Økonomiudvalget - 25-08-2021

Formålet med mødet er at drøfte budgetsituationen og relevante budgetmæssige forhold.

1. behandling af budget 2022-2025 er på økonomiudvalgets dagsorden 25. august, hvorefter byrådet behandler sagen den 1. september 2021. Efter økonomiudvalgets behandling sendes budgettet i høring.

Dagsorden:

• Velkomst ved formand Ole Vive (V).
• Drøftelse om budgettet.
• Fri drøftelse.

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget holder dialogmøde med Hovedudvalget. 

Principper for økonomistyring i Faxe Kommune

Faxe kommunes "Principper for økonomistyring" beskriver overordnet set hvem der har ansvar, hvem der må foretage dispositioner og hvem der skal føre tilsyn med at principperne overholdes. Principperne er en beskrivelse og udmøntning af styrelseslovens afsnit om kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Principper for økonomistyring samt bilag er tilgængelige for kommunens ansatte på kommunens intranet samt på Faxe Kommunes hjemmeside.

Formålet med principperne er at sikre:

• opfyldelse af den økonomiske politik og de økonomiske mål
• klarhed om principper, procedurer og opgaver i økonomistyringen
• klarhed om budgetansvar og ledelsesansvar
• en korrekt administration af kommmunens kasse- og regnskabsvæsen
• et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko

Politisk godkendelse

• Principper for økonomistyring er godkendt af Økonomiudvalget og alle ændringer (ikke redaktionelle) godkendes ligeledes af Økonomiudvalget, senest sket den 21. april 2021 pkt. 65.

Ekstern revisiors indsigt og godkendelse

• Faxe Kommunes eksterne revisor (p.t. BDO) har godkendt Principper for økonomistyring, og underrettes om alle ændringer.

Orientering om konkrete emner

Ansvar og roller (afsnit 4 i "Principper for økonomistyring):

Direktionen har det overordnede ansvar for at sikre en fornuftig styring af kommunens samlede økonomi. Centercheferne har ansvaret for den del af udvalgsområdet som hører under centret samt ansvaret for at centrets budgetansvarlige personer (institutionsledere mv.) bidrager til at efterleve gældende love, forretningsgange og procedure, herunder blandt andet "Principper for økonomistyring". Oversigt over budgetansvarsfordeling i de enkelte centre vedlægges som bilag. Oversigten viser alene, hvilke delområder, der er oprettet under hver enkelt center samt udvalg.

Retten til at indgå aftaler på vegne af Faxe Kommune (afsnit 10 i "Principper for økonomistyring):

I den daglige praksis er det centercheferne, der har kompetencen på det/de enkelte udvalgsområder. Centercheferne har i vid udstrækning uddelegeret den daglige styring til ledere af afdelinger og institutioner, men har fortsat ansvaret. For større indkøb/aftaler er der udarbejdet bilag 10 "Indgåelse af økonomisk forpligtende aftaler" som vedlægges som bilag.

Controlling (afsnit 11 i "Principper for økonomistyring):

Controlling skal sikre en retvisende opfølgning, overholdelse af regler og skal understøtte eventuelle korrigerende tiltag og nye beslutninger. I vedlagte bilag 11 "Controlling" er der en oversigt samt beskrivelse af områder, der skal controlles på.

Retningslinjer for anvisning, tilsyn, bogføring og kontrol (bilag 8.1):

Disse retningslinjer er udarbejdet for at leve op til fastsatte lovkrav, herunder god bogføringsskik som er beskrevet af Økonomi- og boligministeriet i "Budget- og regnskabssystem for kommuner".

Vedlagte bilag 8.1 beskriver Faxe Kommunes forretningsgange for budgetansvar, anvisning, attestation/bogføring, ledelsestilsyn, udbetalingskontrol. Derudover vedlægges liste over ledelsestilsyn som er opsat i Prisme (økonomisystem) - denne liste viser på hvilket niveau direktører, chefer og ledere har budgetansvar samt udfører ledelsestilsyn.

Betalingskort (bilag 9.5 b "Retningslinjer for anvendelse af First Card"):

Såfremt det anses som hensigtsmæssigt, kan der udstedes First Card til tjensligt brug. Dette kan ske til borgmester, direktører, centerchefer samt øvrige ansatte. Nærmere er beskrevet i vedlagte bilag 9.5 b "Retningslinjer for anvendelse af First Card". Når First Card anvendes fremsendes elektroniske fakturaer til kommunen og disse behandles som øvrige indkomne fakturaer jr. bilag 8.1.

Revision:

Faxe kommune har i lighed med alle andre af landets kommuner ansat et eksternt revisionsselskab, der er godkendt af Ankestyrelsen i henhold til Styrelseslovens § 42. Som en del af revisionens arbejde skal de foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring samt kommunens etablerede kontrolforanstaltninger. I praksis gennemgår revisionen Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring" med bilag og efterprøver i praksis, om disse efterleves.

It-system til understøttelse

Faxe Kommune anvender Prisme (økonomisystem fra Fujitsu) til blandt andet bogføring, rapportering, budgetlægning, håndtering af bevillinger og mange andre opgaver. De økonomisystemer der anvendes i danske kommuner, skal leve op til internationale standarder for it sikkerhed og kontroller. For hvert år modtager Faxe Kommune en uafhængig revisorerklæring (ISAE 3402) fra Revisionsselskabet PWC i relation til Fujitsu A/S Prisme system.

Alle økonomiansvarlige i Faxe Kommune har adgang til Prisme og dermed også adgang til at udtrækkke rapporter, der giver et overblik over økonomisk status for deres ansvarsområde.

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Byrådet besluttede den 6. februar 2020 at nedsætte et særligt udvalg til at arbejde for en kvalitetsforbedring af den kommunale sagsbehandling på det sociale område.

Udvalgets nedsættelse blev aftalt under budgetforhandlingerne. Udvalget fik betegnelsen Udvalget til analyse af den kommunale sagsbehandling.

Udvalget er et såkaldt § 17, stk. 4 udvalg nedsat i henhold til styrelseslovens bestemmelser herom. § 17,4-udvalg er blandt andet kendetegnet ved, at de har en begrænset funktionsperiode.

Udvalgets funktionsperiode var oprindelig aftalt til et år, men på grund af forsinkelser forårsaget af Covid-19 blev udvalgets funktionsperiode forlænget med 4 måneder. Udvalget er i henhold til byrådets beslutning om nedsættelsen underlagt Økonomiudvalget. Udvalget har her haft en rådgivende funktion.

Udvalgets rådgivning sker ved, at der under punktet afleveres 9 relevante anbefalinger til Økonomiudvalget.

Anbefalingerne er udarbejdet med afsæt i det af byrådet godkendte kommissorium for udvalget.

Fokus for udvalget har været oplevelser fra borgernes møde med den kommunale forvaltning, de sagsafgørelser der træffes og eventuelle, efterfølgende klager.

Udvalget har blandt andet set på og giver med sine anbefalinger forslag til

• hvorledes mødet mellem borgerne og de nævnte forvaltningsområder kan forbedres, og
• hvordan antallet af klager over kommunens afgørelser kan minimeres.

Baggrunden for udvalgets arbejde har desuden været den kritik, der generelt har været i den offentlige debat, borgerrådgiverens årsrapporter og Ankestyrelsens afgørelser.

Udvalget har arbejdet med analyse af den kommunale sagsbehandling på socialområdet, beskæftigelsesområdet og seniorområdet.

Der har i udvalgets arbejde blandt andet været tale om anonymiserede gennemgange af sager. Arbejdet i udvalget har fokuseret på sager, som også er relevante og repræsentative i andre tilfælde. Det har eksempelvis drejet sig om korte eller lange sagsbehandlingstider, herunder de grundlæggende sagsbehandlingsregler, tidsfrister, manglende partshøringer, kommunikation, opfølgning, vejledning, forebyggelse og selve partsbegrebet.

Udvalgets afrapportering er vedhæftet som bilag.

Stab for Organisation & HR indstiller, at udvalgets afrapportering tages til efterretning.

Fagudvalgets økonomi

Overordnet set forventes der balance mellem Økonomiudvalgets budget og forbrug i 2021.

Graf 3: Økonomiudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.

