbefalet, at der tænkes grøn omstilling ind i Forum for Erhvervsudviklings anbefalinger.

I forbindelse med nedsættelsen af udvalget Forum for Erhvervsudvikling protokollerede byrådet følgende tilføjelse til kommissoriet:

Byrådet godkendte kommissorium som beskrevet i sagsfremstillingen, idet det henstilles, at §17.4 udvalget forholder sig til følgende i det videre arbejde:

1. At der ved fremlæggelse af forslag fra udvalget, fremgår både vurdering af de økonomiske konsekvenser og de klima- og miljømæssige konsekvenser, og
2. At udvalget anbefales at mødes med et evt. kommende §17.4 udvalg med fokus på klima/grøn omstilling for koordinering af indsatser, der berører begge udvalgs ressort områder.

Forum for Erhvervsudvikling har formuleret sine første anbefalinger og arbejder frem mod at skrive et forslag til en ny erhvervsstrategi for Faxe Kommune.

Dette arbejde ønskes fremlagt til kommentering for det kommende §17.4 udvalg til fremme af den grønne omstilling, og dette nye udvalgs funktionsperiode forventes at starte april 2023.

Efter en drøftelse den 12. december besluttede Forum for Erhvervsudvikling, at søge Byrådets godkendelse af en forlængelse af funktionsperioden frem til og med september måned 2023. Ønsket om en forlængelse begrundes således:

• At Forum for Erhvervsudvikling er tiltænkt en aktiv involvering i en erhvervsanalyse, som konsulenthuset COWI gennemfører for Faxe Kommune i 2023.
• At Forum for Erhvervsudvikling i henhold til sit kommissorium forventes at indgå i en dialog med et kommende §17.4 udvalg, der skal arbejde med grøn omstilling.

Der er i Budget 2023 afsat midler til afholdelse af vederlag til formænd for §17.4 udvalg, ligesom der er budget til diæter til eksterne medlemmer af sådanne udvalg og kørselsgodtgørelse.

Udvalgets kommissorium er vedhæftet sagen.

Stab for Organisation & HR indstiller, at funktionsperioden for § 17,4 udvalget Forum for Erhvervsudvikling forlænges frem til og med udgangen af september måned 2023.

Byrådet godkendte administrationsgrundlaget i møde den 25. november 2021, pkt. 198.

Studieture
For at kunne få godtgørelse for at deltage i studieture, hvor der enten ikke indgår egentlig mødeaktivitet, eller hvor mødeaktiviteten alene indgår som en uvæsentlig del, skal studieturen foretages efter anmodning fra byrådet for at ske som led i varetagelsen af det kommunale hverv.

At studieturen skal ske som led i varetagelsen af det kommunale hverv indebærer, at der skal være et kommunalfagligt formål med den pågældende tur for dens deltagelse. Det er i vid udstrækning overladt til byrådet at tage stilling til, om en studietur har en sådan karakter og relevans, at den kan anses for et kommunalt hverv.

En studietur kan arrangeres således, at studieturen ud over aktiviteter, der har betydning for varetagelsen af de kommunale hverv, tillige i et vist begrænset omfang omfatter underholdning. Dette kan bl.a. have baggrund i interessen i at skabe og forstærke de sociale og samarbejdsmæssige relationer i de kommunale organer m.v. Omfanget af disse aktiviteter beror normalt inden for en vis grænse på et skøn, som tilkommer byrådet.

Ved at indskærpe i administrationsgrundlaget, at fagudvalgene har ret til at holde én studietur inden- eller udenlands i byrådsperioden, men at der skal være et kommunalfagligt formål med turen, og at det kun i et vist begrænset omfang omfatter underholdning, godkender byrådet, at der gives godtgørelse til byrådsmedlemmer, som deltager i fagudvalgenes studieture, uden at der skal træffes særskilt beslutning her om i byrådet.

Det er dog fortsat afgørende, at der er truffet en reel individuel protokolleret beslutning i det stående udvalg om, at der holdes en studietur for udvalgets medlemmer med angivelse af det kommunalfaglige formål med turen.

Dækning af transport

Principper for dækning af transportudgifter ved byrådsmedlemmers deltagelse i forskellige arrangementer, som eksterne møder, kurser, konferencer, studieture o.l. præciseres, så det fremstår tydeligt i administrationsgrundlaget hvilke transportudgifter, der kan dækkes. Der redegøres for arrangementer hvor administrationen arrangerer fælleskørsel og for arrangementer, hvor der kun er få eller en enkelt deltager og ikke fælleskørsel.

Reglerne om vederlag, godtgørelse m.m. findes i lov om kommunernes styrelse § 16.

Stab for Organisation & HR indstiller, at administrationsgrundlaget godkendes og træder i kraft ved byrådets godkendelse.

Om aktiviteten Femern Fyrtårn
Erhvervshus Sjælland har under projekt Femern Fyrtårn udbudt aktiviteten: En attraktiv erhvervsregion. Skal Region Sjælland forandres som beskrevet i den decentrale erhvervsfremmestrategi for Region Sjælland, kræver det, at der kommer en række større virksomheder til, som dels kan skabe varige arbejdspladser i regionen og dels kan være med til at øge eksporten betragteligt. Her spiller bl.a. transport og logistik en væsentlig rolle både i forhold til at tiltrække virksomheder fra branchen og at tiltrække andre virksomheder, som kan have gavn af den tilgængelighed og placering Femern-forbindelsen giver Sjællandsregionen i forhold til varetransport. 

Aktivitetens formål er at understøtte udviklingen af erhvervsområdet langs motorvejskorridorerne fra Femern-forbindelsen og til resten af regionen. I fremtiden ligger netop disse erhvervsområder som en gateway mellem Kontinentaleuropa og Skandinavien. Femern-forbindelsen øger dermed attraktiviteten for alle typer virksomheder, der enten eksporterer eller sælger varer internationalt samt for virksomheder, der opererer i værdikæderne relateret til transport og logistik. Dette potentiale skal udnyttes, så området bliver et centrum for et voksende erhvervsliv, der skaber vækst og nye arbejdspladser og kan forløse potentialet for et forandret erhvervsliv i Region Sjælland. Dette vil med tiden medføre et betydeligt løft i eksporten fra regionens erhvervsliv. 

Faxe Kommunes erhvervsområde i Femern korridoren
Faxe Kommune har siden 2009 satset på at udvikle et nyt stort og attraktivt erhvervsområde ved Rønnede, som er placeret tæt på motorvejen og rute 54 mod Næstved.

Faxe Kommune har ansøgt aktiviteten på følgende baggrund: Her i 2023 er der, frem mod Femerntunnelens åbning i 2029, behov for at gennemgå og gentænke udviklingen. Faxe Kommunes formål med en aktuel erhvervs- og planlægningsanalyse og et investorprojekt ved Rønnede er:

At klargøre Faxe Kommune til at deltage i udvikling af den samlede Femern Erhvervsregion.
At indkredse og kvalificere Faxe Kommunes styrker og potentialer i det samlede brand for Erhvervsregion Femern.
At bidrage til at fjerne barrierer for at udvikle et stort, moderne og bæredygtigt erhvervsområde.
At kvalificere grundlaget for de politiske beslutninger om investeringer i og yderligere udvikling af erhvervsområdet ved Rønnede endnu mere.

Til udarbejdelse af erhvervs- og planlægningsanalyse samt investorprospekt er der brug for rådgiverbistand. Det samlede budget for opgaven er 500.000 kr. Opgaven er efter udbud tildelt Cowi og vil løbe i perioden 1. januar 2023 til 31. maj 2023.

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2023 på driftsbudgettet gives en indtægtsbevilling på 340.000 kr. og en udgiftsbevilling på 340.000 kr. med en egenbetaling på 160.000 kr. fra driftsbudgettet til Erhvervsfyrtårn Femern.

I november og december måned 2022 er der afholdt de lovpligtige styringsdialogmøder med kommunes boligselskaber.

Møderne har været indkaldt i henhold til Almenboligloven § 164, hvor følgende kan fremhæves:

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de almene boligorganisationer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der holdes et årligt dialogmøde. Kommunalbestyrelsen offentliggør en redegørelse for den gennemførte dialog på kommunens hjemmeside.

Stk. 3. Boligorganisationen udarbejder og indsender årligt en rapport om sin virksomhed til kommunalbestyrelsen. De årlige rapporter lægges til grund for dialogmøderne.