Tabel 5: Økonomiudvalgets samlede drift - udvikling i budget og skøn 2021.

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. maj 2021. Opfølgningen pr. 31. maj er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.

Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

I årets tidligere opfølgninger har udfordringerne primært været på Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget, og maj opfølgningen tegner fortsat dette billede.

Vores samlede forventninger til driftsudgifterne ligger godt 63 mio. kr. over budgettet. Godt 2/3 af det forventede merforbrug ligger fortsat på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens godt 1/3 ses på serviceområderne, primært hos Socialudvalget.

Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021

Skønnet for forventet regnskab er pr. 31. maj i omegnen af 15 mio. kr. højere end skønnet pr. 30. april, hvilket skyldes at overførsler fra 2020 nu er indarbejdet i budgettet og administrationen har derved kunnet skønne, at en del af disse overførsler anvendes i 2021. Budgettet er tillige steget med godt 19 mio. kr.

I og med at denne opfølgning danner grundlag for budget 2022, er der på områder med risici for store udsving i aktiviteten, medtaget skøn for året baseret på senest kendte aktivitet.

Før sommeren besluttede Byrådet at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr. - denne beslutning er der dog ikke kapitaliseret på, og den er ikke indarbejdet i budgettet.

Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn 2021.

På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene - tal og grafer ses i bilag for hvert fagudvalg.

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.

Beskæftigelses & integrationsudvalget:

På budgettemadagen i juni 2021, blev deltagerne præsenteret for Implements resultat af gennemgangen og her er det præciseret at administrationens skøn pr. april er inden for ”skiven”, dog i den lave ende hvis udviklingen på pensionsområdet forsætter i samme opadgående kurve som vi så i 2020 og 1. kvartal 2021.

Derfor blev der beregnet 3 mulige scenarier for regnskab 2021, hvoraf skønnet pr. 31. maj baserer sig på middel-scenariet, og der forventes på denne baggrund et merforbrug på i omegnen af 51 mio. kr. i 2021. Årsagen til den store budgetoverskridelse er i langt overvejende grad for lavt budget i 2021, idet at skønnet for forventet regnskab 2021 stort set er i overensstemmelse med KLs vurdering for overførselsområdet ifm. budgetlægning 2021.

Socialudvalget:

Administrationen forventer samlet set et merforbrug på mellem 16 og 24 mio. kr. i 2021 svarende til 4,7 procent til 6,9 procent i merforbrug.

Den primære årsag til det stigende merforbrug er en fortsat aktivitetsstigning på børne- og ungeområdet, men sekundært er der også en mindre aktivitetsstigning på voksenområdet, som bidrager til merforbruget.

Administrationen arbejder fortsat med de præsenterede handleplaner, både i forhold til at reducere vækst, men også for at nedsætte det nuværende udgiftsniveau. Skønnet for maj er derfor fastsat midt i det ovenstående spænd -20 mio. kr.

Spændet på de 16-24 mio. kr. har ikke ændret sig nævneværdigt i 2021, men skønnet på de -20 mio. kr. er et løft i forhold til de tidligere måneder. Årsagen for løftet sker på grund af en øget nettotilgang både på børne- og ungeområdet og på voksenområdet i maj måned, og derudover er aktivitetsudviklingen i juni og juli også indarbejdet i afrapportering for maj 2021.

Generelt er aktiviteten stigende, men samtidig stiger også refusionsindtægterne (foranlediget af, at den stigende aktivitet især skyldes særligt dyre enkeltsager).

En kontinuerlig stigning på samme niveau i aktiviteten resten af året indebærer en forventning om, at årets merforbrug stadig kan ende i den øverste del af spændet. Administrationen arbejder fortsat på, dels at reducere vækst/nedsætte udgiftsniveauet og på at styrke gennemsigtigheden og analysemulighederne af aktivitetsdata på området i samarbejdet med Implement.

Plan & Kulturudvalget:

Intet at bemærke - der forventes budgetoverholdelse hos Plan & Kulturudvalget.

Senior & Sundhedsudvalget:

Der skønnes samlet set et merforbrug på godt 3,0 mio. kr., som hovedsagligt skyldes tandplejen idet, at den nuværende kapacitet af tandreguleringstandlæger reduceres grundet ønske om nedsat tid for de ansatte. Det betyder at nye behandlingsforløb fra august 2021 skal købes hos private leverandører, hvor priserne er betragteligt højere.

BEMÆRK. Siden udarbejdelsen af ovenstående skøn er der sket ændringer på personalesituationen i Tandplejen, som betyder, at merforbruget på tandplejen reduceres med 1,9 mio. kr. og at det samlede merforbrug på Senior & Sundhedsudvalgets ramme er 1,1 mio. kr. i stedet for de 3 mio. kr., som skrevet ovenfor.

De største udgiftsområder som plejecentrene inkl. rehabilitering, sygeplejen, private leverandører og hjælpemidler forventes at overholde budgettet.

Der er fortsat usikkerhed omkring hjemmeplejens udgiftsudvikling. Efter maj måned forventes der merudgift på 0,5 mio. kr. som henføres til rekrutteringsvanskeligheder og dermed højere vikarudgifter. Desuden udestår stadig en revisitationsproces, der inden udgangen af 2021 skal give et overblik over sammenhængen mellem visiterede ydelser og det afsatte budget.

Et andet risikoområde er de mellemkommunale køb og salg af pladser, som udviser merforbrug. Administrationen er fortsat i gang med en grundig gennemgang af området og genberegner i øjeblikket Faxe Kommunes takster.

Børn & Læringsudvalget:

Der skønnes et samlet mindreforbrug i omegnen af 10 mio. kr., som kan henføres til Fælles om Forebyggelse, Børn i Fællesskaber og vakante stillinger.

Det er administrationens vurdering, at der generelt er styr på sammenhængen mellem budget og aktiviteter i alle delbudgetter og i det samlede budget.

Ses der hen imod 2022, forventes det ikke, at det nuværende mindreforbrug i 2021 vil have konsekvens i 2022. Det baseres på, at budgettet til Fælles om Forebyggelse er planlagt at skulle udmøntes i 2022, ligesom mindreforbruget på dagtilbud skal minimeres kraftigt. Til trods for allerede eksisterende handleplaner for udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområdet, så er der opstået et stort mindreforbrug i budgettet hos område Øst og Vest. Der er på nuværende tidspunkt taget initiativ til en evaluering og justering af omtalte handleplan, hvorfor mindreforbruget forventes at være markant lavere eller ikke-eksisterende i 2022. Det vurderes dog ikke realistisk at nedbringe omtalte mindreforbrug væsentligt i indeværende budgetperiode, idet der er få måneder tilbage at handle på.

I forhold til Børn i Fællesskaber er det fortsat forventningen, at centeret kan formå at kapitalisere den økonomi, som er aftalt i handleplanen frem mod 2026.

Teknik & Miljøudvalget:

På Teknik & Miljøudvalget forventes der overordnet set balance i økonomien. Der er vedhæftet et bilag som viser budget og skøn fordelt på Center for Ejendomme og Center for Plan & Miljø.

Hos Center for Ejendomme er der iværksat kompenserende handlinger i form af reduktion i bygningsvedligeholdelse og park- og vejvedligeholdelse, som forventes at imødegå centerets tidligere udfordringer på knapt 5 mio. kr.

Merforbruget, som der er iværksat kompenserende handlinger for, skyldes ekstraudgifter i omegnen af 3 mio. kr. grundet Covid 19, som har betydet ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinestederne, der ligger i kommunens bygninger. Hertil er der manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning.

Der er isoleret set, skønnet et merforbrug på vintertjenesten på lidt over 3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har Byrådet delvist kompenseret med overførslen fra 2020 til vinterkontoen 2021.

På baggrund af de kompenserende handlinger, forventes der pr. 31. maj balance mellem budget og forbrug.

Hos Center for Plan & Miljø er der overordnet set balance mellem budget og forbrug. Der ses dog et lille mindreforbrug i 2021, som skyldes et eksternt finansieret projekt som grundet Covid-19 er blevet udskudt.

Anlæg

Der skønnes samlet set at anlægsudgifterne for 2021 vil udgøre godt 108 mio. kr., hvilket er i omegnen af 45 mio. kr. under det nuværende anlægsbudget.