Der er gennemført 10 styringsdialogmøder. Alle kommunens boligselskaber har deltaget sammen med deres boligadministratorer.

Møderne er afviklet af Stab for Organisation & HR.

Styringsdialogmøderne er et positivt tiltag. De styrker samarbejdsrelationerne mellem kommune og boligselskaberne som følge af mødernes gensidig erfaringsudveksling og rettidig vidensdeling.

Styringsdialogmøderne har været omdrejningspunktet for det administrative tilsyn og indgåelse af aftaler.

Møderne har samtidig været et redskab til at sikre et fortsat tæt og tillidsfuldt samarbejde.

Emnerne på møderne har i stikord været:

• Økonomi herunder regnskaber
• Vedligeholdelsesplaner
• Fremtidssikring af udlejning og drøftelse af tomgangsleje
• Boligsociale tiltag
• Råderetsregler
• Udfordringer med afdelinger, og
• Sideaktiviteter som opsætning af EL-ladestandere til biler og administrative samarbejder

Referater fra møderne er - som Almenboligloven foreskriver - offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Desuden er referaterne lagt ind i First Agenda.

På styringsdialogmøderne er boligselskaberne stillet i udsigt, at de i foråret 2023 inviteres til et fællesmøde med henblik på en dialog med kommunens øverste ledelse. Dette blev positivt modtaget på møderne. Det er i en sådan dialog, at kommunen og boligselskaberne mere overordnet kan drøfte rammer, målsætninger, udviklingsplaner og forventninger til drift og udvikling af de almene boligområder.

I en vejledning om Styringsdialog fra KL anbefales fællesmøder afholdt i eksempelvis maj måned. Vejledningen er vedhæftet sagen.

Stab for Organisation & HR indstiller, at der afholdes et fællesmøde med boligorganisationerne i foråret 2023 og økonomiudvalgets medlemmer inviteres til at deltage.

Lokalplan 1100-57

Formålet med lokalplan 1100-57 er at åbne mulighed for, at opføre en dagligvarebutik på 1.200 m² nord for krydset Karisevej/Lindhardsvej i Dalby. Planområdet er på knap 4.000 m² og omfatter ejendommene Karisevej 65, 67 og 67, samt knap 600 m² af kommunens areal nord for. Adgang til den nye butik skal ske via en ny vejadgang fra krydset Karisevej/Lindhardsvej (se bilag om udbygningsaftale).

Den valgte lokalitet forudsætter, at de eksisterende ejendomme på Karisevej 65, 67 og 69 nedrives og at SallingGroup får mulighed for, at købe et areal på knap 600 m² af Faxe Kommune. Det ønskede areal afgrænses mod nord af trådhegnet langs stien mellem Heeringvej og Bavnestræde, og mod syd af skel mod Karisevej 65-67.

Terrænet i lokalplanområdet skråner fra vest mod øst fra kote 40 i det nordøstlige hjørne til kote 35 i det sydøstlige hjørne (En kote er højden for et bestemt terrænpunkt). Da butikken skal have en vandret gulvkote og det omkringliggende terræn skal være tilnærmelsesvist fladt, af hensyn til færdsel med kundevogne mv. Terrænændringer vil primært ske tæt på skel mod de tilstødende ejendomme. Det ventes at den nye butik skal opføres i kote 36,85.

Planområdet ligger inden for det udpegede kulturmiljø i Dalby. Her gælder det at "Nybyggeri (...) skal indpasses i kulturmiljøets helhedspræg, arkitektur og kulturhistorie." I lokalplanen er der derfor fastsat krav om, at facader skal udføres i traditionelle røde/brune tegl, som den øvrige bebyggelse langs Karisevej, at der etableres hæk og minimum tre opstammede træer i plantebæltet langs Karisevej og at pylon/skilt mod Karisevej ikke må overstige 2x1 m (højde x bredde).

Der er tinglyst en vejbyggelinje på ejendommene langs Karisevej. Inden for denne må der ikke etableres anlæg, der kan hindre en fremtidig udvidelse af vejen for eksempel med cykelsti. Med planens realisering vil der blive etableret støttemure mv. på p-pladsen ca. 1 m fra det eksisterende fortov. Det bliver derfor fremover svært at etablere cykelsti på strækningen forbi den kommende butik. Grundet de eksisterende forhold i området er det dog allerede i dag svært at realisere en cykelsti langs Karisevej.