Det store mindreforbrug skyldes eksempelvis at der for flere anlæg ikke er besluttet en plan for anvendelse af rådighedsbeløb i 2021, at anlæg er forsinket eller udskydes til næste år.

Tabel 3: Anlæg - budget pr. 31. maj 2021 og skøn for året.

Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Som følge af det samlede forventede resultat for 2021 for Faxe Kommune, forventes kassebeholdningen at blive reduceret ved årets udgang. Tabel 4 viser overblik over de forventede samlede indtægter og udgifter samt træk på kassen.

Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)

På indtægtssiden er der siden sidst indarbejdet midtvejsregulering for 2021 af udligning og generelle tilskud, som er udmeldt med udgift for Faxe Kommune på samlet 15,2 mio. kr. Midtvejsreguleringen dækker følgende områder: Covid-19 kompensation, nyt skøn for P/L, regulering af særligt tilskud vedr. ledigheden, endelig regulering af beskæftigelsestilskud for 2020, samt tilskud vedr. sårbare ældre. Den negative midtvejsregulering er i ovenstående tabel indarbejdet under indtægts-siden og for at sikre bevillingsmæssig berigtigelse, heraf indgår håndteringen også som en del af beslutningspunkterne af nærværende sag.

Se særskilt bilag vedr. Midtvejsregulering.

For at kompensere for en del af kassetrækket i 2022 besluttede Byrådet inden sommeren, at reducere Økonomiudvalgets budget med 6 mio. kr., ved indførelse af vurderet ansættelsesstop, samt blandt andet at udsætte digitale projekter til 2022. På anlægssiden er der også besluttet at udskyde flere anlæg til 2022, for små 10,5 mio. kr. Disse er ikke kapitaliseret endnu og vil dermed mindske kassetrækket.

Hertil kommer, at de 20 mio. kr. der er hensat til opsparing til svømmehal ikke påvirker kassen, idet der netop er tale om en opsparing og ikke et forbrug.

Derfor vil det reelle kassetræk i 2021 ikke være de 85,2 mio. kr., som fremgår af den tekniske udregning, men i omegnen af 40-50 mio. kr.

Forventet regnskab på september-møderne

I nærværende budgetopfølgning, pr. 31. maj 2021, er der også medtaget bemærkninger og tendenser på udvalgsniveau som omhandler aktivitetsudviklingen i sommerperioden, særlig på de udfordrede områder. Administrationen vil derfor ikke til den kommende budgetopfølgning til septembermøderne foretage en detaljeret genberegning og opfølgning på alle økonomidata til og med juli, men derimod komme med en overordnet status på det forventede udgiftsniveau for 2021, hvori der medtages konsekvenser af de senest kendte aktivitetsdata. Sagen vil blive behandlet i fagudvalg i perioden 6.-9. september, i Økonomiudvalget d. 15. september samt i Byrådet d. 23. september.

Center for Økonomi indstiller, at

1. Orienteringen om forventet regnskab pr. 31. maj 2021 tages til efterretning.
2. Der gives en tillægsbevilling på indtægtssiden til Økonomiudvalget vedr. Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2021 på 15.168.000 kr.
3. Punkt 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 16. august 2021, pkt. 94:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Socialudvalget, 16. august 2021, pkt. 86:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 17. august 2021, pkt. 107:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 17. august 2021, pkt. 105:

Anbefalet.

Fraværende: Per Benny Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Formanden har godkendt at Dorthe Adelsbech (V) deltager i mødet digitalt.

Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 18. august 2021, pkt. 102:

Godkendt.

Michael Rosendahl (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. august 2021, pkt. 132:

Anbefalet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A).

Nordea Markeds, som hjælper kommunen med sparring vedrørende vores beholdning af værdipapirer, har fremsendt afkastrapport for 2. kvartal 2021. Oversigten over låneporteføljen pr. 30. juni 2021 er udarbejdet af administrationen.

Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo juni 2021 ialt 176,3 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:

Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 0,49 % i 2. kvartal 2021 kommer fra:

• Obligationsandel (86 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -0,29 %
• Aktieandel (14 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 5,68 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.

Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo juni måned 2021 i alt 217,3 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Sagen drøftet.

Fraværende: Ingen.

Administrationen har evalueret den nuværende centerorganisering i kommunen og anbefaler, at centerstrukturen i forhold til socialområdet bliver ændret med henblik på stærkere og tidligere forebyggelse og de rette indsatser for borgerne.

Med en ny centerstruktur bliver dette muligt, da der bliver skabt en bedre sammenhæng og fagligt fællesskab mellem almen- og specialområdet i kommunen. Derudover giver det mulighed for et entydigt budgetansvar på det samlede børne- unge og familieområde.

Forslag til ny centerstruktur

Anbefalingen fra administrationen er, at strukturen omkring socialområdet bliver ændret således, at hele børne-, unge- og familieområdet bliver samlet i ét center, Center for Børn, Unge og Familier, og det specialiserede voksenområde bliver samlet med områderne under Center for Sundhed og Pleje i Center for Social, Sundhed og Pleje. Job- og beskæftigelsesområdet fortsætter i sin nuværende form i et selvstændigt center, Center for Beskæftigelse og Integration.

Ændringen medfører, at antallet af centerchefer bliver reduceret fra otte til syv. Administrationen anbefaler, at den afledte effekt i forhold til frigivne ressourcer bliver anvendt til at styrke ledelsesniveauet i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Social, Sundhed og Pleje.

I Center for Børn, Unge og Familier bliver ledelsen blandt andet styrket gennem en styrket koordinering og dermed ledelseskraft, og i Center for Social, Sundhed og Pleje bliver ledelsen styrket med en udfører-/tilbudschef, der skal varetage den direkte ledelse af lederne på de fysiske bo- og aktivitetstilbud og plejecentre på social- og ældreområdet. Den præcise opgaveafgrænsning skal fastsættes i samarbejde med ledere og medarbejdere. De udegående funktioner (hjemmeplejedistrikter og hjemmesygeplejen) er allerede besluttet samlet under én leder. Udfører-/tilbudschef og leder af den samlede hjemme- og sygepleje referer til centerchefen.

Organisationsmodeller - sammenhænge og samarbejder

På landsplan er der generelt to hovedtyper af modeller for organisering af socialområdet med hver deres fordele og ulemper. De to modeller er nogenlunde antalsmæssigt lige anvendt i de 98 kommuner, dog med forskellige varianter og tilpasninger i de enkelte kommuner.

Socialområdet i Faxe Kommune er i dag organiseret i en model (model 1) med et samlet specialiseret socialområde, hvor hovedparten af kommunens specialiserede ydelser efter Lov om Social Service er samlet i ét center, der dækker fra fødsel til død.

Indsatserne på området dækker over indsatser til borgere med rusmiddelproblemer, handicap, psykiatriske udfordringer og social udsathed. Indsatserne indeholder foranstaltninger i hjemmet, botilbud, frivillige anbringelser, tvangsanbringelser, beskæftigelsestilbud mv.

Den anden model, som bliver anvendt i flere kommuner, er model 2. Her er organiseringen opdelt i et børneområde og et voksenområde. På børneområdet er der ofte tale om et samlet område med både almene og specialiserede foranstaltninger, hvor voksenområdet kan være organiseret enten selvstændigt eller sammen med beskæftigelse eller sundhed/ældre.

Der er fordele og ulemper ved begge modeller.

Model 1

Fordele:

• Bedre mulighed for at skabe sammenhæng i indsatserne i hele borgerens levetid
• Udjævning af 18-årssnitfladen
• Fagligt fællesskab mellem børne- og voksenområde
• Entydigt budgetansvar på hele det specialiserede socialområde
• Kan være vækstreducerende på voksenområdet
• Fælles ledelsesmæssigt blik på det specialiserede børne- og voksenområde

Ulemper:

• Mange svære snitflader til almenområdet
  • Sundhedsindsatser
  • § 83/85
  • Brugerstyret Personlig Assistent – BPA-ordninger
  • Hjælpemidler
  • § 100
  • Beskæftigelsesområdet
• Vandring af borgere i dagtilbud og skoler fra almenområdet til specialområdet
• Manglende entydigt budgetansvar på børne-, unge- og familieområdet
• Svært at få borgere tilbage til almenområdet, når de først er kommet over på specialområdet

Model 2

Fordele:

• Bedre sammenhæng mellem almene og specialiserede indsatser
• Fagligt fællesskab mellem almen- og specialområde
• Entydigt budgetansvar på det samlede børne-, unge- og familieområde
• Kan være vækstreducerende på det specialiserede børne-, unge og familieområde
• Fælles ledelsesmæssigt blik på det samlede børne-, unge-, og familieområde

Ulemper:

• Manglende sammenhæng mellem børne- og voksenområde på det specialiserede område
• Uhensigtsmæssig 18-årssnitflade
• Vækst på voksenområdet

Faxe Kommune er organiseret ud fra model 1, og administrationen vurderer, at det er tydeligt at genkende både fordele og ulemper ved modellen.

Status for socialområdet i Faxe Kommune er, at der er store udfordringer. Nogle er lokale og andre gør sig også gældende i andre kommuner.

Udfordringer/potentialer:

• Stadig meget høj aktivitets-/økonomisk vækst på socialområdet, som primært er båret af børne-, unge- og familieområdet
• Praktiske og økonomiske incitamentsstrukturer omkring henvisning af borgere fra almen til specialområde opleves som bidragende til væksten på det specialiserede børne-, unge- og familieområde (mange underretninger/henvisninger, mange foranstaltninger, høj segregeringsgrad (adskillelse))
• Kultur på både almen og specialområde, der understøtter eksklusion og brug af vidtgående foranstaltninger
• ”Vi sidder mellem to stole”-problem – mangel på sammenhæng og indsatser mellem almendel og specialdel – Fælles om Forebyggelse og Børn i Fællesskaber er væsentlige veje ud af dette, men kunne det gå hurtigere, hvis indsatserne understøttes af struktur og kultur
• Mulighed for styrket ledelseskraft i flere led på socialområdet
• Store udfordringer i institutionsdriften på voksenområdet – lille driftsområde
• Udfordringer med sundhedsaspektet på socialområdet
  • Medicinhåndtering
  • Somatisk pleje på bostederne
  • Generelt sundhedsperspektiv i forhold til borgerne på socialområdet
• Mulighed for faglige sammenhænge på en række voksenparagraffer mellem socialområde og sundhed/ældre (BPA, §§ 83/85, hjælpemidler, § 100)

Den tydeligste udfordring er lige nu aktivitets-/udgiftsvæksten på det specialiserede børne-, unge- og familieområde. Der er allerede iværksat en lang række initiativer med henblik på at arbejde med vækst og udgiftsniveau – Børn i Fællesskaber, Fælles om Forebyggelse, handleplanskatalog på socialområdet osv.

Det er administrationens vurdering, at initiativerne stadig er relevante, at implementeringen er godt i gang, og at effekter af de forskellige tiltag allerede kan ses. Men samtidigt vurderer administrationen, at der er økonomiske incitamentsstrukturer og en henvisnings-/foranstaltningskultur på både almen- og specialområdet, som kraftigt øger implementeringstiden, og som nogle steder virker direkte kontraproduktivt på at få markant effekt af de igangsatte initiativer. Det er der ikke noget unormalt i, men udfordringen i Faxe Kommune er, at der er voldsomt pres på tid/penge.

Organisationsændringer er bestemt ikke altid løsningen på udfordringer, men det er administrationens vurdering, at der er behov for lidt kraftigere tiltag, der kan bryde med de incitamentsstrukturer og kulturer, der rammer Faxe Kommune nu i forhold til de igangsatte initiativer. Så med udgangspunkt i aktivitets-/udgiftsvæksten og de øvrige ovenstående udfordringer, anbefaler administrationen, at organiseringen af området bliver ændret fra model 1 til model 2.

Med den nuværende model (model 1) i Faxe Kommune er der mange sammenhænge og samarbejder, som skal fortsætte uændret, fx Ungevejen, der bliver fastholdt som en eksisterende netværksorganisation mellem afdelingerne Børn og Unge, Handicap og Psykiatri og Jobcentret.

Politisk betjening af udvalg

Serviceringen og betjeningen af de politiske udvalg fortsætter også i sin nuværende form via centrene. Administrationen anbefaler, at Byrådet i forbindelse med den nye byrådsperiode og behandling af styrelsesvedtægten tager stilling til en blivende udvalgsstruktur.

Proces- og tidsplan

Administrationen anbefaler, at processen bliver gennemført således, at Byrådet træffer en endelig beslutning om strukturændringen den 14. oktober 2021 med henblik på ikrafttræden den 1. januar 2022.

Inddragelses- og høringsproces

Hovedudvalget, de tre berørte centerudvalg og relevante råd, nævn og bestyrelser bliver inddraget og hørt i processen, lige som de involverede ledere og medarbejdere bliver inddraget.

I inddragelsesprocessen forud for selve høringen har de involverede parter mulighed for at bidrage til at kvalificere og udfolde den overordnede model for centerstrukturen. Herunder er der mulighed for også at få belyst og uddybet specifikke elementer, fx i forhold til præcisering af opgaver og normeringer, og dels at få skabt forståelse og opbakning til den nye organisering.

Høringer og inddragelse finder sted, så de indkomne bemærkninger og høringssvar kan indgå i Økonomiudvalgets og Byrådets endelige behandling af sagen på møderne henholdsvis den 6. oktober 2021 og den 14. oktober 2021.

Parallelt med offentliggørelsen af denne sagsfremstilling (ultimo uge 33) præsenterede direktionen forslaget om en ny centerstruktur, som beskrevet ovenfor for ledere, medarbejdere, Hovedudvalg og CenterMED (præsentationen er vedhæftet som bilag).

Når sagen er behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet, finder inddragelsesperioden sted, og høringsmaterialet bliver udarbejdet og udsendt til høringsparterne.

I uge 40 fremlægger administrationen et endeligt forslag til en ny centerstruktur, inklusiv en fordeling af opgaveområder til politisk behandling således, at der kan ske en fuld opstart i en ny organisering den 1. januar 2022.

Administrationen indstiller, at Byrådet godkender, at:

1. Centerstrukturen ændres pr. 1. januar 2022
2. Antallet af centerchefer reduceres fra otte til syv
3. Center for Familie, Social og Beskæftigelse opdeles således, at opgaverne på socialområdet fordeles mellem Center for Børn, Unge og Familier og Center for Social, Sundhed og Pleje
4. Center for Beskæftigelse og Integration fortsætter som et selvstændigt center
5. Der gennemføres en høring i MED-systemet (Hovedudvalget og CenterMED) om forslaget til en ændring af centerstrukturen, således at organisationsændringen kan behandles endeligt i Byrådet den 14. oktober 2021.

Psykisk arbejdsmiljø

Der er samlet set beskrevet 296 successer med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Top tre er: Samarbejde på arbejdspladsen, Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning og Kommunikation/information.

Der er samlet set beskrevet 2016 udfordringer. Ser vi på de udfordringer der er rapporteret mange gange, men ikke nødvendigvis er gradueret blandt de
allermest belastende drejer det sig om følgende:

• Arbejdspres
• Forandringer i medarbejdernes opgaveløsning
• Samarbejde på arbejdspladsen
• Tid og ressourcer til at varetage kerneopgaven

Disse udfordringer findes også blandt de temaer, der har været flest successer med i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet. Det betyder, at der i organisationen er erfaringer og viden om, hvordan man succesfuldt kan arbejde med det. Det er potentiale for tværgående erfaringsudveksling.

En anden type udfordringer er dem, som er gradueret til at have den største negative indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø. Det er:

• Krænkende hændelser (fx mobning, chikane, mv.)
• Konflikter på arbejdspladsen

I forhold til disse udfordringer kan der rekvireres støtte fra HR Udvikling. Disse indsatser har en mere målrettet karakter og skræddersys til den enkelte situation.

Fysisk arbejdsmiljø

Der er i alt beskrevet 202 successer og 215 udfordringer i forhold til det fysiske arbejdsmiljø.

Der er især tre temaer der skiller sig ud:

• Indeklima (belysning, lugt, temperaturer, osv.)
• Ergonomiske belastninger
• Manglende faciliteter

Alle tre temaer nævnes både i forhold til succeser og udfordringer, hvilket indikerer at der i organisationen findes erfaring med at løse denne type udfordringer.