I Trafikanalyse fra maj 2022 har ViaTrafik anvist, hvordan stiforbindelserne mellem skole/fritidsanlæg, dagligvarebutikker og byens boligområder kan udbygges og forbedres ved at udvide den eksisterende sti mellem Heeringvej og Bavnestræde nord for planområdet, samt ved at anlægge en sti mellem nævnte sti og krydset Karisevej/Lindhardsvej. Lokalplanplan 1100-57 stiller krav om etablering af sidst nævnte sti.

Støjforhold
Boligen på Karisevej 71 kommer til at ligge tæt på den kommende varegård og adgangsvejen til butikken. Der er derfor udarbejdet en støjredegørelse, der dokumentere de forventede fremtidige støjforhold ved de nærmeste naboer. I redegørelsen er det forudsat at der etableres en 2 m høj støjskærm langs skel mod Karisevej 71. Med denne forudsætning konkluderes det, at Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser kan overholdes.

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2021

Størstedelen (85%) af lokalplanensområde ligger inden for kommuneplanens detailhandelsområde, samt rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte" som blandt andet er udlagt til butiksformål. Den resterende del ligger inden for kommuneplanens rammeområde D-R2 ”Ved Dalby Kirke” og rammeområde D-O3 ”Nordstjernen”.

Kommuneplantillægget justerer afgrænsningen af detailhandelsområdet, og nævnte rammer, så lokalplanområdet i sin helhed ligger inden for den fremtidige afgrænsning af detailhandelsområdet i Dalby og rammeområde D-C1 ”Dalby Bymidte”. Herudover justeres arealrammen for detailhandel i Dalby bymidte, hvorved 500 m² overføres fra arealrammen for udvalgsvarebutikker til arealrammen for dagligvarebutikker.

Aftale om infrastruktur

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1100-57 indgået en frivillig udbygningsaftale om infrastruktur mellem bygherre og Faxe Kommune. Udbygningsaftaler kan indgås jf. Planlovens kap. 5a og omhandler i dette tilfælde ændring af krydset Karisevej/Lindshardsvej til et firbenet signalreguleret kryds, med fodgængerovergange i alle fire ben i krydset. Teknik & Miljøudvalget har på mødet den 8. november 2022 godkendt, at der kan indgås aftale om nævnte forhold.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planens indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.

Offentlig høring

Administrationen indstiller, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan 1100-55 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde torsdag den 23. februar i Aulaen på Bavneskolen i Dalby. Borgermødet annonceres i lokalavisen og på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet håber der tages hensyn til høringsperioden i forhold til tidspunktet for afholdelse af borgermødet.

Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 9 og forslag til lokalplan 1100-57 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold torsdag den 23. februar 2023 i lokale B30 (Aulaen) på Bavneskolen.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 10. januar 2023, pkt. 2:

Anbefalet.

Fraværende: Lisette Lind Larsen (A) deltog ikke i mødet.

Teknik & Miljøudvalget behandlede sagen på et møde den 10. maj 2022 og besluttede, at administrationen skulle udarbejde konkrete forslag til mål med henblik på at løfte vandkvaliteten i vandløb og kystvande.

Med denne sag præsenterer administrationen forslag til konkrete mål.

Vedlagt som bilag er Faxe Forsynings notat af 28. april 2022 om baggrunden for ønsket om fastsættelse af mål.

Spildevandsselskabets økonomiske ramme fastsættes efter vandsektorloven (lov nr. 1693 af 16. august 2021) og bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber (nr. 2291 af 30. december 2020). Den økonomiske ramme er specificeret nærmere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Indberetningsvejledning til økonomiske rammer (2022).

Efter lovens § 8 og bekendtgørelsens § 11 kan selskabets økonomiske ramme øges med et tillæg for omkostninger til kommunalt fastsatte, pålagte eller godkendte mål.

Forsyningsselskabet kan søge om tillæg for indsatser, der fx fremgår af spildevandsplanen eller i øvrigt er fastsat, pålagt eller godkendt af kommunen.

Tillæg kan gives til dækning af udgifter til konkrete aktiviteter, som er egnet til og direkte forbundet med opfyldelse af disse mål.