Temaerne samt forslag til kommende fælles arbejdsmiljøindsatser behandles i beretningen under "Status på arbejdsmiljøet i 2020" og "Arbejdsmiljøtiltag i 2021".

Under ”Arbejdsmiljøtiltag 2021” i beretningen, er følgende forslag til konkrete indsatsområder beskrevet, til at fremme det gode arbejdsmiljø:

• Øget Nærvær - Bedre Trivsel
• De 3 fokusområder
• Indeklima samt Ergonomiske belastninger
• Røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021
• Arbejdslivet efter corona
• Evalueringer i Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetningen for 2020 indeholder endvidere fire overordnede redegørelser:

• Brugen af psykologisk krisehjælp og rådgivning
• Tilsyn gennemført af Arbejdstilsynet
• Oversigt over arbejdsulykkernes art og antal
• En opgørelse over fraværet i kommunen

Arbejdsmiljøberetning 2020 er godkendt på Chefforum den 20. april 2021 og drøftet på møde i Hovedudvalget den 9. juni 2021.

Stab for Organisation & HR indstiller, at Arbejdsmiljøberetning 2020 tages til efterretning.

Faxe Kommune ejer flere grunde, som er opkøbt på tvangsauktion, og hvor en gammel rønne er revet ned eller skal rives ned. Nogle af disse grunde er ikke egnede til ny bebyggelse, fx pga. grundens størrelse, dårlige oversigtsforhold i forhold til udkørsel og trafik, ingen mulighed for kloakering og lignende. Det drejer sig primært om grunde, som ligger i landzone, men der er også nogle grunde inden for byzone.

Disse grunde er hidtil enten efter byrådets beslutning blevet udlagt til grønne fællesarealer, eller i de fleste tilfælde har byrådet besluttet, at grundene skulle tilbydes naboerne til en pris på 80 kr./m² med krav om, at grunden ikke må bebygges, og køber selv skal betale udgifter til landinspektør for sammenlægning med egen grund. Ofte vender naboerne ikke tilbage, eller de angiver, at prisen er for dyr. Det betyder, at grundene blot ligger hen, og kommunen skal sørge for vedligehold af grundene.

Kommunen har en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, og kommunen må ikke yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder uden lovhjemmel. Det indebærer, at kommunen som udgangspunkt skal sælge fast ejendom til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel - markedsprisen.

Det kan være vanskeligt at konstatere, hvad markedsprisen er for de grunde, som tidligere har været bebygget, men ikke må bebygges igen og derfor ikke er særligt attraktive at købe.

Lolland Kommune har opkøbt og nedrevet mere end 1.000 boliger siden kommunesammenlægningen, så de har stor erfaring med at eje og sælge grunde, hvor de ikke ønsker nye boliger opført. De har fastsat prisen til ca. 10 kr./m², når grunden kun kan anvendes til fx have eller landbrugsjord. Grundene bliver udbudt offentligt til salg, men de kontakter også naboerne for at gøre opmærksom på udbuddet.

I Faxe Kommune har vi lige nu tomme grunde liggende på Dyssevej 11, Kongsted, og Teestrupvej 15, Haslev, hvor naboerne ikke har ønsket at købe grundene til 80 kr./m². Vi har desuden ejendomme på Kærsvænget 9, St. Torøje, og Tokkerupvej 17, Faxe, som skal rives ned, og som ikke er egnede til ny bebyggelse.

Administrationen foreslår, at praksis for fastsættelse af prisen for grunde på under 700 m², som ikke er egnede til ny bebyggelse eller til grønne fællesarealer, bliver ændret. Disse grunde kan ud fra en konkret vurdering få fastsat en pris på ca. 15-18 kr./m² svarende til prisen for arealer udlagt til tekniske anlæg og landbrugsjord i kommunen. Prisen skal vurderes konkret for den enkelte grund i forhold til mulighed for udnyttelse af grunden og værdi som følge af placering i landzone eller byzone.

Kommunens ejendomme udbydes til salg efter reglerne i bekendtgørelse om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. grunde under 700 m², som ikke er egnede til ny bebyggelse eller grønne fællesarealer, som udgangspunkt og ud fra en konkret vurdering bliver fastsat til en pris på ca. 15-18 kr./m², og
2. administrationen bliver bemyndiget til at sætte grunde fra pkt. 1 til salg, når de har en samlet pris på under 100.000 kr.

Projektbeskrivelse og baggrund for projektet

Karise Permatopia Vandværk ApS har søgt om garantistillelse for lån på 1.440.192 kr. Vandværket herunder nedgravning af ledningsnettet er finansieret med et dyrt lån i Merkur Bank, dette ønskes indfriet med et lån hos Kommunekredit.

Center for Økonomi har kontaktet kommunekredit og de siger god for lånets formål.

Karise Permatopia Vandværk ApS har 46 anpartshavere, 91forbrugere samt forventer og sælge ca. 6.800 kubikmeter vand/år.

Finansiering af projektet

Karise Permatopia Vandværk ApS har modtaget lånetilbud fra Kommunekredit på 1.440.192 kr. med afdrag over 22,5 år og med en fast rente på 0,63 %. Karise Permatopia Vandværk ApS vil opnå en rentebesparelse ved at optage lån på baggrund af en kommunal garanti.

Beslutningsgrundlag

Byrådet godkendte på mødet den 17. marts 2016, at nedenstående forhold skal lægges til grund for behandling af ansøgning om kommunal garantistillelse:

• Vedtægter
• De tre seneste års regnskaber
• Oplysning om ejerforhold
• Oplysning om eventuel eksisterende kommunal garanti

Herudover skal det på baggrund af en konkret vurdering vurderes, om der til sikkerhed for garantistillelsen skal tages pant i ejendommen.

Vurdering af ansøgningen

Beslutter Byrådet at give garanti, vil Faxe Kommune efter en konkret risikovurdering, årligt opkræve en garantiprovision med 0,5% p.a. af den til enhver tid værende restgæld på lånet ultimo året. Grundlaget for beregningen fremgår af vedhæftede notat.

Det forudsættes, at garantien først kan indløses, efter selskabets indbetalinger.

Karise Permatopia Vandværk ApS indsender årligt budgetter og regnskaber ligesom takster fremsendes til kommunens godkendelse, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Faxe Kommune skal godkende lånoptagning, køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vedtægtsændringer, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Lovgrundlaget er Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelse af garantier m.v., § 3, stk. 1.

Konklusion

Center for Økonomi vurderer på baggrund af de fremsendte regnskaber, at Karise Permatopia Vandværk ApS´s økonomi kan bære optagelse af lån på 1.440.192 kr. og indstiller, at der stilles kommunegaranti for lånet.

Der er foretaget en individuel vurdering af garantien i forhold til risiko, levetid på anlægget samt fremtidige udbedringer.

Center for Økonomi vurderer, at der ikke skal optages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen, da risikoen for manglende indfrielse af lånet vurderes som lille.

Center for Økonomi indstiller, at:

1. Faxe Kommune giver garanti for lån til Karise Permatopia Vandværk ApS på 1.440.192 kr.
2. Der opkræves garantiprovision med 0,5 % p.a. af den til enhver tid værende restgæld ultimo året.
3. Der ikke tages pant i ejendom eller anlæg som sikkerhed for garantistillelsen.

Symbiosen 10 og 12 blev efter byrådets beslutning den 29. april 2021 udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 132 kr./m². Det gav en pris på 681.780 kr. for Symbiosen 10 og 698.544 kr. for Symbiosen 12.

Ejendomsselskabet Symbiosen 7 ApS gav købstilbud på de to grunde den 3. maj 2021 til den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grundene den 1. juli 2021.

Herefter er alle de byggemodnede grunde ved Symbiosen solgt.

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.380.324 kr., der samtidig søges frigivet,
2. der samtidig overføres 27.606 kr. til 2%-kontoen, og
3. punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Faxe Motocrossbane er anlagt på matrikel nr. 129C, Faxe By, Faxe, og har adressen Nordhjemsvej 6, 4640 Faxe. Der har været baner på matriklen siden 1980’erne. Banen har gennem tiden haft flere tidsbegrænsede landzonetilladelser og miljøgodkendelser, de seneste fra 2010 udløb ved udgangen af 2020. Det er Enduroklub Danmark som står for det praktiske med adgangsforhold, vedligeholdelse, økonomi mv. Og det vil være dem som udlånsaftalen gives til, som part, men som hidtil kan andre brugere også anvende banen under de givne rammer.

Faxe Motocrossbane består af en motocrossbane, der har ligget der i mange år, samt en nyere endurobane. Enduro er en langdistance motorcykelsport, hvor der køres på en "off road" bane med forskellige forhindringer. I et enduroløb handler det om at køre så mange omgange som muligt indenfor en tidsramme på 2 - 3 timer.

Banernes placering på matriklen fremgår af vedhæftede støjrapport. Sporet på endurobanen har en længde på ca. 1.065 m, mens sporet på motocrossbanen har en længde på ca. 629 m.

Ved banen er der opstillet et par containere, der indeholder en traktor, olie og diesel til traktoren, river, skovle og lignende. Derudover er der lavet en overdækning i træ og metalplader, samt opstillet et busskur som siddeplads for tilskuere. Disse vil være omfattet af landzonetilladelsen.

Ud fra vedhæftede støjrapport vil banerne, som de er anlagt nu og med de ønskede kørselsdage, ikke helt kunne overholde støjgrænserne i Miljøstyrelsens motorsportsvejledning. I rapportens afsnit 9 er der beregnet på etableringen af tre støjvolde til at dæmpe støjniveauet. Hvis støjvoldene kan tillades af Faxe Kommune, beder klubben samtidig Faxe Kommune om hjælp til at få dem etableret - her skal man være opmærksom på vejbyggelinjer.

Såfremt byrådet godkender fortsat brug af arealet til motocross, under rammerne af landzonetilladelse og miljøgodkendelse, vil der blive arbejdet videre med ansøgning og tilladelser mm. I disse tilladelser vil der også blive taget stilling til støjvolde og deres eventuelle placering og størrelse.

Center for Ejendomme indstiller, at byrådet godkender fortsat brug af motocrossbaner på matrikel 129c, Faxe By under rammerne af landzonetilladelser og miljøgodkendelser.

Stab for Organisation og HR har undersøgt Lokallistens forslag om, at der udpeges fysisk centralt placerede områder rundt omkring i alle dele af Faxe Kommune, hvor der kan opsættes valgplakater. Nogle steder med plads til plakater med kandidatlisternes bogstaver, og andre steder med plads til valgplakater af samtlige kandidater til kommunalvalget. Det er endvidere foreslået, at kommunen opsætter træstativer, og sætter valgplakater op, som kandidatlisterne leverer.

Kommunen kan lovligt udføre de foreslåede opgaver som led i den generelle indsats til forøgelse af valgdeltagelsen. Formålet er at skabe interesse for valget, og at vælgerne kan danne sig et samlet overblik over de politiske kandidater til kommunalvalget. De centrale ophængningssteder vil samtidig kunne inddrages i undervisningsforløb på skoler og på andre uddannelsessteder.

Der er udarbejdet et forslag til nogle centrale steder, hvor der kan ske en sådan ophængning af valgplakater. Se forslag i sagens bilag. I to tilfælde er der tale om alternativer og i et tilfælde peges der på et erhvervsområde / indkøbsområde.

Udpegning af stederne er udvalgt på en måde, der sikrer, at valgplakaterne ikke vil være synlige i umiddelbart tilslutning til indgangen til det enkelte valgsted på valgdagen, da dette ellers kan stride i mod reglerne om valgagitation.

For hvert forslag er de praktiske forhold, lovhjemlen og økonomien kommenteret. Man kan på denne baggrund udpege ophængningsstederne og overlade til de interesserede partier at benytte disse.

Model

Der foreslås følgende model, hvis det besluttes at ophænge valgplakater på centrale steder, og hvis det besluttes, at kommunen står for ophængning og nedtagning:

• Ophængningen og nedtagning af valgplakaterne overlades til Center for Ejendomme, der afsætter 8 arbejdsdage til ophængning og senere nedtagning.
• De interesserede partier kan aflevere deres valgplakater til ophængning fra uge 41 og senest den 21. oktober klokken 12.00 på kommunens materielgård, Bækvej i Haslev
• Ophængningen foretages på en måde, så de politiske valgplakater samles under partigrupperne. Partigrupperne ophænges efter bogstavsbetegnelse startende med partibetegnelsen A i venstre side af ophængningsstedet

Regler og Vejledning

Ophængning af valgplakater på offentlige veje er reguleret af:

• Lov om offentlige veje § 3 stk. 10 og §§84 – 85.
• Bekendtgørelse af lov om private fællesveje §§ 66a - 66b.
• Vejledning om opsætning af valgplakater i Faxe Kommune.

Regler om valgagitation findes i:

• Kommunalvalgloven §56
• Vejledning nr. 9450 af 16. juni 2021 om afholdelse af kommunale og regionale valg 2021, pdf side 117.

Reglerne betyder blandt andet, at der ikke kræves en tilladelse at hænge valgplakater op på offentlig vej. Reglerne i lovgivningen og den kommunale vejledning og praksis skal blot overholdes. Ejeren skal give tilladelse til ophængning af valgplakater på privat grund.

I forhold til valgagitation er det ikke tilladt at udsætte vælgerne for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i valglokalerne eller andre steder i ”umiddelbar tilknytning dertil”.
Dette indebærer, at valgplakater skal hænges op i passende afstand fra indgangsdøren til den bygning, hvor valglokalet ligger. Dog må der gerne hænge valgplakater på offentlig vej, uanset at dette er tæt på indgangsdøren.

For at undgå tvivl om hvad der er passende afstand, har byrådet, som ejer af de matrikler, hvor valglokalerne ligger, tidligere besluttet, at det ikke er tilladt overhovedet at ophænge valgplakater på valgstedernes matrikler, uanset om det er i passende afstand til indgangsdøren. Denne beslutning fremgår af Vejledning om ophængning af valgplakater i Faxe Kommune.
Beslutningen vil skulle fraviges ved at følge forslaget i sagen. Valgplakaterne må dog fortsat ikke hænge for tæt på indgangsdøren.

Vejledningen om ophængning af valgplakater i Faxe Kommune med beskrivelse af regler og praksis fremgår at det på sagen lagte bilag. Bilaget beskriver således hvad man må og kan -også i relation til denne sag.

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

1. Det besluttes, om der skal ske ophængning af valgplakater på centrale steder i kommunen, og i givet fald på hvilke steder.
2. Den nuværende praksis om ikke at tillade ophængning af valgplakater på den matrikel hvor valghandlingen afvikles fraviges.
3. Det besluttes, om kandidatlisterne selv, eller kommunen skal forestå ophængning og nedtagning af valgplakaterne jævnfør den i sagen beskrevne model.

Socialudvalget er den 8. marts 2021 blevet orienteret om, at Tilsynet, Ankestyrelsen, har sendt en høring om en mulig tilssynssag til Faxe Kommune. Nu foreligger der en udtalelse fra Ankestyrelsen, som konkluderer, at Faxe Kommune har handlet i strid med reglerne, selvom afgørelsen om anbringelse på Kofoedsminde er truffet ud fra proportionalitet og saglighed om, at det ville gavne borgeren bedst.

På baggrund af udtalelsen har administrationen ændret i den eksisterende praksis og udarbejdet en arbejdsgang, der sikrer, at alle formalia for en placering på Kofoedsminde bliver overholdt. Arbejdsgangsbeskrivelsen er vedlagt som bilag til orientering. I forhold til den aktuelle sag arbejder administrationen på at få borgeren anbragt på en åben afdeling på et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Tilsynets udtalelse og administrationens udkast til en udtalelse til Ankestyrelsen er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsen har forlænget fristen for en udtalelse til den 10. september 2021.

To af bilagene er lukkede for offentligheden, da de indeholder oplysninger om personlige og fortrolige forhold.

Baggrund for tilsynssagen

Lolland Kommune har klaget over, at Faxe Kommune ved en afgørelse den 3. april 2018 har foretaget en administrativ anbringelse af en borger på en sikret afdeling på Kofoedsminde. Ankestyrelsen valgte som tilsynsmyndighed at rejse en tilsynssag i den anledning.