Der er blandt andet følgende betingelser for, at der kan gives tillæg:

• Målene skal være besluttet af kommunen som myndighed, og de skal være dokumenteret.
• Målene skal være konkret formuleret. Beslutningen skal beskrive målet og eventuelt de konkrete tiltag, der skal iværksættes for, at målet nås.
  Det er ikke nok, at målet er generelt og overordnet formuleret, fx et mål om høj forsyningssikkerhed. Målet skal være mere konkret, fx et mål om etablering af nødforsyning for at forbedre forsyningssikkerheden.
• Målene skal ligge ud over ordinær drift. Der skal være tale om omkostninger til nye aktiviteter, som de økonomiske rammer ikke allerede tager højde for.

Faxe Kommune har et ønske om, at Faxe Spildevand gør en særlig indsats for at sikre et bedre miljø i bl.a. Gillesbækken, som leder til Suså-systemet, og i Faxe Å-systemet. Begge er udfordret med hensyn til vandkvaliteten som følge af spildevandspåvirkning. Derudover har Faxe Kommune et ønske om at begrænse forureningen med PFAS.

Indsatserne kan være:

• monitorering af spildevandsudledning og påvirkningen i vandløbene - fx ved måling af Dansk Vandløbsfaunaindeks (DVFI),
• opssporing af fejlkoblinger af spildevand til regnvand,
• nedbringe/nedlægge regnbetingede overløb,
• forbedre rensningen i eksisterende renseanlæg, og
• måling af PFAS i spildevandsslam osv.

Baggrund

Faxe Kommune ønsker at gøre en særlig indsats i de to vandløbssystemer, fordi det er vandsystemer, som er tydeligt spildevandspåvirkede, og fordi Faxe Spildevand i forvejen gør en indsats her for at forbedre tilstanden i vandløbene. Desuden udleder begge vandsystemer til vandområder, som ikke lever op til deres målsætning om god økologisk tilstand, og hvor vi derfor er forpligtede til at gøre en særlig indsats. Faxe Kommune indgår i forvejen i et stort EU-projekt for at forbedre livsbetingelserne for den truede tykskallet malermusling i Suså-systemet. Faxe Kommune har lavet adskillige vandløbsgenopretningsprojekter i Faxe Å-systemet, og det udleder i Faxe Ladeplads, hvor der er store badevandsinteresser.

PFAS er en samlet betegnelse for en stor gruppe syntetisk fremstillede flourstoffer. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende. I Danmark har der siden 2021 været stor fokus på problemerne med forurening med PFAS-stoffer. I bl.a. Faxe Å og i spildevandsslammet på Faxe Renseanlæg er der konstateret forurening med PFAS.

Konsekvenser

Fælles for mange miljømål er, at der kan være økonomiske konsekvenser for Faxe Forsynings gæld og takster og/eller kommunens økonomiske bindinger, f.eks. ved garantistillelse.

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, men hvis kommunen opstiller mål for Faxe Forsyning, der udvider deres låneramme, vil det have betydning for den kommunale økonomi, da kommunen er garant for forsyningens låneoptag. I sidste ende vil det have økonomiske konsekvenser for forbrugerne i form af takststigninger.

De mål, som bliver fastsat i denne sag, vil blive indarbejdet næste gang spildevandsplanen skal revideres.

Center for Plan & Miljø indstiller, at det godkendes, at Faxe Kommune fastsætter følgende mål for Faxe Spildevand:

1. at spildevandspåvirkningen i Suså-systemet (Gillesbæk) skal mindskes selvom byen Haslev vokser
2. at spildevandspåvirkningen i Faxe Å skal mindskes
3. at slam fra Faxe Spildevands renseanlæg med PFAS over vejledende grænseværdier ikke må bidrage til jordforurening.

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet bakker op om målene for Faxe spildevand.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 16. januar 2023, pkt. 2:

1.-2. Anbefalet med den tilføjelse, at Gillesbæk og Faxe Å opnår god økologisk tilstand og biodiversitet.

3. Anbefalet.

4. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at hvis Forsyningssekretariatet godkender miljømålene, følges der op med en drøftelse mellem Teknik & Miljøudvalget og Faxe Forsyning i forhold til en nærmere konkretisering af mål for PFAS samt en drøftelse om en implementeringsplan for punkt 1-3.

Fraværende: Ingen.