Kofoedsminde er det eneste botilbud i Danmark, som har sikrede afdelinger til kriminelle psykisk udviklingshæmmede over 18 år. Psykisk udviklingshæmmede, som har begået grov eller personfarlig kriminalitet, kan anbringes på Kofoedsminde, fordi denne gruppe ikke findes egnet til en almindelig fængselsstraf.

Administrativ anbringelse på en sikret afdeling på Kofoedsminde kan ske, når en borger har fået en dom til anbringelse i en institution for personer med vidtgående psykiske handicap således, at domfældte efter bestemmelse fra kommunen kan bliver overført til en sikret afdeling - en såkaldt domstype 2.

Serviceloven indeholder regler om forskellige former for botilbud til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgeren kan bliver visiteret til et midlertidigt botilbud efter § 107, hvis borgerens behov for et botilbud ikke er varigt, men f.eks. har til formål at sikre rammen om en behandlingsmæssig indsats. Hvis borgeren har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling eller har fået en dom om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, kan borgeren blive visiteret til et længerevarende botilbud efter § 108.

Det er borgerens handlekommune, som både visiterer til et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108, og hvis det er nødvendigt træffer en afgørelse om, at der skal ske en administrativ anbringelse på en sikret afdeling. Ifølge vejledning om botilbud til voksne skal borgeren placeres på en åben afdeling, og borgeren kan blive overført til en sikret afdeling, hvis der foreligger en begrundet mistanke om, at borgeren vil begå ny kriminalitet inden for dommens afgørelse. Dette fremgår dog ikke af hverken loven eller bekendtgørelsen på området.

Faxe Kommune har i den konkrete sag først tilbudt borgeren et ophold på et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, men uden succes. Efter anbringelsesdommen er der ikke forsøgt en indskrivning på et åbent, længerevarende botilbud. Det var efter Faxe Kommunes faglige vurdering ikke formålstjenligt i forhold til at sikre de mest trygge omgivelser for borgeren, og det var mere skånsomt med en hurtig overførsel til en sikret afdeling. Der blev derfor truffet afgørelse om med det samme at anbringe borgeren på en sikret afdeling, da der var særdeles begrundet mistanke om, at borgeren ville begå ny personfarlig kriminalitet.

Det er denne beslutning, som er i strid med reglerne, da borgeren ikke blev forsøgt placeret på et åbent, længerevarende botilbud først.

Administrationen indstiller, at vedlagte udkast til udtalelse til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning fra Socialudvalget, 16. august 2021, pkt. 88:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

I foråret 2021 henvendte Voksenuddannelsescenter (VUC), Storstrøm og Social- og Sundhedsuddannelserne (SOSU) Zealand Business College (ZBC) sig til Faxe Kommune og foreslog et samarbejde om ”Klar til SOSU” samt etablering af uddannelsestilbuddet GF2 i Faxe. ”Klar til SOSU” er et tilbud om at forberede potentielle ansøgere til at kunne blive optaget på en SOSU-uddannelse gennem et forløb på 19 uger. GF2 er den indledende obligatoriske del af uddannelserne til henholdsvis social- og sundhedshjælper (SSH) og social- og sundhedsassistent (SSA). GF2 efterfølges af hovedforløbet.

Økonomiudvalget besluttede på udvalgsmøde den 19. maj 2021, at Center for Sundhed & Pleje i samarbejde med Jobcenter Faxe, VUC Storstrøm og SOSU ZBC, skulle udarbejde et konkret forslag til, hvordan ”Klar til SOSU” kan tilrettelægges i Faxe Kommune med udgangspunkt i den nuværende dimensionering for elevoptag på SOSU-området.

”Klar til SOSU”

Administrationen har justeret det oprindelige forslag på Økonomiudvalgsmødet den 19. maj 2021 i henhold til dialog mellem Center for Sundhed & Pleje, Jobcenteret, VUC Storstrøm og SOSU ZBC.

Formålet med ”Klar til SOSU” er at øge rekruttering til SOSU ved at forberede potentielle kandidater på SOSU-uddannelsen. Målgruppen er jobparate borgere, der i udgangspunktet er fyldt 25 år, som er tilknyttet Jobcenter Faxe. Der skal tilbydes 2 årlige hold à 15-25 deltagere. Forløbet forventes at bestå af fire ugers praktik og 15 ugers undervisning. ”Klar til SOSU” vil foregå i Faxe Kommune.

Jobcenter Faxe vil arbejde for at motivere jobklare borgere til ”Klar til SOSU”, men vurderer dog, at der er en reel risiko for, at der ikke er nok kandidater til at fylde to hold. Samtidig skal det tages i betragtning, at nogle deltagere kan springe fra undervejs, hvis de tilbydes andre jobmuligheder.

GF2 i Faxe

I forlængelse af muligheden for at opstarte ”Klar til SOSU” i Faxe Kommune har SOSU ZBC tilbudt at etablere den indledende del af SOSU-uddannelserne GF2 i Faxe. GF2 er et forløb på 20 uger med opstart to gange årligt med 20 elever per hold. Lokaler kan etableres på VUC Storstrøms afdeling i Faxe.

GF2 kan tilbydes i Faxe under forudsætning af, at Faxe Kommune udsteder en uddannelsesgaranti. Den indebærer, at eleverne får elevløn eller voksenelevløn i stedet for SU under GF2. Samtidig betyder det, at eleverne garanteres en plads på hovedforløbet under forudsætning af, at eleven vurderes uddannelsesparat og består grundforløbsprøven. Hvis optaget er større, end Faxe Kommune kan honorere i henhold til dimensioneringen, tilbydes eventuelle resterende kandidater ansættelse som ufaglærte medarbejdere i kommunen med garanti for at få en uddannelsesaftale ved først mulige lejlighed, dvs. når der er en ledig plads.

Tilbuddet vil formentlig styrke muligheden for, at SOSU-elever rekrutteres internt i Faxe Kommune. Hvis eleverne er lokale, vil de sandsynligvis også være lettere at fastholde sidenhen som færdiguddannede medarbejdere.

5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026

Minimumsdimensionering af SOSU-uddannelser forpligter kommuner og regioner til at stille et minimumsantal praktikpladser til rådighed. Forpligtelsen består af, at kommuner og regioner skal uddanne et tilstrækkeligt antal SOSU-medarbejdere til at dække arbejdskraftbehovet i kommunen (og i regionen).

Som baggrund for beslutningen om opstart af ”Klar til SOSU” i Faxe Kommune, skal det bemærkes, at der den 14. juni 2021 blev indgået en ny lærepladsaftale mellem Regering, KL, Danske Regioner og FOA. Aftalen betyder, at den nuværende nationale dimensionering af SOSU-uddannelserne fastholdes til og med 2026. For SSA-uddannelsen gælder dog, at alle kvalificerede elever skal tilbydes en praktikplads i 2021 og 2022. I praksis håndteres dette ved, at skolerne i tilfælde af flere kvalificerede end planlagt retter henvendelse til det relevante Kommunernes Kontakt Råd (KKR) med henblik på, at kommunerne i det enkelte KKR herefter påtager sig at finde og formidle en relevant praktikplads. Dette kan i sidste instans få som konsekvens, at Faxe Kommune skal gå udover dimensioneringen for SSA-elever, da dimensioneringen de seneste år har været opfyldt, jf. tabelen nedenfor. Kommunen må gerne gå udover dimensioneringen, men skal selv finansiere dette. I tilfælde af, at der er tale om SSA-elever, skal det samtidig aftales mellem kommunen og regionen, såfremt der oprettes flere praktikpladser end minimumsdimensioneringen.

Medio 2023 mødes parterne igen og justerer eventuelt dimensioneringen i henhold til erfaringerne.

Opsamling og videre forløb

Som nævnt ovenfor vil tilbuddene formentlig styrke muligheden for, at SOSU-elever rekrutteres internt i Faxe Kommune, og hvis eleverne er lokale, vil de sandsynligvis også være lettere at fastholde sidenhen som medarbejdere. Set i lyset af dette og de økonomiske omkostninger knyttet til implementering af ”Klar til SOSU” og opstart af GF2 i Faxe anbefaler administrationen, at Faxe Kommune etablerer et ”Klar til SOSU” forløb i samarbejde med Jobcentret, VUC Storstrøm og SOSU ZBC, og samtidigt udsteder en uddannelsesgaranti for eleverne på GF2, som en forudsætning for, at SOSU ZBC etablerer den indledende del af SOSU-uddannelserne, GF2, i Faxe.

De præcise detaljer om indhold, form og rammer for ”Klar til SOSU” samt GF2 udvikles endeligt efter Økonomiudvalgets beslutning om, hvorvidt Faxe Kommune skal deltage i projektet, i samarbejde med Jobcenter Faxe, VUC Storstrøm og SOSU ZBC. Tidspunktet for opstart af tilbuddene vil ligeledes blive aftalt i det videre arbejde med VUC Storstrøm og SOSU ZBC. Center for Sundhed & Pleje vil, sammen med Jobcenter Faxe, løbende vurdere optaget og udbyttet på såvel ”Klar til SOSU” som GF2 forløbene i Faxe. Såfremt der er behov for justeringer af større omfang, vil der blive forelagt en ny sag til Senior- og Sundhedsudvalget.

Center for Sundhed & Pleje indstiller,

1. at der etableres et ”Klar til SOSU” forløb i samarbejde med Jobcenter Faxe, VUC Storstrøm og SOSU ZBC, og
2. at Faxe Kommune udsteder en uddannelsesgaranti for eleverne på GF2 som en forudsætning for, at SOSU ZBC etablerer den indledende del af SOSU-uddannelserne, GF2, i Faxe.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 17. august 2021, pkt. 102:

Anbefalet.

Fraværende: Per Benny Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Formanden har godkendt at Dorthe Adelsbech (V) deltager i mødet digitalt.

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 10. maj til den 5. juli 2021. Torsdag den 3. juni afholdt Faxe Kommune borgermøde, hvor planforslagene blev præsenteret. Faxe Kommune har ikke modtaget høringssvar.

Administrationen er blevet opmærksom på enkelte mindre ændringer, som er indarbejdet i vedlagte rettelsesblad. Ændringerne vedrører mulighed for at udnytte terrænnet til etablering af kælder i en del af den ny bebyggelse. Mulighed for, ved byggemodning, at terrænregulere mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ændring af taghældning på nye bofællesskaber fra 25-30 grader til 20-30 grader.

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan 400-29 for Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Driftsfonden Marjatta om at få mulighed for at etablere flere og mere tidssvarende boliger og et større fælleshus i forbindelse med det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt.

Kommuneplantillæg nr. 41

Området hvor de nye bygninger til boliger ønskes placeret er ejet af Marjatta, men er beliggende lige udenfor landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Formålet med kommuneplantillægget er, efter en konkret helhedsvurdering, at udvide landsbyafgrænsningen omkring Vindbyholt. Det vil betyde, at det eksisterende bofællesskab ved Vidarslund i Vindbyholt får mulighed for at udvide med nye bygninger og ca. 15 boliger (op til i alt ca. 50 boliger).

Lokalplan 400-29

Udvidelsen af bofællesskabet forudsætter, at der udarbejdes en ny lokalplan, der gør det muligt at etablere flere boliger og et større fælleshus i det eksisterende bofællesskab. Lokalplanforslaget viderefører de væsentligste elementer fra tidligere vedtaget lokalplan 400-22 og giver derudover mulighed for, at der kan opføres nye bygninger langs med Orup Bæk. Bygningerne skal anvendes til bofællesskaber og skal til dels erstatte nogle af de eksisterende utidssvarende boliger i området. Lokalplanen anviser, med byggefelter, hvor bebyggelsen kan placeres og der er bestemmelser for højde og materialer således, at bebyggelsen tilpasses områdets eksisterende bebyggelse og ikke bliver for højt i forhold til omgivelserne. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 400-29 aflyses lokalplan 400-22 i sin helhed.

Center for Plan & miljø indstiller,

1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 41 vedtages endeligt uden ændringer, og
2. at forslag til lokalplan 400-29 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår af rettelsesbladet.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 17. august 2021, pkt. 110:

Anbefalet.

Fraværende: Michael Christensen (C) deltog ikke i mødet.

Faxe Kommune tiltrådte i 2009 EU-borgmesterpagten tillige med mange andre kommuner i Danmark.

Den nuværende aftale om Borgmesterpagten indeholder mål frem mod 2020, hvorfor aftalen ikke længere er aktuel. Derfor har EU Covenant of Mayors med mail af 24. juni 2021 erindret om, at fortsat deltagelse kræver fornyelse af aftalen. En ny aftale forpligter kommunen til at opnå klimaneutralitet i 2050, at engagere borgere og virksomheder, at udarbejde handlingsplan og jævnligt afrapportere fremskridt samt netværke med andre borgmestre i og udenfor Europa.

Siden 2009 er der i Danmark kommet en klimalov, der har som formål, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 % i forhold til niveauet i 1990, og at Danmark opnår at være klimaneutralt samfund i senest 2050 med Parisaftalens målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader celsius for øje. Endvidere er der etableret projektet DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Projektet indebærer, at deltagende kommuner udarbejder klimaplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Faxe Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet.

Klimalov og DK2020-projektet indeholder de samme forpligtelser og på nogle områder skærpede forpligtelser i forhold til Borgmesterpagten.

Center for Plan & Miljø vurderer derfor, at det ikke giver ekstra værdi for hverken borgere og erhvervsdrivende, kommunen, klimaet med mere, at Faxe Kommune bruger ressourcer på både at deltage i DK2020-projektet og Borgmesterpagten.

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ikke længere deltager i Borgmesterpagten.

Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 19. august 2021, pkt. 123:

Anbefalet, idet det bemærkes, at Kommunens miljømål er fastsat i såvel klimaloven som i DK2020 projektet.

Fraværende: Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A). Henrik Aakast (V) og Michael Christensen (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 18, Haslev, er den sidste erhvervsgrund, Faxe Kommune har til salg i Haslev.

Grønlandsgade 18 var oprindeligt en erhvervsgrund på 13.121 m². Den er byggemodnet og har stået til salg i en del år til en fast pris på 95 kr./m². Der kom to bud på grunden i 2018 fra samme virksomhed, hvor det højeste bud var på 91 kr./m². For at sælge til en nedsat pris skulle grunden dog først udbydes offentligt til salg til denne pris, men efter en ny udbudsrunde kom der ikke et nyt købstilbud.

Grønlandsgade 7 og 12 er solgt i foråret 2021, og der har været en del henvendelser omkring erhvervsgrunde i området. Den nuværende Grønlandsgade 18 er der dog ikke interesse for, da den er for stor for dem, som henvender sig. Administrationen har derfor vurderet, at det vil være en fordel at dele grunden op i to matrikler, så der kan sælges to lidt mindre erhvervsgrunde i stedet for én stor.

På grunden ligger en naturbeskyttet sø og et lavspændingsjordkabel i jorden, som gør den nye nr. 18 lidt mindre anvendelig. Ifølge lokalplanen kan grundene anvendes til fx administration, kontor, lager, bilsalg og servicevirksomheder og til butikker til særligt pladskrævende varegrupper, som fx tømmer, byggematerialer, møbler og køkkenelementer. Den enkelte butik må dog ikke være større end 1.500 m².

De to grunde er på ca. 6.400 m² og 6.700 m². Den nye nr. 18 har ulempen med den naturbeskyttede sø og kabel i jorden, mens den nye nr. 11 ikke har nogen ulemper. Administrationen vurderer derfor, at nr. 11 kan sælges for en højere pris end nr. 18. Begge grunde er byggemodnede.

Sagen behandles for lukkede døre, da den vedrører salg af faste ejendomme. Så snart Økonomiudvalget har truffet beslutning, kan sagen og beslutningen offentliggøres.

Center for Ejendomme indstiller, at:

1. Den nye erhvervsgrund Grønlandsgade 18 udbydes offentligt til salg til en vejledende pris på 90 kr. pr. m^2.
2. Den nye erhvervsgrund Grønlandsgade 11 udbydes offentligt til salg til en vejledende pris på 105 kr. pr. m².